Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 25 septembre 2013

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SOURCE : https://facil.framapad.org/29

FACIL
pour l’appropriation collective de l’informatique libre
Conseil d’administration
Réunion ordinaire
25 septembre 2013

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le mercredi 25 septembre 2013 à 19 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Fabián Rodriguez [FR], Président (19:00)
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (18:50)

Administrateurs
Pierre Beaudry [PB] (18:45)
Omar Bickell [OB] (18:00)
Mathieu Gauthier-Pilotte [MGP] (18:45)
Immanuel Giulea [IG] (19:07)
Luis Molinié [LM] (18:45)

ABSENTS :

Antoine Beaupré [AB]
Martin Chénier [MC]
Diane Mercier [DM]
Claude Coulombe [CC]
Frédéric Côté [FC]


00    Ouverture de la réunion
        .01 Bienvenue et vérification du quorum [FR]

Le président, Fabián Rodriguez, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 19 h 23.

        .02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion [FR]

Pierre Beaudry assume la présidence de la réunion et Éric Beaurivage agit comme secrétaire.

01    Adoption de lʼordre du jour [EB]

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption de l’ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE OMAR BICKELL
ET APPUYÉE PAR IMMANUEL GIULEA
IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02    Adoption du dernier procès-verbal [EB]

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption du procès-verbal du 21 août 2013.

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été déposé dans l’intranet

CONSIDÉRANT que les membres ont effectué une lecture individuelle du procès-verbal

CONSIDÉRANT que personne ne demande des modifications

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LUIS MOLINIÉ
IL EST RÉSOLU

que l’on dispense de faire la lecture du procès-verbal
que le procès-verbal de la séance du 21 août 2013 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

03    Correspondance
        .01 Secrétariat du conseil du trésor - Réponse au bilan [FR]

Le Conseil d’administration prend connaissance du communiqué envoyé par le CELL à la veille de la journée du logiciel libre.

Mathieu Gauthier-Pilote en profite pour parler du pacte du libre qui se poursuivra jusqu'en novembre.   L'adresse courriel 'gouv@facil.qc.ca' a été créée et sera utilisée pour l'action politique.

        .02 APELL [FR]

Le Conseil d’administration prend connaissance des deux communiqués de presse de l'APELL dont un également envoyé en tant que FQCIL.

On note qu'il y a un problème de communication entre l'APELL et notre association et tous s'entendent pour dire qu'il faudrait travailler là-dessus.

        .03 Médias [MGP]

Il n'y avait pas de compte pour FACIL chez CNW-Telbec, celui d'un ancien membre du CA devait être utilisé précédemment.  Un compte a donc été ouvert et l'adresse 'medias@facil.qc.ca' qui sera le point d'accès pour les médias a également été créée.  

Le premier communiqué nous a coûté 240$ mais par la suite ce sera 60$ par tranche de 100 mots.  Il faut faire en moins de 200 mots.

Nous avons été couverts par Direction Informatique et le Journal Métro.

On discute du fait qu'il y a une liste des termes à éviter sur 'gnu.org' et de la mauvaise citation de la part de Daphnée Hacker-B.  Skype a été utilisé exceptionnellement pour cette fois sinon il n'y aurait pas eu d'entrevue.

        .04 CELL [MGP]

Le document '.pdf' de Patrice Di Marcantonio est sorti grâce à LINUQ.  Il se propose pour venir nous rencontrer au mois de novembre afin de présenter le Centre.

En bref, Immanuel Giulea est responsable de la communauté de pratique en logiciel libre chez Réseau Action TI.  La communauté de pratique souhaitait inviter Patrice Di Marcantonio et leur formule était de demander 60$ pour les membres et 80$ pour les non-membres.

On pourrait organiser quelque chose en collaboration avec eux, mais suite à une entente et si seulement ils peuvent annoncer un événement de FACIL.  Le CRIM a également une clientèle d'affaires.  Sinon on fait notre propre événement et eux le leur.  C'est important que cet événement soit ouvert et accessible à tous.

À LA DEMANDE DE OMAR BICKELL
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
LA RÉUNION a été ajournée pour quelques instants

dans le but de discuter d'activités en cours au Québec.

        .04.01 Présentation / Table de concertation

Quelqu'un doit être nommé afin de nous représenter à la table de concertation.

