Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017
PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017.
PRÉSENTS :
Membres de la direction
- Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (14:00)
- Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (14:00)
- François Pelletier [FP], Trésorier (14:00)
- Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (14:00)
Administrateurs
- Gilles Thouin [GT] (14:00)
Membres
- Mariam Mustapha [MM] (14:00)
ABSENTS :
Administrateurs
- Claude Coulombe [CC]
- Romain Dessort [RD] (14:00)
Ouverture de la réunion
La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 14 h 24.
Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposée par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [FP], appuyé par [GT]).
Adoption de l'ordre du jour
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
- RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
- SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Adoption du dernier procès-verbal
Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.
- RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.
- SUR PROPOSITION DE GENEVIÈVE BASTIEN
- ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
Correspondance
Rapports divers
Voir les rapports des comités de travail.
- Situation du financement du stage
Affaires découlant des procès-verbaux
Affaires reportées
- Que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG (wiki.facil.qc.ca, cle.facil.qc.ca, planete.facil.qc.ca, etc.) pour 50 $ de main-d’œuvre.
Affaires nouvelles
- Faire un changement d'adresse de FACiL suite à l'AGA
- État de la situation du CiviCRM
Affaires diverses
- Possibilité d'une équipe d'étudiants de 4e année de Poly pour projet de développement (hiver 2018)