Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 20 novembre 2019

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PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 20 novembre 2019.

Présences:

• Mathieu Gauthier-Pilote
• François Pelletier
• Pascaline Guenou
• Mathieu Benoît
• Marc Lavallée (off à 18h05, retour à 18h14)
• Geneviève Bastien

Présidence de l'assemblée:

MGP propose FP, PG appuie

Secrétaire:

MGP propose GB, PG appuie

Ouverture de la réunion

Ouverture de la réunion à 18h10

Adoption de l'ordre du jour

GB propose l'adoption de l'ordre du jour, MGP appuie

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

MGP propose l'adoption et PG appuie

Correspondance

• Chèque reçue de la CSST, envoyé au trésorier

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires découlant des procès-verbaux

• Suivi de la communication avec Revenu Québec

MGP a fait le suivi pour les formulaires à 0 de retenues à la source, etc. Le dossier est donc clos jusqu'aux prochains employés.

Affaires nouvelles

• Discussion sur le quorum: À la dernière AGA, il avait été mentionné qu'il devient est parfois difficile d'avoir le quorum lors d'AGA. Il faudrait proposer un règlement à soumettre au vote des membres lors du prochain AGA.

   IL EST RÉSOLU
   que FACiL propose à ses membres lors de la prochaine AGA cette nouvelle formulation de l'article 17 à propos du quorum.

   17. La présence de X + 2 membres ayant droit de vote (où X est le nombre de postes au CA), constitue un quorum suffisant pour toute assemblée générale des membres.
   
   Proposé par FP, adopté à l'unanimité

• Nouvelle adresse postale pour FACiL.

   IL EST RÉSOLU
   que François Pelletier, notre trésorier, reçoive le courrier officiel de FACiL et que son adresse serve d'adresse postale à l'organisation.
   
   Proposé par GB, adopté à l'unanimité

Affaires diverses

• Campagne de financement : dans quelle mesure FACiL serait prêt à déléguer à une firme experte la recherche de financements ? (PG a discuté avec une personne de Neftis, une organisation spécialisée dans l'accompagnement des OBNL : Ils peuvent gérer pour nous la recherche de subventions et/ou la rédaction + envoi de demandes via des systèmes de forfaits.)

C'est difficile pour FACiL de connaître toutes les sources de financement possibles. Ce serait à considérer. Peut-être discuter avec des organismes qui ont été accompagnés pour voir si ça vaut la peine.

Lorsque nous serons rendus à la campagne de financement des services faciles, il faudra avoir qqn qui y travaille assidument, pour lancer, relancer, re-relancer la campagne. Prévoir dépenser 10% du montant désiré pour l'obtenir.

Date de la prochaine réunion

Prochaine réunion lors de la semaine du 20 janvier. Prévoir un camp FACiL lors de ces mêmes dates.

Clôture de la réunion

Clôture de la réunion à 20h04

MGP propose, PG appuie