Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 20 novembre 2019

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PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 20 novembre 2019.

Présences:

  • Mathieu Gauthier-Pilote
  • François Pelletier
  • Pascaline Guenou
  • Mathieu Benoît
  • Marc Lavallée (off à 18h05, retour à 18h14)
  • Geneviève Bastien

Présidence de l'assemblée:

MGP propose FP, PG appuie

Secrétaire:

MGP propose GB, PG appuie

Ouverture de la réunion[modifier]

Ouverture de la réunion à 18h10

Adoption de l'ordre du jour[modifier]

GB propose l'adoption de l'ordre du jour, MGP appuie

Adoption du dernier procès-verbal[modifier]

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

MGP propose l'adoption et PG appuie

Correspondance[modifier]

  • Chèque reçue de la CSST, envoyé au trésorier

Rapports divers[modifier]

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires découlant des procès-verbaux[modifier]

  • Suivi de la communication avec Revenu Québec

MGP a fait le suivi pour les formulaires à 0 de retenues à la source, etc. Le dossier est donc clos jusqu'aux prochains employés.

Affaires reportées[modifier]

Affaires nouvelles[modifier]

  • Discussion sur le quorum: À la dernière AGA, il avait été mentionné qu'il devient est parfois difficile d'avoir le quorum lors d'AGA. Il faudrait proposer un règlement à soumettre au vote des membres lors du prochain AGA.
   IL EST RÉSOLU
   que FACiL propose à ses membres lors de la prochaine AGA cette nouvelle formulation de l'article 17 à propos du quorum.
   17. La présence de X + 2 membres ayant droit de vote (où X est le nombre de postes au CA), constitue un quorum suffisant pour toute assemblée générale des membres.
   
   Proposé par FP, adopté à l'unanimité
  • Nouvelle adresse postale pour FACiL.
   IL EST RÉSOLU
   que François Pelletier, notre trésorier, reçoive le courrier officiel de FACiL et que son adresse serve d'adresse postale à l'organisation.
   
   Proposé par GB, adopté à l'unanimité

Affaires diverses[modifier]

  • Campagne de financement : dans quelle mesure FACiL serait prêt à déléguer à une firme experte la recherche de financements ? (PG a discuté avec une personne de Neftis, une organisation spécialisée dans l'accompagnement des OBNL : Ils peuvent gérer pour nous la recherche de subventions et/ou la rédaction + envoi de demandes via des systèmes de forfaits.)

C'est difficile pour FACiL de connaître toutes les sources de financement possibles. Ce serait à considérer. Peut-être discuter avec des organismes qui ont été accompagnés pour voir si ça vaut la peine.

Lorsque nous serons rendus à la campagne de financement des services faciles, il faudra avoir qqn qui y travaille assidument, pour lancer, relancer, re-relancer la campagne. Prévoir dépenser 10% du montant désiré pour l'obtenir.

Date de la prochaine réunion[modifier]

Prochaine réunion lors de la semaine du 20 janvier. Prévoir un camp FACiL lors de ces mêmes dates.

Clôture de la réunion[modifier]

Clôture de la réunion à 20h04

MGP propose, PG appuie