Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017
PRÉSENTS :
Membres de la direction
- Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (14:00)
- Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (14:00)
- François Pelletier [FP], Trésorier (14:00)
- Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (14:00)
Administrateurs
- Gilles Thouin [GT] (14:00)
Membres
- Mariam Mustapha [MM] (14:00)
ABSENTS :
Administrateurs
- Claude Coulombe [CC]
- Romain Dessort [RD] (14:00)
Ouverture de la réunion[modifier | modifier le wikicode]
La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 14 h 24.
Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposée par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [FP], appuyé par [GT]).
Adoption de l'ordre du jour[modifier | modifier le wikicode]
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
- RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
- SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Adoption du dernier procès-verbal[modifier | modifier le wikicode]
Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.
- RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.
- SUR PROPOSITION DE GENEVIÈVE BASTIEN
- ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
Correspondance[modifier | modifier le wikicode]
Rapports divers[modifier | modifier le wikicode]
Voir les rapports des comités de travail.
Affaires découlant des procès-verbaux[modifier | modifier le wikicode]
Affaires reportées[modifier | modifier le wikicode]
- Que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG (wiki.facil.qc.ca, cle.facil.qc.ca, planete.facil.qc.ca, etc.) pour 50 $ de main-d’œuvre.
- RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.
- SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
- IL EST RÉSOLU
- que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG pour 50 $ de main-d’œuvre.
Affaires nouvelles[modifier | modifier le wikicode]
- Faire un changement d'adresse de FACiL suite à l'AGA
- Il faudrait s'assurer que le courriel soit reçu à l'adresse d'un membre actif du conseil d'administration.
- État de la situation du CiviCRM
- Nous en sommes à ré-envoyer les IPNs et voir si ça affiche un message d'erreur. En attendant que ce soit réglé il y a beaucoup d'opérations à réaliser manuellement dans CiviCRM.
- Situation du financement du stage
- Puisque les comptes à recevoir ne rentrent pas il n'y aura aucun remboursement de dépenses jusqu'à nouvelle ordre.
Affaires diverses[modifier | modifier le wikicode]
- Possibilité d'une équipe d'étudiants de 4e année de Poly pour projet de développement (hiver 2018)
- [GB] va voir s'il y aurait une ouverture pour un projet qui permettrait d'avoir quelqu'un afin d'aider au développement des Services FACiLes.
Date de la prochaine réunion[modifier | modifier le wikicode]
Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu lors d'un Camp FACIL (à confirmer avec l'ÉTS ou encore la Polytechnique) à la suite de notre assemblée générale annuelle vers fin du mois de mai 2017.
Clôture de la réunion[modifier | modifier le wikicode]
Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 16 h 16, proposition qui est appuyée par l'ensemble des membres présents.