Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017

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PROCÈS VERBAL de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017.

Ouverture de la réunion[modifier]

Début de la réunion à 18h32

Présence:

  • Mathieu (18h)
  • Agathe (18h20)
  • Pascaline (18h20)
  • François (18h)

Adoption de l'ordre du jour[modifier]

  • Proposé par Mathieu
  • Secondé par François

Adoption du dernier procès-verbal[modifier]

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

  • Proposé par Mathieu
  • Secondé par François

Correspondance[modifier]

  • Aucune communication

Rapports divers[modifier]

Voir les rapports des comités de travail.

  • Mathieu présente le rôle des différents comités dans FACiL aux nouveaux membres du CA

Affaires découlant des procès-verbaux[modifier]

  • Suivi du changement d'adresse de FACiL: François a changé les adresses d'envoi pour les cotisations, dons et factures à son adresse personnelle sur le site web.
  • Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018): 1) Ajout de fonctionnalités potentielles à un des logiciels du projet des services faciles. 2) Un logiciel à déployer, mais il manque une fonctionnalité critique.

Affaires reportées[modifier]

Affaires nouvelles[modifier]

  • Confirmation des quatre postes de la direction:
  1. Président: Mathieu
  2. Vice-présidente: Pascaline
  3. Secrétaire: Geneviève B.
  4. Trésorier: François
  • Nomination des personnes qui seront chargées d'assister la trésorerie et le secrétariat
  1. Assistant trésorerie: Agathe
  2. Assistant secrétaire:
  • Nomination des personnes qui seront responsables des comités de travail (TI, Doc, Finance, Politique, Médias)
  1. TI (Romain?)
  2. Doc (Geneviève B.)
  3. Finance (François)
  4. Politique (Geneviève L.? ou Mathieu?)
  5. Médias (Mathieu?)
  • Mathieu fait un survol de ce qui se prépare pour la JILL et SQIL en terme de partenariat en complément avec le point "Médias".
  • Agathe propose des pistes pour avoir du financement pour faire venir quelqu'un de France via le consulat.
  • On parle de bière de la SQIL comme produit promotionnel ?
  • Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec: Geneviève B. devrait s'en occuper avec l'aide de notre ancien secrétaire Éric, qui s'est dit disponible pour aider à faire la transition
  • Adoption d'une résolution pour autoriser le trésorier, la secrétaire, le président et la vice-présidente à effectuer des transactions financière à la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

Proposé par Mathieu, Secondé par Agathe

   IL EST RÉSOLU
   d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires :
   Mathieu Gauthier-Pilote
   François Pelletier
   Geneviève Bastien
   Pascaline Guenou
  • Appui de FACiL à la mission essentielle de BAnQ
   Proposé par Mathieu
   Appuyé par Pascaline
   

FACiL signe la lettre d'appui à BanQ relatée par Le Devoir le 15 juin 2017.

  • Plan pour les ambassadeurs et ambassadrices de FACiL en 2017-2018:

Pascaline accepte de devenir ambassadrices de FACiL.

  • Choix de la date du prochain Camp FACiLe déjà annoncé pour juillet

Nous proposons le vendredi 21 juillet en soirée et le 22 juillet en journée, probablement à la Polytechnique.

Affaires diverses[modifier]

  • Mises à jour nécessaires pour mentionner les nouveaux membres du CA et nouveaux rôles (photos).
  • Organiser une "fête de signature de clé" (key-signing party) PGP? Soit lors du prochain camp FACiL, avec les membres, et lors de la prochaine rencontre du CA?

Date de la prochaine réunion[modifier]

lundi 21 aout 2017 à 18h00 (à confirmer)

Clôture de la réunion[modifier]

Réunion terminée à 20h22