Différences entre versions de « Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 31 mars 2016 »

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'''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 31 mars 2016.'''
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== Ouverture de la réunion ==
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Le président, François Pelletier, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 17.
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François Pelletier assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [CC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [LC]).
  
 
== Adoption de l'ordre du jour ==
 
== Adoption de l'ordre du jour ==
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Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
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== Adoption du dernier procès-verbal==
 
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Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL de mars 2016|rapports des comités de travail]].
 
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== Affaires nouvelles ==
 
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=== Distribution de la Clé FACIL ===
 
=== Distribution de la Clé FACIL ===
Discussion sur la distribution de la Clé FACIL. (Fait suite à la discussion amorcée par [[François Pelletier]] sur la liste de discussion du CA.)
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Discussion sur la distribution de la Clé FACIL. Proposition d'une page "Goodies" sur le site de FACIL (t-shirt, stickers, ...) (Fait suite à la discussion amorcée par [[François Pelletier]] sur la liste de discussion du CA.)
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François Pelletier se propose pour développer cette page sur CiviCRM.
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Mathieu Gauthier-Pilote fait référence à l'association En Vente Libre et trouve que ce serait un virage intéressant à prendre. Au mois de juillet ça fera déjà un an que la Clé FACIL a été lancée et il deviendra critique de la mettre à jour avec de nouvelles versions des distributions.
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Lorsque nous aurons une mise à jour du fichier ISO à proposer, on pourrait inviter les supporteurs à se joindre à nous lors d'un événement spécial s'ils souhaitent que l'on s'en charge pour eux.
  
 
=== Plan d'action 2016-2017-2018 ===
 
=== Plan d'action 2016-2017-2018 ===
 
Que le CA de FACIL adopte la [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Proposition de plan d'action 2016-2017-2018|proposition de plan d'action 2016-2017-2018]].
 
Que le CA de FACIL adopte la [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Proposition de plan d'action 2016-2017-2018|proposition de plan d'action 2016-2017-2018]].
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=== Pétition de l'ANQ ===
 
=== Pétition de l'ANQ ===
 
Que FACIL fasse la promotion active de la pétition demandant la «mise sur pied d'une commission d’enquête publique sur l’octroi des contrats informatiques au gouvernement du Québec»<ref>https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5803/index.html</ref> jusqu'à la date limite du 22 mai 2016.
 
Que FACIL fasse la promotion active de la pétition demandant la «mise sur pied d'une commission d’enquête publique sur l’octroi des contrats informatiques au gouvernement du Québec»<ref>https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5803/index.html</ref> jusqu'à la date limite du 22 mai 2016.
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=== Politique culturelle ===
 
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Que FACIL participe au processus de consultation pour le renouvellement de la politique culturelle du Québec<ref>http://www.mcc.gouv.qc.ca/politiqueculturelle</ref> en soumettant un mémoire et en le présentant dans le cadre d'une des séances de la région de Montréal ou de Québec. (Comme d'habitude, consulter les membres et sympathisant(e)s de FACIL dans le Wiki de FACIL.)
 
Que FACIL participe au processus de consultation pour le renouvellement de la politique culturelle du Québec<ref>http://www.mcc.gouv.qc.ca/politiqueculturelle</ref> en soumettant un mémoire et en le présentant dans le cadre d'une des séances de la région de Montréal ou de Québec. (Comme d'habitude, consulter les membres et sympathisant(e)s de FACIL dans le Wiki de FACIL.)
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=== Mise au point sur Cristal-Net ===
 
=== Mise au point sur Cristal-Net ===
 
Que FACIL publie le texte «[[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Mise au point sur Cristal-Net|Mise au point sur Cristal-Net]]» sur son site, dans les médiaux sociaux et tâche de le faire connaître aux journalistes qui ont couvert le sujet.
 
