« Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 juin 2016 » : différence entre les versions
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== Correspondance == | == Correspondance == | ||
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Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal. | Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal. | ||
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | ||
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que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal. | :que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal. | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial. | Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial. | ||
SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER | :SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER | ||
ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN | :ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
:que FACIL réserve un montant de 450 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement aller-retour de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial. | |||
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=== Journée internationale du logiciel libre === | === Journée internationale du logiciel libre === | ||
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Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins. | Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins. | ||
SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE | :SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE | ||
ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT | :ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires : | :d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires : | ||
Mathieu Gauthier-Pilote | :Mathieu Gauthier-Pilote | ||
François Pelletier | :François Pelletier | ||
Éric Beaurivage | :Éric Beaurivage | ||
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=== Services FACIL === | === Services FACIL === |
Dernière version du 16 octobre 2020 à 13:15
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PRÉSENTS :
Membres de la direction
- Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (17:50)
- Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (18:17)
- François Pelletier [FP], Trésorier (18:07)
- Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:50)
Administrateurs
- Claude Coulombe [CC] (17:45)
- Gilles Thouin [GT] (16:30)
- Romain Dessort [RD] (17:57)
Ouverture de la réunionModifier
Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 24.
Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]).
Adoption de l'ordre du jourModifier
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
- RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Adoption du dernier procès-verbalModifier
Voir le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016.
- RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 avril 2016.
- SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CorrespondanceModifier
Rapports diversModifier
Voir les rapports des comités de travail.
Affaires découlant des procès-verbauxModifier
États financiersModifier
Discussion sur la production et la diffusion des états financiers de 2015-2016 avant le 1er juillet 2016 tel que décidé lors de l'AGA du 28 mai 2016. (Il faut notamment faire une mise au point du financement et de la paie du stagiaire.)
Affaires reportéesModifier
Affaires nouvellesModifier
Forum social mondialModifier
Que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
- SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
- IL EST RÉSOLU
- que FACIL réserve un kiosque à 250 $ CAD pour toute la période du Forum social mondial et le partage avec OpenStreetMap Montréal.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Que FACIL réserve un montant de 250 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
- SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
- ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
- IL EST RÉSOLU
- que FACIL réserve un montant de 450 $ CAD couvrir pour les frais de déplacement aller-retour de Richard Stallman, qui a accepté notre invitation de participer à l'une des 15 grandes conférences du Forum social mondial.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Journée internationale du logiciel libreModifier
Discussion sur l'organisation des activités de Montréal et de Québec à l'occasion de la JILL 2016.
Autorisation relative à l'utilisation des services DesjardinsModifier
Il faut autoriser trois dirigeants de FACIL à transiger avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins.
- SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
- ET APPUYÉE PAR ROMAIN DESSORT
- IL EST RÉSOLU
- d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires :
- Mathieu Gauthier-Pilote
- François Pelletier
- Éric Beaurivage
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Services FACILModifier
Discussion sur les noms de domaine.
Affaires diversesModifier
Date de la prochaine réunionModifier
Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le samedi 23 juillet 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 18 août 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.
Clôture de la réunionModifier
Claude Coulombe propose la levée de la réunion à 21 h 05 et il est appuyé par François Pelletier.