Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 15 octobre 2020

De Wiki de FACIL
Aller à : navigation, rechercher

Présences:

  • Mathieu Gauthier-Pilote
  • Marc Lavallée
  • François Pelletier
  • Geneviève Bastien
  • Mathieu Benoît
  • Pierre Villemure (membre)
  • Adrien André (membre)

Présidence de l'assemblée:

MGP propose MGP, GB appuie

Secrétaire:

MGP propose GB, ML appuie


Ouverture de la réunion[modifier]

Ouverture de la réunion à 19h05

Adoption de l'ordre du jour[modifier]

GB propose l’adoption de l’ordre du jour, ML appuie

Adoption du dernier procès-verbal[modifier]

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

MB propose l’adoption, après correction du nom de Marc, FP appuie.

Correspondance[modifier]

MGP a été contacté pour un documentaire auquel il participerait. Il devrait recevoir les questions et informer le CA sur les propos qu’il y tiendrait.

Rapports divers[modifier]

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires découlant des procès-verbaux[modifier]

Affaires reportées[modifier]

Lors de la dernière réunion du CA, il a été question de discuter des implications pour FACiL de demander un numéro de charité. Retour sur cette question et des suites à y donner.

Affaires nouvelles[modifier]

  • SQiL 2021 : budget alloué à la coordo. et à nos activités

La SQIL 2021 sera fort probablement en ligne

   IL EST RÉSOLU
   que FACiL réserve un montant de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2021 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2021. L'équipe de coordination de la SQiL demeurera libre de dépenser plus que 1 000 $ si les revenus de commandite sont au rendez-vous.
   
   Proposé par MGP, GB appuie
  • Services FACiLes : budget alloué aux infrastructures à revoir à la hausse

Avec le déploiement en beta, les ressources du serveur sont utilisées à leur limite. Memory leak en qq part en plus.

Option d’une 2e machine à court terme, mais à long terme, il faudrait évaluer l’achat d’un serveur à faire héberger en colocation avec une bonne bande passante.

MGP et l’équipe des services FACiLes vont magasiner les options.

Pour aujourd’hui

   IL EST RÉSOLU
   que FACiL loue un 2e serveur dédié chez un fournisseur québécois, pour un maximum de 1000$/année.
   
   Proposé par MGP, FP appuie

Pour le plus long terme, le comité TI va investiguer les besoins.

  • Services FACiLes : budget alloué à la campagne de sociofinancement à lancer en 2021 ou 2022

Il faudrait déterminer l’ordre de grandeur du budget qui sera alloué à la campagne de socio-financement. Il faut s’assurer de garder ce montant dans le compte. Comme il faut prévoir 10% du montant à obtenir de la campagne, on verra quel sera notre objectif. Ça signifie que pour obtenir 100 000$, il faudrait dépenser 10 000$. Ça semble beaucoup à priori, on décidera quand on sera rendus là.

  • Discussions du CA : migrer dans les Forums du libre du Québec (discourse) pour de bon

Il manque Gabriel qui n’a pas encore de compte sur forums du libre du Québec. Il y a un groupe “CA de FACiL” dans la catégorie “Organisme FACiL”.

On va essayer cette méthode et voir si ça répond à nos besoins. GB et ML vont rester abonnés sur la liste du CA.

GB va regarder si c’est possible d’envoyer par courriel des messages sur les forums de discourse.

  • Comité Finance: Adoption d'une politique favorisant l'utilisation des virements Interac et des transferts Desjardins entre membres au lieu de PayPal.
   IL EST RÉSOLU
   que les coûts associés aux différentes options de financement soient affichés sur le site web de FACiL
   
   Proposé par FP, MGP appuie

En parallèle, PF va s’informer sur les possibilités d’ajouter le paiement par virement interac sur la page de don de civicrm et d’en faire le mode de paiement par défaut.

Affaires diverses[modifier]

Date de la prochaine réunion[modifier]

Prochaine réunion fin novembre 2020 (semaine du 22 novembre)

Clôture de la réunion[modifier]

Clôture de la réunion à 21h06

GB propose, MGP appuie