Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 juillet 2014

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FACIL
pour l’appropriation collective de l’informatique libre
Conseil d’administration
Réunion ordinaire
16 juillet 2014

Procès-verbal  d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le  mercredi 16 juillet 2014 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de  Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Fabián Rodriguez [FR], Président (17:50)
Charles Robert [CR], Trésorier (17:50)
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire  (17:55)

Administrateurs

Frédéric Côté [FC]  (17:50)
Immanuel Giulea [IG] (18:08)
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP] (17:50)

ABSENTS :

Membres de la direction
Antoine Beaupré [AB], Vice-président

Administrateurs
Claude Coulombe [CC]
Omar Bickell [OB]

00    Ouverture de la réunion

La réunion débute à 18:14.

IG propose FR comme président de la rencontre et EB comme secrétaire.
FC appui la proposition.

01    Adoption de lʼordre du jour

EB propose l'ordre du jour, secondé par IG.

02    Adoption du dernier procès-verbal

nb. La dernière réunion était informelle par manque de quorum.

03    Correspondance
03.01 Phase #2 de la méga demande d'accès à l'information)
03.02 Campagne de financement

04    Rapports divers
04.01 Campagne de financement + clé FACIL [MGP]

Comité Finances -

MGP  a décidé de remettre les demandes de financement à plus tard puisqu'ils  veut contacter ces mêmes personnes afin qu'ils participent à la SQIL.

Il  a été contacté par le response association des étudiants du Cégep de  Ahuntsic.  Au mois de septembre FACIL pourrait faire une tournée des  CÉGEP. On a besoin d'utilisateur et non seulement de spécialistes de  l'informatique. Il faudrait mettre à jour notre dépliant avant de faire  le tournée.

Comité Médias - 

Pour  la SQIL jusqu'à maintenant on a la JILL le 20 septembre, une conférence  sur l'après Snowdown, Jérémie Zimmermann le 23 septembre (possiblement,  à confirmer).  Il y a également une activité qui a été ajoutée dans le  calendrier de la Journée de la culture.  C'est une initiation à  l'utilisation des logiciels libres avec Daniel Pascot.  Il y a aussi une  journée organisée par Guy Bernard 

3  noms sont ressortis pour le logo qui reste toujours à produire.  Louis  Desjardins, etc. (voir sur la portion du wiki de la SQIL)

Clé FACIL -

L'achat  de l'ordinateur a été acheté par MGP et il reste à se faire  rembourser.  Les premières modifications au code ont été effectuées et  ça démarre maintenant avec des BIOS de type UEFI.  FC dit qu'il pourrait  faire des tests sur différents matériels.  Il faut maintenant démarrer  la campagne sur Goteo et cela sera fait lors de la JILL.  La production  d'une vidéo pour l'occasion est en cours.

CR se propose pour faire des vérifications pour des fournisseurs de clé USB.

Retour sur l'entrevue avec MGP à l'émission Vent de changement.  Moins de temps que prévu mais il y aura une suite.

Comité Politique -

À  travers les demandes d'accès à l'information MGP a rencontré l'attaché  politique de  Françoise David.  On aimerait qu'elle fasse une demande  pour nous de l'interne.

MGP  est allé à la consultation publique du gouvernement ouvert.  Il prépare  actuellement une lettre en lien avec le dépôt du budget qui annonce un  gel des effectifs.  Ce qui veut dire qu'il n'y aura personne au sein du  gouvernement pour apporter des changements en ce qui concerne  l'informatique.

Comité TI -

Il a été proposé que le hackathon pour l'Agenda du libre du Québec ait lieu au mois d'août mais c'est actuellement en suspens.

#

C'est lancé.

 * Envoi sur la liste FORUM@FACIL !! - fait par [FR]:
https://listes.koumbit.net/pipermail/forum-facil.qc.ca/2014-May/005236.html
 * kiosque au salon du LL à Québec
 * lettre aux membres et anciens membres
 * écrire aux députés pour rappeler la motion du LL pour solliciter des dons
 * contacter banques, caisses-pop et entreprises

04.02 SQIL + JILL [MGP]

 * Mettre une annonce sur sqil.info qui pointe vers semaine.facil.qc.ca
 * Mettre un lien vers agenda du libre sur semaine.facil.qc.ca
 * Changer le look de semaine.facil.qc.ca (microsite)

Inscription  auprès de la Free Software Foundation à effectuer.  Il faudrait que  quelqu'un s'occupe d'une présentation bilan lors de la JILL et aussi  inviter d'autres à le faire.

MGP a ouvert un compte sur le mur mitoyen au nom de FACIL pour annoncer la JILL et la SQIL.

04.03 Rapport des comités [MGP]

05    Affaires découlant des procès-verbaux
05.01 Participation au S2LQ

EB et FC se proposent pour représenter FACIL au kiosque.

06    Affaires reportées
06.01 Ajustements au prix et aux forfaits d'hébergement Drupal avec Koumbit [EB]

on accepte leur proposition et on demande l'accès SFTP. [EB]

06.02 Mise à jour du registre des entreprises. [EB]

changer l'adresse de gestion-ressources pour le casier postal. [EB]
voir avec CR pour le remboursement de 34$. [EB]

07    Affaires nouvelles
07.01 Programme Soutien à l'action bénévole (SAB) [MGP]

07.02 Que FACIL fasse une adhésion croisée avec le journal Ensemble [MGP]

http://dc.facil.qc.ca/poll/proposition-que-facil-fasse-une-adh-sion-crois-e-avec-le-journal-ensemble

proposé par MGP, appuyé par EB et FR.

07.03  Autorisation afin que le président, vice-président et trésorier  puissent effectuer des transactions financière à la Caisse d'économie  solidaire Desjardins. [CR]

http://dc.facil.qc.ca/poll/proposition-le-ca-autorise-les-dirigeants-suivants-voir-ci-bas-adh-rer-la-caisse-d-conomie-soli

proposé par MGP, appuyé par EB.

Rendre le "draft" au propre des documents envoyés par CR et le rendre public. [EB]

07.04 Assurances responsabilité civile pour administrateurs [CR]

Rapporté  en vote électronique par manque de temps.  Il serait intéressant  d'avoir l'assurance groupe afin d'offrir ce service à nos membres.

FR propose que CR demande des soumissions et MGP, IG, EB appuient sa demande.

07.05 Facture pour la S2LQ [CR]

112$ (à confirmer) à payer par EB (en attendant que CR puisse accéder au compte).

07.06 Hackfest LibreOffice Boston [IG]

Rencontre  de IG avec M. Robinson au mois de mars pour faire un hackfest LO en  amérique du nord.  Petite salle de 15 personnes où il ira  personnellement et nous invite à faire de même.  2 t-shirts de  LibreOffice à faire tirer à la JILL.

07.07 Auto-collants [FR]

2  heures d'un designer (260$) pour ajouter la mention 10 ans au logo de  FACIL avec l'adresse Web pour que ce soit adapté de façon ovale de façon  à en faire un auto-collant.  Le budget total serait de 155$ pour 500  auto-collants ou 400$ pour 2000.

IG propose un maximum de 500$ pour répondre à ce besoin.

Cette proposition sera faite par vote électronique le temps que CR valide dans son réseau pour la question du graphisme.

08    Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet

09    Affaires diverses

10    Date de la prochaine réunion

20 août pour la prochaine réunion des comités, mercredi le 10 septembre pour le CA.
15 octobre comités, 19 novembre pour le CA. (sera à reconfirmer via la liste)

11    Clôture de la réunion

Fin de la réunion 21:15, proposé par MGP et appuyé par tout le monde.