Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2021

Présences:

Membres du CA:

• Mathieu Gauthier-Pilote
• Gabriel Monette
• Geneviève Bastien
• Marc Lavallée
• François Pelletier
• Pascaline Guenou (19h12)

Invités:

• Ricky Ng-Adam (19h30, départ 20h)

Présidence de l'assemblée:

GM se propose comme président, GB appuie

Secrétaire:

MGP propose GB, GM appuie

Ouverture de la réunion

Ouverture de la réunion à 19h06

Adoption de l'ordre du jour

MGP propose l'adoption, FP appuie

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

FP propose, ML appuie

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires courantes

• Préparation de la prochaine campagne de financement

La campagne doit coïncider avec le déploiement des services FACiLes aux membres. Nous allons donc attendre une confirmation de MGP que les services pourront être déployés. GB enverra les courriels aux membres et textes sur la page web, MGP s'occupera de la banière et des réseaux sociaux. FP fera les visuels

• Préparation de la prochaine AGA

   IL EST RÉSOLU
   Que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 29 mai 2021

PG propose, MGP appuie

• Proposition de discussion par Drave Développement:

1. Forums du libre (si c'est du ressort de FACiL seul): Spécifier les règles pour l’utilisation des forums du libre, pour préciser les zones grises comme Drave Développement et créer une catégorie organisme « Drave Développement » sur les forums du libre.

Discussion pour déterminer qui aurait droit d'avoir une catégorie privée sur les forums:

   IL EST RÉSOLU
   Sont acceptés pour avoir une Catégorie dans les Forums du Libre, les collectifs, communautés, coopératives ou OSBL faisant la promotion de l'informatique libre au Québec

FP propose, MGP appuie

2. discuter d’une entente de collaboration potentielle entre Drave Développement et FACiL. Voir https://docs.google.com/document/d/1XlksiCUZVPomH7qpYNDEHJLaEs66a3W3niKEqaJtmbk/edit#

   IL EST RÉSOLU
   FACiL ne juge pas approprié pour le moment de signer d'entente cadre avec Drave, car jugée contraignante pour FACiL

MGP propose, accepté à l'unanimité

3. établir des lignes directrices pour les documents fondateurs de Drave Développement (qui sont en développement) afin qu'ils soient compatibles avec un partenariat avec FACiL.

Non-applicable puisque point 2

Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à la suite de l'AGA.

Clôture de la réunion

Clôture de la réunion à 20h50