Que FACIL publie le texte «[[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Mise au point sur Cristal-Net|Mise au point sur Cristal-Net]]» sur son site, dans les médiaux sociaux et tâche de le faire connaître aux journalistes qui ont couvert le sujet.
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Louis Cayer suggère d'ajouter une phrase abordant l'aspect sécuritaire. Rapidement Mathieu Gauthier-Pilote croit qu'elle pourrait s'insérer entre "La liberté d'utiliser..." et "Le projet Infrastructure géomatique ouverte (IGO)...".
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=== SQIL 2016 ===
 
=== SQIL 2016 ===
Que FACIL prévoit une budget de 1 500 $ pour la coordination de la SQIL 2016 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2016. (Naturellement, l'équipe de coordination de la SQIL demeurera libre de dépenser plus que 1 500 $ si les revenus de commandite sont au rendez-vous.)
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Que FACIL réserve un montant de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2016 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2016. (Naturellement, l'équipe de coordination de la SQIL demeurera libre de dépenser plus que 1 000 $ si les revenus de commandite sont au rendez-vous.)
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:CLAUDE COULOMBE DEMANDE LE VOTE
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:4 personnes sont pour et il y a 1 abstention.
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:que FACIL réserve un montant de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2016 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2016.
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:ROBIN MILLETTE (PAR L'ENTREMISE DE ÉRIC BEAURIVAGE EN SON ABSENCE) DEMANDE UN AMENDEMENT À LA PROPOSITION
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:Que le montant réservé à la coordination de la SQIL 2016 soit élevé à 1 500 $.
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:LOUIS CAYER DEMANDE LE VOTE
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:4 personnes sont contre et il y a 1 abstention.
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=== États financiers ===
 
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=== Fiscalité ===
 
=== Fiscalité ===
 
Que FACIL signe les documents qui autorisent notre comptable à enquêter sur la régularité de notre situation fiscale.
 
Que FACIL signe les documents qui autorisent notre comptable à enquêter sur la régularité de notre situation fiscale.
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:SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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:ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
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:IL EST RÉSOLU
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:que FACIL signe les documents qui autorisent notre comptable à enquêter sur la régularité de notre situation fiscale sans qu'il n'y ait de frais.
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== Affaires diverses ==
 
== Affaires diverses ==
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=== DC17 ===
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DebConf aura lieu l'an prochain à Montréal au Collège de Maisonneuve.
  
 
== Date de la prochaine réunion ==
 
== Date de la prochaine réunion ==
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Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu le jeudi 21 avril 2016 en prévision de notre Assemblée générale possiblement au mois de mai.
  
 
== Clôture de la réunion ==
 
== Clôture de la réunion ==
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François Pelletier propose la levée de la réunion à 21 h 10 et il est appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote.
  
 
== Notes ==
 
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[[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]

Version actuelle datée du 17 juin 2016 à 10:33

Ouverture de la réunion[modifier | modifier le wikicode]

Le président, François Pelletier, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 17.

François Pelletier assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [CC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [LC]).

Adoption de l'ordre du jour[modifier | modifier le wikicode]

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION
concernant l’adoption de l’ordre du jour.
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal[modifier | modifier le wikicode]

Voir le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2016

RÉSOLUTION
concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2016.
SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Correspondance[modifier | modifier le wikicode]

Les correspondances ont été reçues et sont traitées dans les points suivants de l'ordre du jour.

Suite à un courriel reçu de Guy Bernard il a été mentionné que le nom de domaine pour Logiciels Libres en Liberté passe de 'libreenliberte.ca' à 'libreenliberte.com'.

Rapports divers[modifier | modifier le wikicode]

Voir les rapports des comités de travail.

Mathieu Gauthier-Pilote a résumé le travail réalisé par notre stagiaire Loukman Najdi et François Pelletier nous invite à explorer le module Drupal CiviNorth qui s'intègre avec CiviCRM.

Affaires découlant des procès-verbaux[modifier | modifier le wikicode]

Affaires reportées[modifier | modifier le wikicode]

Affaires nouvelles[modifier | modifier le wikicode]

Distribution de la Clé FACIL[modifier | modifier le wikicode]

Discussion sur la distribution de la Clé FACIL. Proposition d'une page "Goodies" sur le site de FACIL (t-shirt, stickers, ...) (Fait suite à la discussion amorcée par François Pelletier sur la liste de discussion du CA.)

François Pelletier se propose pour développer cette page sur CiviCRM.

Mathieu Gauthier-Pilote fait référence à l'association En Vente Libre et trouve que ce serait un virage intéressant à prendre. Au mois de juillet ça fera déjà un an que la Clé FACIL a été lancée et il deviendra critique de la mettre à jour avec de nouvelles versions des distributions.

