Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 20 octobre 2016

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PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 20 octobre 2016.

PRÉSENTS :

Membres de la direction

  • Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (18:03)
  • Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (17:59)
  • François Pelletier [FP], Trésorier (18:00)
  • Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:45)

Administrateurs

  • Claude Coulombe [CC] (17:45)
  • Romain Dessort [RD] (18:02)
  • Gilles Thouin [GT] (18:12)

Membres

  • Pierre Villemure [PV] (18:09)

Ouverture de la réunion[modifier]

La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 17.

Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]).

Adoption de lʼordre du jour[modifier]

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
SUR PROPOSITION DE ROMAIN DESSORT
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal[modifier]

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 25 août 2016.
SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

Correspondance[modifier]

Rapports divers[modifier]

Voir les rapports des comités de travail.

- État des projets avec Insertech.

Affaires découlant des procès-verbaux[modifier]

Affaires reportées[modifier]

Affaires nouvelles[modifier]

- Mise au point des factures à payer et des commandites de la SQIL --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)

- Partenariat avec LinuQ pour le projet Services FACIL --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)

- Lancement de la première version "État du Libre 2015-2016" le 1er novembre. --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)

Affaires diverses[modifier]

Date de la prochaine réunion[modifier]

Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu le samedi 19 novembre 2016 (endroit à confirmer) lors d'un Camp FACIL qui débuterait la veille.

Clôture de la réunion[modifier]

Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 20 h 30 et il est appuyé par Geneviève Bastien.