Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 30 novembre 2023

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Ouverture de la réunion

Début de la réunion à: 20h07

président: Daniel Allaire

  • proposé par: Mathieu Gauthier-Pilote
  • appuyé par: Charles Robert

secrétaire: François Pelletier

  • proposé par: Mathieu Gauthier-Pilote
  • appuyé par: Daniel Allaire


sont présents :

  • Mathieu Gauthier-Pilote
  • Daniel Allaire
  • François Pelletier
  • Charles Robert
  • Pierre Villemure (Invité)

Adoption de l'ordre du jour

  • proposé par Charles Robert
  • appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

  • proposé par Daniel Allaire
  • appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote

Correspondance

  • Nouvelle carte de guichet reçue chez François, la carte est au nom de Mathieu.
    • Décision: François enverra la carte à Mathieu

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires courantes

  • Utilisation frauduleuse du service minifi.ca. Est-ce qu'on devrait pas le fermer ? Est-il vraiment utilisé ? Considérant nos ressources limitées et les enjeux de réputation potentiel sur nos IP ?
    • Mathieu: Mécanismes mis en place (listes de blocage automatiques et manuelles)
    • Mathieu: Ça semble sous contrôle, ce service est sur une adresse IP qui n'envoie pas de courriels
    • Mathieu: Nous surveillons la situation et les alertes sont traitées à mesure
    • Charles: Le service pourrait-il être réservé aux membres
  • Confirmer Me Moreault dans son mandat de 15-20h pour FACiL
    • Le CA de FACiL confirme le mandat de Me Moreault pour nous accompagner à compléter la demande d'organisme de bienfaisance de FACiL auprès de l'Agence du Revenu Canada, pour un budget de temps initial jusqu'à 20 heures.
      • Proposé par François
      • Appuyé par Mathieu
  • Mise à jour des renseignements (tél., adresse, etc.) des membres du CA de FACiL
    • Mise à jour au registraire des entreprises du Québec (2022 fait, 2023 à faire)

Varia

Date de la prochaine réunion

Semaine du 29 janvier 2024

Clôture de la réunion

  • Fermeture à 21h06
    • proposé par François
    • appuyé par Charles