Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 janvier 2014

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SOURCE : https://facil.framapad.org/44

FACIL
pour l’appropriation collective de l’informatique libre
Conseil d’administration
Réunion ordinaire
16 janvier 2014

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le mercredi 16 janvier 2014 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Éric Beaurivage [EB] (17:50)
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP] (17:45)
Frédéric Côté [FC] (17:45)
Immanuel Giulea [IG] (17:55)
Fabian Rodriguez [FR] (18:01)
Antoine Beaupré [AB] (18:03)
Martin Chénier [MC] (18:05)
Claude Coulombe [CC] (18:11)

ABSENTS :

Diane Mercier [DM]
Omar Bickell [OB]
Luis Molinié [LM]

00    Ouverture de la réunion
        .01 Bienvenue et vérification du quorum. [EB]

Le quorum a été observé à 18h03.

        .02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion.
        
Président: FC 

Proposé par IG et appuyé par MGP.

Secretaire: EB

Proposé par IG et appuyé par MGP.

01    Adoption de lʼordre du jour

IG propose l'adoption et c'est appuyé par MC.

02    Adoption du dernier procès-verbal

MGP propose l'adoption et c'est appuyé par CC.

03    Correspondance

03.01 Rencontre avec M. Chitilian. [MGP]

Rencontre du lundi 20 janvier avec M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif, responsable de la réforme administrative, de la ville  «intelligente» et des TI à la Ville de Montréal. (https://facil.framapad.org/41)

Jusqu'à présent, aucun membre ne s'est proposé pour accompagner MGP.

04    Rapports divers

04.01 Suivi sur les accès aux ressources TI (Drupal Commons). [EB]

05    Affaires découlant des procès-verbaux

05.01 Invitation pour Christopher Gervais à participer à la rencontre du CA. [AB]

L'invitation lui sera faite pour l'une de nos prochaines rencontres.

05.02 Adoption des procès-verbaux du 17 octobre 2013 et 25 septembre 2013 via l'intranet par vote électronique. [EB]

Action: Terminer la mise au propre et communiquer avec les membres pour voter.

05.03 Adhésion à l'ADTE. [IG]

Action: Communiquer avec eux pour voir si on pourrait faire un "membership" croisé.

05.04 Mise à jour du registre des entreprises. [EB]

Action: Communiquer avec Pierre Beaudry pour obtenir les accès.

06    Affaires reportées

06.01 Ligne téléphonique. [FR]

La  ligne est commandée et le numéro fonctionnera partout en Amérique du  Nord.  Frais d'activation de 15$ à prévoir et ça coûtera 1$ par mois pour conserver le numéro.

Il  serait intéressant que les messages soient envoyés automatiquement à l'adresse 'techadmin@facil.qc.ca', à voir au niveau technique.

07    Affaires nouvelles

07.01 Journée internationale des données ouvertes. [MGP]

Proposition:  Que FACIL profite de l'occasion de la Journée internationale des données ouvertes le 22 février prochain pour annoncer 1) une demande  massive d'accès à l'information sur les licences de logiciels via  'jeveuxsavoir.org' et 2) le début de la consultation des membres et ami(e)s de FACIL sur la promotion de l'informatique libre dans le réseau  des bibliothèques et archives du Québec (Objectif 2 du Plan d'action).

Il serait intéressant d'en profiter pour faire une annonce publique tout en effectuant une consultation auprès de nos membres.

MGP a eu contact avec des ressources de la BAnQ dont son directeur général.

MGP propose que l'on utilise cette occasion pour faire une demande massive d'accès à l'information et lancer la consultation, secondé par EB.

07.02 Réunion des comités de travail de FACIL. [MGP]

Proposition: Réunion des comités de travail de FACIL le samedi 1er février 2014.

Proposition appuyée par IG.

07.03 Liste de diffusion pour Hackons la corruption. [MGP]

Proposition: Offrir une liste de diffusion au groupe Hackons la corruption (Pascal Robichaud, modérateur).

Proposé par IG et appuyé par AB.

Puisque Pascal ne peut pas être modérateur, il devra désigner quelqu'un pour le remplacer. Pascal sera fortement encouragé à devenir membre de notre organisation.  MGP sera modérateur dans le cas où Pascal ne voudrait pas adhérer.

07.04 Campagne de recrutement de nouveaux membres. [CC]

Discuter des actions à prendre pour recruter de nouveaux membres,.

Se rendre sur les campus des cégeps et universités, utiliser les médias sociaux, passer notre message dans les journaux étudiants, etc.

Pourra être discuté à la réunion des comités de travail le 1er février.

07.05 Précisions sur les transactions Bitcoin. [MC]

Les dépôts Bitcoin au compte de banque proviennent de qui? S'il s'agit d'abonnements, il faudrait définir une méthode de façon à mettre la liste des membres à jour.

L'adresse courriel des personnes ayant utilisé le service pour une inscription nous est communiquée alors faire la concordance avec ce qui apparaît au nom de BITPAY sur les relevés des opérations.  Les montants supplémentaires sont des dons.

07.06 Devoir de réserve sur le forum de discussions. [FR]

Rappel du devoir de réserve.

07.07 Rencontre avec M. Gadoury [IG]
Il faudrait rencontrer le critique en matière de TI dans le caucus de Projet Montréal. Rappelons que PM est en faveur de faire de Montréal la "capitale du logiciel libre en Amérique du Nord".

IG propose que FACIL rencontre l'opposition officielle afin d'aider dans le dossier et c'est appuyé par CC.

08    Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet

Il n'y a pas eu de résolutions adoptées dans l'intranet depuis la dernière réunion du CA.

09    Affaires diverses

09.01 Délégation pour LibrePlanet Conference 2014 (22-23 mars à Cambridge, MA) [IG]

FR a déjà invité les membres à se joindre à lui pour se rendre à la conférence.

09.02 Document Freedom Day, 26 mars 2014 [IG et DM]

Aviser nos membres de cette journée à l'aide de nos moyens de communication.

10    Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 20 février.

11    Clôture de la réunion

Levée de la réunion à 20h13.