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« Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2016 » : différence entre les versions
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2016 (modifier)
Version du 17 juin 2016 à 12:01
, 17 juin 2016formatage
(Répétition du titre) |
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| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante: | Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante: | ||
RÉSOLUTION | :RÉSOLUTION | ||
concernant l’adoption de l’ordre du jour. | :concernant l’adoption de l’ordre du jour. | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé. | :que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé. | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
== Adoption du dernier procès-verbal== | == Adoption du dernier procès-verbal== | ||
Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 novembre 2015]] | |||
RÉSOLUTION | :RÉSOLUTION | ||
concernant l’adoption du procès-verbal du 19 novembre 2015. | :concernant l’adoption du procès-verbal du 19 novembre 2015. | ||
SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER | :SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER | ||
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | :ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé. | :que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé. | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
== Correspondance == | == Correspondance == | ||
| Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
Précisions: Ce point devait être discuté lors de la réunion du CA du 19 novembre 2015, mais il a été oublié. La facture (180$) concerne le «montage de l'affiche et [des] retouches» qui (selon Frédéric Guimont) n'étaient pas prévues par la première facture (déjà payée). | Précisions: Ce point devait être discuté lors de la réunion du CA du 19 novembre 2015, mais il a été oublié. La facture (180$) concerne le «montage de l'affiche et [des] retouches» qui (selon Frédéric Guimont) n'étaient pas prévues par la première facture (déjà payée). | ||
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | ||
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER ET ÉRIC BEAURIVAGE | :ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER ET ÉRIC BEAURIVAGE | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
de préparer le chèque de 180$ afin qu'il soit payé pour les retouches effectuées pour nous. | :de préparer le chèque de 180$ afin qu'il soit payé pour les retouches effectuées pour nous. | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
===Participation de FACIL au Forum social mondial 2016=== | ===Participation de FACIL au Forum social mondial 2016=== | ||
| Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
Précisions: FACIL pourrait 1) inviter ses membres et sympathisants à s'inscrire et à se porter bénévole dans le groupe de travail «Logistique» ou autre 2) se joindre au Comité autogéré «[https://fsm2016.org/comite-economies-alternatives-sociales-et-solidaires-reunion-le-18-janvier/ Économies Alternatives, Sociales et Solidaires]» | Précisions: FACIL pourrait 1) inviter ses membres et sympathisants à s'inscrire et à se porter bénévole dans le groupe de travail «Logistique» ou autre 2) se joindre au Comité autogéré «[https://fsm2016.org/comite-economies-alternatives-sociales-et-solidaires-reunion-le-18-janvier/ Économies Alternatives, Sociales et Solidaires]» | ||
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | ||
ET APPUYÉE PAR CHARLES ROBERT | :ET APPUYÉE PAR CHARLES ROBERT | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
que l'on s'implique et invite nos membres à faire de même. | :que l'on s'implique et invite nos membres à faire de même. | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
===Préparation du plan d'action 2016-2017-2018=== | ===Préparation du plan d'action 2016-2017-2018=== | ||
| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
Précisions : La proposition de plan d'action du CA de FACIL serait ouverte aux contributions des membres de FACIL via le Wiki de FACIL au moins quatre semaines avant l'assemblée générale annuelle (AGA). Exemple : si l'AGA devait avoir lieu le 15 mai 2016, la proposition de plan d'action serait ouverte aux contributions des membres à compter du 15 avril 2016. | Précisions : La proposition de plan d'action du CA de FACIL serait ouverte aux contributions des membres de FACIL via le Wiki de FACIL au moins quatre semaines avant l'assemblée générale annuelle (AGA). Exemple : si l'AGA devait avoir lieu le 15 mai 2016, la proposition de plan d'action serait ouverte aux contributions des membres à compter du 15 avril 2016. | ||
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | ||
ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE | :ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
de constituer un comité permettant d'en arriver avec une proposition de plan d'action dans les délais mentionnés. | :de constituer un comité permettant d'en arriver avec une proposition de plan d'action dans les délais mentionnés. | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
===Préparation de l'assemblée générale annuelle 2016=== | ===Préparation de l'assemblée générale annuelle 2016=== | ||
| Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
Précisions : Au lieu d'inviter nos membres à simplement prendre part à une AGA et à partir ensuite (jusqu'à l'année prochaine dans bien des cas), invitons les à une série d'activités d'au moins deux jours. Exemple: AGA, soirée sociale, comités de travail, présentation(s), projection(s), etc. Il nous faudra impérativement un lieu de rencontre gratuit ou vraiment pas cher. | Précisions : Au lieu d'inviter nos membres à simplement prendre part à une AGA et à partir ensuite (jusqu'à l'année prochaine dans bien des cas), invitons les à une série d'activités d'au moins deux jours. Exemple: AGA, soirée sociale, comités de travail, présentation(s), projection(s), etc. Il nous faudra impérativement un lieu de rencontre gratuit ou vraiment pas cher. | ||
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | ||
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER | :ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
de se préparer de sorte à organiser un FACIL Camp lors de notre prochaine assemblée générale. | :de se préparer de sorte à organiser un FACIL Camp lors de notre prochaine assemblée générale. | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
=== Financement du Projet Services FACIL === | === Financement du Projet Services FACIL === | ||
| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
Précisions : Le projet (phase 1) serait révisé pour garantir la plus grande conformité aux critères d'admissibilité du programme. Le montant de la subvention (vraisemblablement autour de 50 000 $) permettrait à FACIL d'offrir un contrat décent 1) à une personne qui serait chargée du projet et 2) à une autre personne compétente en administration de systèmes. Le rôle du CA de FACIL serait ainsi réduit au minimum et par conséquent risquerait beaucoup moins d'accaparer une trop grande part de nos ressources et de nos énergies. Voir les projets acceptés par le programme dans le secteur «Services en ligne» en 2014 : https://acei.ca/services-en-ligne | Précisions : Le projet (phase 1) serait révisé pour garantir la plus grande conformité aux critères d'admissibilité du programme. Le montant de la subvention (vraisemblablement autour de 50 000 $) permettrait à FACIL d'offrir un contrat décent 1) à une personne qui serait chargée du projet et 2) à une autre personne compétente en administration de systèmes. Le rôle du CA de FACIL serait ainsi réduit au minimum et par conséquent risquerait beaucoup moins d'accaparer une trop grande part de nos ressources et de nos énergies. Voir les projets acceptés par le programme dans le secteur «Services en ligne» en 2014 : https://acei.ca/services-en-ligne | ||
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE | ||
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER | :ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER | ||
IL EST RÉSOLU | :IL EST RÉSOLU | ||
de proposer le projet (modifié) au programme d'investissement communautaire. | :de proposer le projet (modifié) au programme d'investissement communautaire. | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
== Affaires diverses == | == Affaires diverses == | ||