Lorsque nous aurons une mise à jour du fichier ISO à proposer, on pourrait inviter les supporteurs à se joindre à nous lors d'un événement spécial s'ils souhaitent que l'on s'en charge pour eux.

Plan d'action 2016-2017-2018[modifier | modifier le wikicode]

Que le CA de FACIL adopte la proposition de plan d'action 2016-2017-2018.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU
que l'on adopte la proposition de plan d'action 2016-2017-2018 du CA de FACIL.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Pétition de l'ANQ[modifier | modifier le wikicode]

Que FACIL fasse la promotion active de la pétition demandant la «mise sur pied d'une commission d’enquête publique sur l’octroi des contrats informatiques au gouvernement du Québec»[1] jusqu'à la date limite du 22 mai 2016.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU
que l'on invite l'ensemble de nos membres à signer la pétition.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Politique culturelle[modifier | modifier le wikicode]

Que FACIL participe au processus de consultation pour le renouvellement de la politique culturelle du Québec[2] en soumettant un mémoire et en le présentant dans le cadre d'une des séances de la région de Montréal ou de Québec. (Comme d'habitude, consulter les membres et sympathisant(e)s de FACIL dans le Wiki de FACIL.)

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER
IL EST RÉSOLU
que FACIL participe au processus de consultation pour le renouvellement de la politique culturelle du Québec en soumettant un mémoire et en le présentant dans le cadre d'une des séances de la région de Montréal ou de Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Mise au point sur Cristal-Net[modifier | modifier le wikicode]

Que FACIL publie le texte «Mise au point sur Cristal-Net» sur son site, dans les médiaux sociaux et tâche de le faire connaître aux journalistes qui ont couvert le sujet.

Louis Cayer suggère d'ajouter une phrase abordant l'aspect sécuritaire. Rapidement Mathieu Gauthier-Pilote croit qu'elle pourrait s'insérer entre "La liberté d'utiliser..." et "Le projet Infrastructure géomatique ouverte (IGO)...".

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER
IL EST RÉSOLU
que FACIL publie le texte Mise au point sur Cristal-Net sur son site, dans les médiaux sociaux et tâche de le faire connaître aux journalistes qui ont couvert le sujet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SQIL 2016[modifier | modifier le wikicode]

Que FACIL réserve un montant de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2016 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2016. (Naturellement, l'équipe de coordination de la SQIL demeurera libre de dépenser plus que 1 000 $ si les revenus de commandite sont au rendez-vous.)

CLAUDE COULOMBE DEMANDE LE VOTE
4 personnes sont pour et il y a 1 abstention.
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU
que FACIL réserve un montant de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2016 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2016.
ADOPTÉE
ROBIN MILLETTE (PAR L'ENTREMISE DE ÉRIC BEAURIVAGE EN SON ABSENCE) DEMANDE UN AMENDEMENT À LA PROPOSITION
Que le montant réservé à la coordination de la SQIL 2016 soit élevé à 1 500 $.
LOUIS CAYER DEMANDE LE VOTE
4 personnes sont contre et il y a 1 abstention.
REFUSÉE

États financiers[modifier | modifier le wikicode]

Discussion sur la préparation par la trésorerie de nos états financiers à temps pour l'AGA de 2016.

Fiscalité[modifier | modifier le wikicode]

Que FACIL signe les documents qui autorisent notre comptable à enquêter sur la régularité de notre situation fiscale.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU
que FACIL signe les documents qui autorisent notre comptable à enquêter sur la régularité de notre situation fiscale sans qu'il n'y ait de frais.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Affaires diverses[modifier | modifier le wikicode]

DC17[modifier | modifier le wikicode]

DebConf aura lieu l'an prochain à Montréal au Collège de Maisonneuve.

Date de la prochaine réunion[modifier | modifier le wikicode]

Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu le jeudi 21 avril 2016 en prévision de notre Assemblée générale possiblement au mois de mai.

Clôture de la réunion[modifier | modifier le wikicode]

François Pelletier propose la levée de la réunion à 21 h 10 et il est appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote.

Notes[modifier | modifier le wikicode]