Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 25 août 2016

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PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 25 août 2016.

PRÉSENTS :

Membres de la direction

  • Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (18:07)
  • Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (18:07)
  • François Pelletier [FP], Trésorier (18:00)
  • Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (18:13)

Administrateurs

  • Claude Coulombe [CC] (17:30)
  • Gilles Thouin [GT] (17:30)
  • Romain Dessort [RD] (18:00)

Ouverture de la réunion[modifier]

Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 20.

Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [GB], appuyé par [MGP]).

Adoption de lʼordre du jour[modifier]

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal[modifier]

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 16 juin 2016.
SUR PROPOSITION DE GILLES THOUIN
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Correspondance[modifier]

Contact avec Diane Bédard du MCC par rapport au mémoire déposé. (--Francoispelletier (discussion) 24 août 2016 à 21:46 (EDT))

Rapports divers[modifier]

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires découlant des procès-verbaux[modifier]

Affaires reportées[modifier]

Affaires nouvelles[modifier]

  • Campagne de OpenMedia sur la loi 74 (blocage de sites web lié au jeu en ligne). «Que FACIL appuie activement la campagne d'OpenMedia sur la loi 74, en fasse la promotion et produise un document d'information sur les impacts de la censure en ligne à l'intention du public.» (--Francoispelletier (discussion) 24 août 2016 à 21:49 (EDT))
SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU
que FACIL appuie activement la campagne d'OpenMedia sur la loi 74, en fasse la promotion et produise un document d'information sur les impacts de la censure en ligne à l'intention du public.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
  • Finances: Venue de Richard Stallman au FSM (Dépense encourue par MGP, prêt temporaire de 378,36$), Kiosque partagé avec OSM MTL, Repas du Camp FACIL. (--Francoispelletier (discussion) 24 août 2016 à 21:49 (EDT))

Affaires diverses[modifier]

Date de la prochaine réunion[modifier]

Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu le jeudi 20 octobre 2016 (à reconfirmer) il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.

Clôture de la réunion[modifier]

Geneviève Bastien propose la levée de la réunion à 20 h 42 et elle est appuyée par Mathieu Gauthier-Pilote.