Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2016

Ouverture de la réunion

Le président, Mathieu Gauthier-Pilote, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 10.

Mathieu-Gauthier-Pilote assume la présidence de la réunion (proposé par [EB], appuyé par [LC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [LC]).

Adoption de lʼordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION

concernant l’adoption de l’ordre du jour.

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 novembre 2015

RÉSOLUTION

concernant l’adoption du procès-verbal du 19 novembre 2015.

SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER

ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Correspondance

Les correspondances ont été reçues et sont traitées dans les points suivants de l'ordre du jour.

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires nouvelles

Deuxième facture de Frédéric Guimont, SQIL 2015

Proposition : Que FACIL paye la deuxième facture soumise par Frédéric Guimont pour le graphisme de la SQIL 2015.

Précisions: Ce point devait être discuté lors de la réunion du CA du 19 novembre 2015, mais il a été oublié. La facture (180$) concerne le «montage de l'affiche et [des] retouches» qui (selon Frédéric Guimont) n'étaient pas prévues par la première facture (déjà payée).

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER ET ÉRIC BEAURIVAGE

IL EST RÉSOLU

de préparer le chèque de 180$ afin qu'il soit payé pour les retouches effectuées pour nous.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Participation de FACIL au Forum social mondial 2016

Proposition : Que FACIL participe formellement au Forum social mondial 2016 qui se tiendra à Montréal du 9 au 14 août 2016.

Précisions: FACIL pourrait 1) inviter ses membres et sympathisants à s'inscrire et à se porter bénévole dans le groupe de travail «Logistique» ou autre 2) se joindre au Comité autogéré «Économies Alternatives, Sociales et Solidaires»

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR CHARLES ROBERT

IL EST RÉSOLU

que l'on s'implique et invite nos membres à faire de même.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Préparation du plan d'action 2016-2017-2018

Proposition : Qu'un comité soit constitué pour élaborer la proposition de plan d'action du CA de FACIL.

Précisions : La proposition de plan d'action du CA de FACIL serait ouverte aux contributions des membres de FACIL via le Wiki de FACIL au moins quatre semaines avant l'assemblée générale annuelle (AGA). Exemple : si l'AGA devait avoir lieu le 15 mai 2016, la proposition de plan d'action serait ouverte aux contributions des membres à compter du 15 avril 2016.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE

IL EST RÉSOLU

de constituer un comité permettant d'en arriver avec une proposition de plan d'action dans les délais mentionnés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Préparation de l'assemblée générale annuelle 2016

Proposition : Que l'édition 2016 de l'assemblée générale annuelle de FACIL soit combiné à un FACIL Camp.

Précisions : Au lieu d'inviter nos membres à simplement prendre part à une AGA et à partir ensuite (jusqu'à l'année prochaine dans bien des cas), invitons les à une série d'activités d'au moins deux jours. Exemple: AGA, soirée sociale, comités de travail, présentation(s), projection(s), etc. Il nous faudra impérativement un lieu de rencontre gratuit ou vraiment pas cher.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER

IL EST RÉSOLU

de se préparer de sorte à organiser un FACIL Camp lors de notre prochaine assemblée générale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Financement du Projet Services FACIL

Proposition : Que FACIL soumette le Projet Services FACIL (phase 1) au Programme d’investissement communautaire .CA d'ici le 4 mars 2016.

Précisions : Le projet (phase 1) serait révisé pour garantir la plus grande conformité aux critères d'admissibilité du programme. Le montant de la subvention (vraisemblablement autour de 50 000 $) permettrait à FACIL d'offrir un contrat décent 1) à une personne qui serait chargée du projet et 2) à une autre personne compétente en administration de systèmes. Le rôle du CA de FACIL serait ainsi réduit au minimum et par conséquent risquerait beaucoup moins d'accaparer une trop grande part de nos ressources et de nos énergies. Voir les projets acceptés par le programme dans le secteur «Services en ligne» en 2014 : https://acei.ca/services-en-ligne

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER

IL EST RÉSOLU

de proposer le projet (modifié) au programme d'investissement communautaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Affaires diverses

Le point sur Cristal-Net, le SIH du CHU de Québec

Après vérification auprès de Jean Boulanger, directeur des TI au CHU de Québec, il s'avère que Cristal-Net, le système d'information hospitalier (SIH) du CHU de Québec, n'est pas un logiciel libre.

SQIL 2016

L'objectif est d'y réfléchir afin de pouvoir passer au vote à la prochaine réunion du CA dans deux mois. Charles Robert propose d'inviter des ressources de la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de la SQIL. On interviendrait afin de faciliter l'obtention de leur visa d'affaire tout en leur offrant hébergement et frais d'alimentation lors de leur séjour au Québec.

Date de la prochaine réunion

Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le jeudi 25 février 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 17 mars 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.

Clôture de la réunion

Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 20 h 12 et il est appuyé par Éric Beaurivage.