Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 novembre 2015

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RACCOURCI : PVCA20151119

Ouverture de la réunion

Le président, Mathieu Gauthier-Pilote, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 22.

Mathieu-Gauthier-Pilote assume la présidence de la réunion (proposé par [EB], appuyé par [CC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [CC]).

Adoption de l'ordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION
concernant l’adoption de l’ordre du jour.
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal

RÉSOLUTION
concernant l’adoption du procès-verbal du 10 septembre 2015.
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

On note également que les procès-verbaux des séances du 21 mai 2015 et du 9 juillet 2015 ont été adoptés par vote électronique.

Correspondance

Les correspondances ont été reçues et sont traitées dans les points suivants de l'ordre du jour.

Rapports divers

Affaires découlant des procès-verbaux

Affaires reportées

Règlement de régie interne

Proposition: Que le CA adopte un Règlement de régie interne.

Note: Fait suite à une résolution du CA de FACIL du 19 mars 2015. Reporté lors de la réunion du CA de FACIL du 9 juillet 2015.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LES ADMINISTRATEURS PRÉSENTS
IL EST RÉSOLU
d'accepter le contenu du document tel quel bien qu'il pourra être bonifié dans le futur.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

«Nos positions» sur le site de FACIL

Proposition: Que l'on publie «Nos positions» sur le site de FACIL.

Rien de révolutionnaire n'est avancé ici : il s'agit de formaliser des positions que FACIL a déjà exprimé dans le passé. Les autres positions seront ajoutées au fur et à mesure.

Voir http://www.april.org/nos-positions pour la source d'inspiration de ce projet discuté par FACIL depuis septembre 2013. Reporté lors de la réunion du CA de FACIL du 9 juillet 2015.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE ET ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU
que l'on publie nos positions sur le site de FACIL.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

«Prix du libre»

Présentation par François Pelletier. Détails à venir http://wiki.facil.qc.ca/index.php?title=Comit%C3%A9_FACIL_M%C3%A9dias/Prix_du_libre&oldid=4824.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
IL EST RÉSOLU
de faire des démarches auprès de congrès et/ou divers organismes afin de voir s'ils seraient intéressés à ce qu'on présente un ou des prix en informatique libre.

Notre instance de CiviCRM

Proposer un Framadate à SymbioTIC pour la formation, etc.

Possibilité de faire travailler notre stagiaire sur les problèmes à régler, les améliorations souhaitées, etc.

SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU
de prendre rapidement les dispositions nécessaires afin de s'approprier cet outil de travail.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Affaires nouvelles

Campagne de financement conjointe

Proposition : Que FACIL propose à divers OSBL du milieu québécois du libre de tenir une campagne de financement conjointe pour 2016 ou sinon 2017. Pourraient être invités (par exemple) : Club Linux Atomic, LinuQ, ADTE, OpenStreetMap Québec, Fab Labs Québec, Réseau libre, Association science et bien commun, Wikimedia Canada, etc.

Inspiration : http://packliberte.org (April, Quadrature, Framasoft, 2012[1])

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LES ADMINISTRATEURS PRÉSENTS
IL EST RÉSOLU
de proposer aux divers OSBL du milieu québécois du libre de tenir une campagne de financement conjointe pour 2016 si possible, sinon en 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Partenariat avec Framasoft

Proposition : Que FACIL signe le partenariat d'amitié que nous propose Framasoft.

Conséquence immédiate : le logo de Framasoft serait ajouté à notre page «Partenaires».

Note : l'adresse vers le partenariat (qui est dans un pad public) sera envoyé aux membres du CA par courriel au lieu d'être publié dans le Wiki de FACIL (pour éviter le spam).

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU
d'initier le partenariat d'amitié avec Framasoft en signant la convention.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Projet Services FACIL

Proposition : Que FACIL planifie de lancer (en 2016 ou sinon 2017) la phase 1 du Projet Services FACIL.

Note : Pour rendre la chose formelle, le CA de FACIL devra proposer cet objectif pour approbation par les membres dans le prochain plan d'action de FACIL, qui sera adopté par l'AGA en 2016.

RÉSOLUTION
concernant l'adoption de la phase 1 du Projet Services FACIL
CONSIDÉRANT que plusieurs questions sont posées et que l'on manque de temps
IL EST RÉSOLU
de reporter ce point à une prochaine réunion pour que chacun puisse y penser.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Partenariat avec la Maison du logiciel libre

Proposition : Que FACIL devienne partenaire associatif de la Maison du logiciel libre de l'ÉTS.

À ce sujet, voir le compte rendu de la rencontre entre FACIL et Google Montréal.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
IL EST RÉSOLU
que FACIL devienne partenaire associatif de la Maison du logiciel libre de l'ÉTS.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Partenariat avec l'ADTE

Proposition : Approcher l'ADTE pour un partenariat de diffusion médiatique de leur colloque libre 2016 où Richard Stallman est invité en échange du prix pré-inscription pour nos membres.

Note : grosso modo faire avec l'ADTE ce que nous avons fait avec l'APELL pour le S2LQ 2015.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU
d'approcher l'ADTE pour un partenariat de diffusion médiatique de leur colloque libre 2016.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Stagiaire: demande de crédit

Le conseil d'administration de FACIL devra adopter une résolution pour compléter la demande de crédit auprès de notre caisse Desjardins. Ce crédit servira à avancer le salaire de notre stagiaire jusqu'à l'encaissement du chèque (mensuel) de remboursement provenant du programme fédéral «Stage pour les jeunes».

RÉSOLUTION
concernant la demande de crédit auprès de notre caisse Desjardins.
IL EST RÉSOLU
  1. que la personne morale délègue, aux personnes identifiées ci-après, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de Carte(s) VISA Desjardins ("les Cartes"), incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, etc ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec ("la Fédération");
  2. que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes autres dettes reliées à l'utilisation des Cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables;
  3. que la personne morale s'engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non respect de ces modalités;
  4. que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard de des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces Cartes;
  5. que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l'ajout et le retrait d'options liés aux Cartes, le cas échéant;
  6. que la Fédération des caisses Desjardins du Québec ("la Fédération") puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Affaires diverses

Promo de la clé FACIL pour les fêtes

Préparer une promotion de la clé FACIL comme cadeau à offrir pour le temps des fêtes.

- Bannière web

- Courriel aux membres

- Revamper la page web de la clé avec informations technique et facilités d'achat

- Publicité sur les réseaux sociaux

Date de la prochaine réunion

Notre rencontre sociale du temps des fêtes aurait lieu le jeudi 17 décembre 2015 et le jeudi 21 janvier 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.

Clôture de la réunion

Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 20 h 42 et il est appuyé par Éric Beaurivage.

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