CONSIDÉRANT que beaucoup trop de temps a été passé sur les points précédents, il a été décidé de reporter ce point à la prochaine réunion.

        .05 Linagora [FR]

Linagora, le leader français de "l'Open Source" s'implante au Canada le 7 octobre 2013.  Leur PDG arrivera le 10 ou le 11 octobre.  Linagora aimerait rencontrer FACIL et en profiter par le fait même pour adhérer.

Un tour de table est effectué et tout le monde s'entendent pour les rencontrer.

04    Rapports divers
        .01 Journée du logiciel libre (SFD) [FR]

La journée s'est bien passée.  Le fait de libérer les contenus d'entrevues média des formats propriétaires a fait en sorte que la journée fut un succès.

Motion de recommendation spéciale pour féliciter Robin Millette, Martin Chénier et Mathieu-Gauthier-Pilote qui ont été essentiels au succès de cette journée.

MOTION PROPOSÉE PAR FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR OMAR BICKELL

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Quant à la trousse FACIL, 2 t-shirts et 50 signets, a été envoyée au Saguenay ainsi qu'à Sherbrooke.  FACIL doit être représentée à Québec ce qui amène Fabián Rodriguez à vouloir voter un budget pour créer une vraie trousse FACIL comprenant des autocollants, des signets et des t-shirts.  Ça coûterait 60$ l'unité et il aimerait avoir l'approbation du CA pour que le comité Médias soit mandaté pour développer la trousse en question.

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR OMAR BICKELL
IL EST RÉSOLU

que le comité Média soit mandaté pour développer une trousse FACIL.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

        .02 AGA du CRIM [FR]

Fabián Rodriguez a eu l'occasion d'y faire de nouvelles rencontres tout en faisant de la promotion pour FACIL.

On note qu'un événement de robotique est prévu pour le 4 octobre.

05    Affaires découlant des procès-verbaux [EB]

Aucune affaire à traiter, on passe au point suivant.

06    Affaires reportées

        .01 BAnQ [PB]

C'était un peu trop tard pour cette année mais l'an prochain on pourrait avoir une table là-bas afin d'y distribuer de la documentation.

Bien que nous n'y étions pas, pendant 4 jours ils ont présentés des livres sur le logiciel libre au 2e étage.

CONSIDÉRANT qu'il ne reste que 10 minutes avant 21 h 00, il a été décidé de reporter les points suivants à la prochaine réunion et de passer aux points 07.01 et 07.02.

        .02 Le transfert de la gouvernance de l'Agenda du libre du Québec à FACIL.

Ce point est une fois de plus reporté à la prochaine réunion.

        .03 Transférer les noms de domaine vers Gandi.net afin de faciliter les tâches d'administration

Ce point est une fois de plus reporté à la prochaine réunion.

        .04 Compte téléphonique (VOIP)

Ce point est une fois de plus reporté à la prochaine réunion.

07    Affaires nouvelles
        .01 Planification de l'AGE

        .02 Planification stratégique : mission, valeurs, vision [LM]

        .03 Relations avec les gouvernements (Provincial, municipalités) [LM]

Par manque de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion.

        .04 Rencontres des comités le samedi 28 septembre 2013 [PB]

Par manque de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion.

08    Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet [EB]
        .01 Réservation de salles du CRIM pour des événements futurs

Nous avons une entente avec le CRIM faisant en sorte que nous pouvoir y organiser des événements comme le Firefox OS Hackathon qui débutera ce samedi 28 septembre.

        .02 Adhésion de FACIL à titre de membre du CRIM

Nous disposons maintenant des avantages des membres au CRIM.

09    Affaires diverses
        .01 SEAO [IG]

Par manque de temps, nous n'avons pas pu développer ce point.

        .02 Réseau Action TI [IG]

Par manque de temps, nous n'avons pas pu développer ce point.

        .03 Événements

Par manque de temps, nous n'avons pas pu développer ce point mais on rappelle qu'il y a la réunion des comités ce samedi et qu'il faut organiser une AGE.

        .04 Agenda du Libre

Par manque de temps, nous n'avons pas pu développer ce point.

10    Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 17 octobre 2013 selon la décision d'effectuer nos réunions le 3e jeudi du mois.

11    Clôture de la réunion

Malgré le report de plusieurs points à l’ordre du jour, la réunion est levée à 21h03.