Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 20 mars 2014

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FACIL
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Conseil d’administration
Réunion ordinaire
20 mars 2014

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le jeudi 20 mars 2014 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Fabián Rodriguez [FR], Président
Antoine Beaupré [AB], Vice-président
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire

Administrateurs
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP]
Luis Molinié [LM]
Claude Coulombe [CC]
Frédéric Côté [FC]

ABSENTS :

Membres de la direction
Martin Chénier [MC], Trésorier

Administrateurs
Immanuel Giulea [IG]
Omar Bickell [OB]

00    Ouverture de la réunion
00.01 Bienvenue et vérification du quorum. [EB]

Le vice-président, Antoine Beaupré, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte.

01    Adoption de lʼordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d'ordre du jour.  Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption de l’ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE FRÉDÉRIC CÔTÉ
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02    Adoption du dernier procès-verbal

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption du procès-verbal du 14 octobre 2013.

CONSIDÉRANT que le procès-verbal n'est pas encore au propre

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FRÉDÉRIC CÔTÉ
IL EST RÉSOLU

que le procès verbal soit adopté par voie électronique incluant le précédent (aussi inachevé) lorsque ceux-ci auront été complétés

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

03    Correspondance
03.01    Ajustements au prix et aux forfaits d'hébergement Drupal avec Koumbit [EB]

* Compte d'hébergement Aegir pour 1 site à 280 $ par année
* Compte d'hébergement Aegir pour 2 sites à 360 $ par année
* Compte d'hébergement Aegir pour 3 sites à 440 $ par année

À LA DEMANDE DE ANTOINE BEAUPRÉ
ET APPUYÉ PAR LUIS MOLINIÉ
IL EST RÉSOLU

que Mathieu Gauthier-Pilote prenne le relais sur ce point par conflit d'intérêt.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACTION:

Éric Beaurivage se charge de demander des clarifications afin de mieux comprendre pourquoi nous avons été facturés.  Ce point pourra être mieux traité à la prochaine rencontre.

03.02    Nombreuses communications suite à la demande d'accès à l'information [EB]

Il semblerait qu'il faut connaître le nom et/ou le numéro du document.

On constate que 'jeveuxsavoir.org' facilite les demandes, cependant le type d'information que nous demandons dépend de rapports qui n'ont pas encore été produits.  Avoir recours à un député faciliterait la production de ces rapports.  Un bilan et un communiqué seront produits par Mathieu Gauthier-Pilote.

Les données qui nous intéressent doivent être produites, elles ne sont pas dans des documents existants.  Le site 'jeveuxsavoir.org' c'est pour la loi d'accès à l'information et non pour des demandes de données ouvertes.

04    Rapports divers
04.01    Cocktail d’Inauguration des activités de Linagora au Québec [FB, FC & EB]

FACIL était présent et on souhaite la bienvenue à ce nouvel acteur.

05    Affaires découlant des procès-verbaux

ACTION:

On note qu'il reste encore à adopter les anciens PVs par vote électronique.  Éric Beaurivage s'en chargera et il communiquera aussi avec Pierre Beaudry pour obtenir les accès au REQ.

06    Affaires reportée

Il n'y a aucune affaire reportée à traiter.

07    Affaires nouvelles
07.01    Adhésions croisées avec l'ADTE, l'April et l'AFUL

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR DIANE MERCIER
IL EST RÉSOLU

que FACIL négocie une attente d'adhésion croisée avec l'ADTE [si ce n'est pas déjà fait], l'April et l'AFUL.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACTION:

Mathieu Gauthier-Pilote contactera les 3 associations afin de boucler ce point.

07.02    Sociofinancement pour la clé FACIL

Tel que discuté lors de la dernière réunion des comités de travail.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR DIANE MERCIER
IL EST RÉSOLU

que FACIL lance un projet de sociofinancement pour le développement d'une clé USB MultiSystem.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACTION:

Établir les "perks" (récompenses), les plateaux, les objectifs et le budget incluant le montant nécessaire au développeur de MultiSystem.

07.03 Renouvellement des formules de financement

Formulaire de dons amélioré et nouveaux niveaux de dons.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FABIAN RODRIGUEZ
IL EST RÉSOLU

que FACIL change ses formules de don et de membership en fonction de ce qui est dans le wiki au moment de ce point: http://wiki.facil.qc.ca/view/Comit%C3%A9_FACIL_Finance/ComparaisonDesFormulesDeFinancement 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU

que FACIL étende le membership de Mathieu Lutfy à FACIL d'une année.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.04 Point d'information Pacte [EB]

Le lancement a été un peu difficile mais notre président a été demandé en entrevue aujourd'hui.

On a obtenu 138 signatures du manifeste Pour un Québec numérique libre et ouvert jusqu'à maintenant.

07.05 Point d'information 'planete.facil.qc.ca' [MGP]

Mathieu Gauthier-Pilote montre un premier jet de 'planete.facil.qc.ca'.

Pour l'instant cela reste en betâ pour le CA, ensuite nous inviterons nos membres à y accéder et pour finir l'adresse sera diffusée à tous.

07.06 Retour sur les rencontres de travail

Dû à la faible participation, Éric Beaurivage dit qu'il faudrait trouver une formule pour encourager plus de participants.  Cela pourrait se faire en se jumelant à un autre événement.

Fabian Rodriguez veut encourager la participation des membres par des lunchs et autres incitatifs.  Mathieu Gauthier-Pilote aime bien la formule des "sprints" pour mettre l'emphase sur des sujets précis

ACTION:

Envoyer une communication la semaine prochaine résumant les activités des comités et invitant toute personne intéressée à la prochaine réunion.

08    Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet

Il n'y a pas eu de résolutions adoptées dans l'intranet depuis la dernière réunion du CA.

09    Affaires diverses
09.01 Délégation pour LibrePlanet Conference 2014 (22-23 Mars à Cambridge, MA) [EB]

Il est mentionné que Marc Laporte a encore de la place dans son auto et que d'autres personnes du groupe pourraient faire le voyage.

10    Date de la prochaine réunion

Le jeudi 17 avril pour la réunion des comités de travail et jeudi le 15 mai pour la réunion du conseil d'administration.

11    Clôture de la réunion