Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016
PRÉSENTS :
Membres de la direction
- Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (17:40)
- Charles Robert [CR], Trésorier (18:10)
- Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (18:00)
Administrateurs
- Claude Coulombe [CC] (17:40)
- François Pelletier [FP] (18:05)
ABSENTS :
Membres de la direction
- Robin Millette [RM]
Administrateurs
- Louis Cayer [LC]
Ouverture de la réunion
Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 26.
Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [CR]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [CR]).
Adoption de lʼordre du jour
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
- RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Adoption du dernier procès-verbal
Voir le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 31 mars 2016.
- RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 31 mars 2016.
- SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
- ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Correspondance
Rapports divers
Voir les rapports des comités de travail.
Affaires découlant des procès-verbaux
Affaires reportées
Affaires nouvelles
Stop Stingray Surveillance
Que FACIL rejoigne les organismes qui appuient la nouvelle campagne internationale «Stop Stingray Surveillance» menée par OpenMedia, Demand Progress, etc.
{ "Stingray" est une technologie permettant d'intercepter les communications cellulaires. }
- SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
- IL EST RÉSOLU
- que l'on rejoigne les organismes qui appuient la nouvelle campagne internationale «Stop Stingray Surveillance»
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Date de l'AGA et du Camp FACIL
Que l'assemblée générale annuelle (AGA) 2016 se déroule le samedi 28 mai à l'ÉTS et que le Camp FACIL se déroule le dimanche 29 mai au même endroit.
- SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
- IL EST RÉSOLU
- que l'AGA 2016 se déroule le samedi 28 mai à l'ÉTS et que le Camp FACIL se déroule le dimanche 29 mai au même endroit (si possible).
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Offre de partenariat Mitacs Accélération
Discussion sur cette offre de partenariat (voir les documents soumis sur la liste du CA le 20 avril).
Nous allons lui proposer de diffuser sa demande dans notre réseau puisque nous n'avons pas les fonds nécessaires pour l'aider en tant que partenaire industriel.
Journée internationale contre les DRM (3 mai 2016)
Discussion au sujet de la Journée internationale contre les DRM.
Écrire une nouvelle sur notre site et ajouter une bannière comme en 2014 si possible. Il s'agirait d'aller voir dans le matériel passé et de prendre connaissance de ce que l'APRIL ont fait cette année. François Pelletier s'est proposé pour le faire.
Affaires diverses
Date de la prochaine réunion
Notre prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le samedi 28 mai 2016 suite à notre assemblée générale annuelle (AGA).
Clôture de la réunion
Claude Coulombe propose la levée de la réunion à 19 h 44 et il est appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote.