Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 30 novembre 2023

Ouverture de la réunion

Début de la réunion à: 20h07

président: Daniel Allaire

• proposé par: Mathieu Gauthier-Pilote
• appuyé par: Charles Robert

secrétaire: François Pelletier

• proposé par: Mathieu Gauthier-Pilote
• appuyé par: Daniel Allaire

sont présents :

• Mathieu Gauthier-Pilote
• Daniel Allaire
• François Pelletier
• Charles Robert
• Pierre Villemure (Invité)

Adoption de l'ordre du jour

• proposé par Charles Robert
• appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

• proposé par Daniel Allaire
• appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote

Correspondance

• Nouvelle carte de guichet reçue chez François, la carte est au nom de Mathieu.
  • Décision: François enverra la carte à Mathieu

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires courantes

• Utilisation frauduleuse du service minifi.ca. Est-ce qu'on devrait pas le fermer ? Est-il vraiment utilisé ? Considérant nos ressources limitées et les enjeux de réputation potentiel sur nos IP ?
  • Mathieu: Mécanismes mis en place (listes de blocage automatiques et manuelles)
  • Mathieu: Ça semble sous contrôle, ce service est sur une adresse IP qui n'envoie pas de courriels
  • Mathieu: Nous surveillons la situation et les alertes sont traitées à mesure
  • Charles: Le service pourrait-il être réservé aux membres

• Confirmer Me Moreault dans son mandat de 15-20h pour FACiL
  • Le CA de FACiL confirme le mandat de Me Moreault pour nous accompagner à compléter la demande d'organisme de bienfaisance de FACiL auprès de l'Agence du Revenu Canada, pour un budget de temps initial jusqu'à 20 heures.
    • Proposé par François
    • Appuyé par Mathieu

• Mise à jour des renseignements (tél., adresse, etc.) des membres du CA de FACiL
  • Mise à jour au registraire des entreprises du Québec (2022 fait, 2023 à faire)

Date de la prochaine réunion

Semaine du 29 janvier 2024

Clôture de la réunion

• Fermeture à 21h06
  • proposé par François
  • appuyé par Charles