Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017

PRÉSENTS :

Membres de la direction

• Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (14:00)
• Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (14:00)
• François Pelletier [FP], Trésorier (14:00)
• Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (14:00)

Administrateurs

• Gilles Thouin [GT] (14:00)

Membres

• Mariam Mustapha [MM] (14:00)

ABSENTS :

Administrateurs

• Claude Coulombe [CC]
• Romain Dessort [RD] (14:00)

Ouverture de la réunion

La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 14 h 24.

Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposée par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [FP], appuyé par [GT]).

Adoption de l'ordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.

SUR PROPOSITION DE GENEVIÈVE BASTIEN

ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires reportées

• Que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG (wiki.facil.qc.ca, cle.facil.qc.ca, planete.facil.qc.ca, etc.) pour 50 $ de main-d’œuvre.

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN

IL EST RÉSOLU

que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG pour 50 $ de main-d’œuvre.

Affaires nouvelles

• Faire un changement d'adresse de FACiL suite à l'AGA

Il faudrait s'assurer que le courriel soit reçu à l'adresse d'un membre actif du conseil d'administration.

• État de la situation du CiviCRM

Nous en sommes à ré-envoyer les IPNs et voir si ça affiche un message d'erreur. En attendant que ce soit réglé il y a beaucoup d'opérations à réaliser manuellement dans CiviCRM.

• Situation du financement du stage

Puisque les comptes à recevoir ne rentrent pas il n'y aura aucun remboursement de dépenses jusqu'à nouvelle ordre.

Affaires diverses

• Possibilité d'une équipe d'étudiants de 4e année de Poly pour projet de développement (hiver 2018)

[GB] va voir s'il y aurait une ouverture pour un projet qui permettrait d'avoir quelqu'un afin d'aider au développement des Services FACiLes.

Date de la prochaine réunion

Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu lors d'un Camp FACIL (à confirmer avec l'ÉTS ou encore la Polytechnique) à la suite de notre assemblée générale annuelle vers fin du mois de mai 2017.

Clôture de la réunion

Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 16 h 16, proposition qui est appuyée par l'ensemble des membres présents.