Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 31 mars 2016

Ouverture de la réunion

Le président, François Pelletier, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 17.

François Pelletier assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [CC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [LC]).

Adoption de l'ordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION

concernant l’adoption de l’ordre du jour.

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2016

RÉSOLUTION

concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2016.

SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER

ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Correspondance

Les correspondances ont été reçues et sont traitées dans les points suivants de l'ordre du jour.

Suite à un courriel reçu de Guy Bernard il a été mentionné que le nom de domaine pour Logiciels Libres en Liberté passe de 'libreenliberte.ca' à 'libreenliberte.com'.

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Mathieu Gauthier-Pilote a résumé le travail réalisé par notre stagiaire Loukman Najdi et François Pelletier nous invite à explorer le module Drupal CiviNorth qui s'intègre avec CiviCRM.

Affaires nouvelles

Distribution de la Clé FACIL

Discussion sur la distribution de la Clé FACIL. Proposition d'une page "Goodies" sur le site de FACIL (t-shirt, stickers, ...) (Fait suite à la discussion amorcée par François Pelletier sur la liste de discussion du CA.)

François Pelletier se propose pour développer cette page sur CiviCRM.

Mathieu Gauthier-Pilote fait référence à l'association En Vente Libre et trouve que ce serait un virage intéressant à prendre. Au mois de juillet ça fera déjà un an que la Clé FACIL a été lancée et il deviendra critique de la mettre à jour avec de nouvelles versions des distributions.

Lorsque nous aurons une mise à jour du fichier ISO à proposer, on pourrait inviter les supporteurs à se joindre à nous lors d'un événement spécial s'ils souhaitent que l'on s'en charge pour eux.

Plan d'action 2016-2017-2018

Que le CA de FACIL adopte la proposition de plan d'action 2016-2017-2018.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE

IL EST RÉSOLU

que l'on adopte la proposition de plan d'action 2016-2017-2018 du CA de FACIL.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Pétition de l'ANQ

Que FACIL fasse la promotion active de la pétition demandant la «mise sur pied d'une commission d’enquête publique sur l’octroi des contrats informatiques au gouvernement du Québec» jusqu'à la date limite du 22 mai 2016.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE

IL EST RÉSOLU

que l'on invite l'ensemble de nos membres à signer la pétition.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Politique culturelle

Que FACIL participe au processus de consultation pour le renouvellement de la politique culturelle du Québec en soumettant un mémoire et en le présentant dans le cadre d'une des séances de la région de Montréal ou de Québec. (Comme d'habitude, consulter les membres et sympathisant(e)s de FACIL dans le Wiki de FACIL.)

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER

IL EST RÉSOLU

que FACIL participe au processus de consultation pour le renouvellement de la politique culturelle du Québec en soumettant un mémoire et en le présentant dans le cadre d'une des séances de la région de Montréal ou de Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Mise au point sur Cristal-Net

Que FACIL publie le texte «Mise au point sur Cristal-Net» sur son site, dans les médiaux sociaux et tâche de le faire connaître aux journalistes qui ont couvert le sujet.

Louis Cayer suggère d'ajouter une phrase abordant l'aspect sécuritaire. Rapidement Mathieu Gauthier-Pilote croit qu'elle pourrait s'insérer entre "La liberté d'utiliser..." et "Le projet Infrastructure géomatique ouverte (IGO)...".

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER

IL EST RÉSOLU

que FACIL publie le texte Mise au point sur Cristal-Net sur son site, dans les médiaux sociaux et tâche de le faire connaître aux journalistes qui ont couvert le sujet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SQIL 2016

Que FACIL réserve un montant de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2016 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2016. (Naturellement, l'équipe de coordination de la SQIL demeurera libre de dépenser plus que 1 000 $ si les revenus de commandite sont au rendez-vous.)

CLAUDE COULOMBE DEMANDE LE VOTE

4 personnes sont pour et il y a 1 abstention.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

IL EST RÉSOLU

que FACIL réserve un montant de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2016 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2016.

ADOPTÉE

ROBIN MILLETTE (PAR L'ENTREMISE DE ÉRIC BEAURIVAGE EN SON ABSENCE) DEMANDE UN AMENDEMENT À LA PROPOSITION

Que le montant réservé à la coordination de la SQIL 2016 soit élevé à 1 500 $.

LOUIS CAYER DEMANDE LE VOTE

4 personnes sont contre et il y a 1 abstention.

REFUSÉE

États financiers

Discussion sur la préparation par la trésorerie de nos états financiers à temps pour l'AGA de 2016.

Fiscalité

Que FACIL signe les documents qui autorisent notre comptable à enquêter sur la régularité de notre situation fiscale.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE

IL EST RÉSOLU

que FACIL signe les documents qui autorisent notre comptable à enquêter sur la régularité de notre situation fiscale sans qu'il n'y ait de frais.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Affaires diverses

DC17

DebConf aura lieu l'an prochain à Montréal au Collège de Maisonneuve.

Date de la prochaine réunion

Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu le jeudi 21 avril 2016 en prévision de notre Assemblée générale possiblement au mois de mai.

Clôture de la réunion

François Pelletier propose la levée de la réunion à 21 h 10 et il est appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote.