« Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017 » : différence entre les versions
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Début de la réunion à 18h32 | Début de la réunion à 18h32 | ||
Présence: | Présence: | ||
* Mathieu (18h) | |||
* Agathe (18h20) | |||
* Pascaline (18h20) | |||
* François (18h) | |||
== Adoption de l'ordre du jour == | == Adoption de l'ordre du jour == | ||
* Proposé par Mathieu | |||
* Secondé par François | |||
== Adoption du dernier procès-verbal== | == Adoption du dernier procès-verbal== | ||
Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. | Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. | ||
* Proposé par Mathieu | |||
* Secondé par François | |||
== Correspondance == | == Correspondance == | ||
* Aucune communication | |||
== Rapports divers == | == Rapports divers == | ||
Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017|rapports des comités de travail]]. | Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017|rapports des comités de travail]]. | ||
* Mathieu présente le rôle des différents comités dans FACiL aux nouveaux membres du CA | |||
== Affaires découlant des procès-verbaux == | == Affaires découlant des procès-verbaux == | ||
* Suivi du changement d'adresse de FACiL | * Suivi du changement d'adresse de FACiL: François a changé les adresses d'envoi pour les cotisations, dons et factures à son adresse personnelle sur le site web. | ||
* Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018) | * Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018): 1) Ajout de fonctionnalités potentielles à un des logiciels du projet des services faciles. 2) Un logiciel à déployer, mais il manque une fonctionnalité critique. | ||
== Affaires reportées == | == Affaires reportées == | ||
== Affaires nouvelles == | == Affaires nouvelles == | ||
* Confirmation des quatre postes de la direction | * Confirmation des quatre postes de la direction: | ||
# Président: Mathieu | |||
# Vice-présidente: Pascaline | |||
# Secrétaire: Geneviève B. | |||
# Trésorier: François | |||
* Nomination des personnes qui seront chargées d'assister la trésorerie et le secrétariat | * Nomination des personnes qui seront chargées d'assister la trésorerie et le secrétariat | ||
# Assistant trésorerie: Agathe | |||
# Assistant secrétaire: | |||
* Nomination des personnes qui seront responsables des comités de travail (TI, Doc, Finance, Politique, Médias) | * Nomination des personnes qui seront responsables des comités de travail (TI, Doc, Finance, Politique, Médias) | ||
* Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec | |||
# TI (Romain?) | |||
# Doc (Geneviève B.) | |||
# Finance (François) | |||
# Politique (Geneviève L.? ou Mathieu?) | |||
# Médias (Mathieu?) | |||
* Mathieu fait un survol de ce qui se prépare pour la JILL et SQIL en terme de partenariat en complément avec le point "Médias". | |||
* Agathe propose des pistes pour avoir du financement pour faire venir quelqu'un de France via le consulat. | |||
* On parle de bière de la SQIL comme produit promotionnel ? | |||
* Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec: Geneviève B. devrait s'en occuper avec l'aide de notre ancien secrétaire Éric, qui s'est dit disponible pour aider à faire la transition | |||
* Adoption d'une résolution pour autoriser le trésorier, la secrétaire, le président et la vice-présidente à effectuer des transactions financière à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. | * Adoption d'une résolution pour autoriser le trésorier, la secrétaire, le président et la vice-présidente à effectuer des transactions financière à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. | ||
Proposé par Mathieu, Secondé par Agathe | |||
IL EST RÉSOLU | |||
d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires : | |||
Mathieu Gauthier-Pilote | |||
François Pelletier | |||
Geneviève Bastien | |||
Pascaline Guenou | |||
* Appui de FACiL à la mission essentielle de BAnQ | * Appui de FACiL à la mission essentielle de BAnQ | ||
* Plan pour les ambassadeurs et ambassadrices de FACiL en 2017-2018 | |||
Proposé par Mathieu | |||
Appuyé par Pascaline | |||
'''FACiL signe la lettre d'appui à BanQ relatée par Le Devoir le 15 juin 2017.''' | |||
* Plan pour les ambassadeurs et ambassadrices de FACiL en 2017-2018: | |||
Pascaline accepte de devenir ambassadrices de FACiL. | |||
* Choix de la date du prochain Camp FACiLe déjà annoncé pour juillet | * Choix de la date du prochain Camp FACiLe déjà annoncé pour juillet | ||
Nous proposons le vendredi 21 juillet en soirée et le 22 juillet en journée, probablement à la Polytechnique. | |||
== Affaires diverses == | == Affaires diverses == | ||
* Mises à jour nécessaires pour mentionner les nouveaux membres du CA et nouveaux rôles. | * Mises à jour nécessaires pour mentionner les nouveaux membres du CA et nouveaux rôles (photos). | ||
* Organiser une "fête de signature de clé" (key-signing party) PGP? Soit lors du prochain camp FACiL, avec les membres, et lors de la prochaine rencontre du CA? | * Organiser une "fête de signature de clé" (key-signing party) PGP? Soit lors du prochain camp FACiL, avec les membres, et lors de la prochaine rencontre du CA? | ||
== Date de la prochaine réunion == | == Date de la prochaine réunion == | ||
lundi 21 aout 2017 à 18h00 (à confirmer) | |||
== Clôture de la réunion == | == Clôture de la réunion == | ||
Réunion terminée à 20h22 | |||
[[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]] |
Dernière version du 16 octobre 2020 à 13:17
Ouverture de la réunion
Début de la réunion à 18h32
Présence:
- Mathieu (18h)
- Agathe (18h20)
- Pascaline (18h20)
- François (18h)
Adoption de l'ordre du jour
- Proposé par Mathieu
- Secondé par François
Adoption du dernier procès-verbal
Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.
- Proposé par Mathieu
- Secondé par François
Correspondance
- Aucune communication
Rapports divers
Voir les rapports des comités de travail.
- Mathieu présente le rôle des différents comités dans FACiL aux nouveaux membres du CA
Affaires découlant des procès-verbaux
- Suivi du changement d'adresse de FACiL: François a changé les adresses d'envoi pour les cotisations, dons et factures à son adresse personnelle sur le site web.
- Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018): 1) Ajout de fonctionnalités potentielles à un des logiciels du projet des services faciles. 2) Un logiciel à déployer, mais il manque une fonctionnalité critique.
Affaires reportées
Affaires nouvelles
- Confirmation des quatre postes de la direction:
- Président: Mathieu
- Vice-présidente: Pascaline
- Secrétaire: Geneviève B.
- Trésorier: François
- Nomination des personnes qui seront chargées d'assister la trésorerie et le secrétariat
- Assistant trésorerie: Agathe
- Assistant secrétaire:
- Nomination des personnes qui seront responsables des comités de travail (TI, Doc, Finance, Politique, Médias)
- TI (Romain?)
- Doc (Geneviève B.)
- Finance (François)
- Politique (Geneviève L.? ou Mathieu?)
- Médias (Mathieu?)
- Mathieu fait un survol de ce qui se prépare pour la JILL et SQIL en terme de partenariat en complément avec le point "Médias".
- Agathe propose des pistes pour avoir du financement pour faire venir quelqu'un de France via le consulat.
- On parle de bière de la SQIL comme produit promotionnel ?
- Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec: Geneviève B. devrait s'en occuper avec l'aide de notre ancien secrétaire Éric, qui s'est dit disponible pour aider à faire la transition
- Adoption d'une résolution pour autoriser le trésorier, la secrétaire, le président et la vice-présidente à effectuer des transactions financière à la Caisse d'économie solidaire Desjardins.
Proposé par Mathieu, Secondé par Agathe
IL EST RÉSOLU d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires :
Mathieu Gauthier-Pilote François Pelletier Geneviève Bastien Pascaline Guenou
- Appui de FACiL à la mission essentielle de BAnQ
Proposé par Mathieu Appuyé par Pascaline
FACiL signe la lettre d'appui à BanQ relatée par Le Devoir le 15 juin 2017.
- Plan pour les ambassadeurs et ambassadrices de FACiL en 2017-2018:
Pascaline accepte de devenir ambassadrices de FACiL.
- Choix de la date du prochain Camp FACiLe déjà annoncé pour juillet
Nous proposons le vendredi 21 juillet en soirée et le 22 juillet en journée, probablement à la Polytechnique.
Affaires diverses
- Mises à jour nécessaires pour mentionner les nouveaux membres du CA et nouveaux rôles (photos).
- Organiser une "fête de signature de clé" (key-signing party) PGP? Soit lors du prochain camp FACiL, avec les membres, et lors de la prochaine rencontre du CA?
Date de la prochaine réunion
lundi 21 aout 2017 à 18h00 (à confirmer)
Clôture de la réunion
Réunion terminée à 20h22