Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 14 novembre 2013

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SOURCE : https://facil.framapad.org/43

FACIL
pour l’appropriation collective de l’informatique libre
Conseil d’administration
Réunion ordinaire
14 novembre 2013

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le mercredi 14 novembre 2013 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Éric Beaurivage [EB]
Diane Mercier [DM]
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP]
Fabian Rodriguez [FR]
Frédéric Côté [FC]
Claude Coulombe [CC]
Antoine Beaupré [AB]
Immanuel Giulea [IG]

ABSENTS :

Pierre Beaudry [PB]
Martin Chénier [MC]
Omar Bickell [OB]
Luis Molinié [LM]

00    Ouverture de la réunion
        .01 Bienvenue et vérification du quorum. [FR]

Le président, Fabián Rodriguez, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18h10.

        .02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion. [FR]

[MGP] propose AB comme président de réunion, secondé par [IG]
[EB] se propose lui-même pour agir comme secrétaire de réunion.

01    Adoption de lʼordre du jour

Le   secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le   projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution   suivante:

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption de l’ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE IMMANUEL GIULEA
ET APPUYÉE PAR FABIAN RODRIGUEZ
IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02    Adoption du dernier procès-verbal

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption du procès-verbal du 14 octobre 2013.

CONSIDÉRANT que le procès-verbal n'est pas encore au propre

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR ERIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU

que le procès verbal soit adopté par voie électronique incluant le précédent (aussi inachevé) lorsque ceux-ci auront été complétés

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

03    Correspondance

03.01     Démission de Pierre Beaudry.
    
Il reste quelques tâches de secrétariat et transfert de connaissances à compléter, PB a offert de demeurer disponible.

FACIL prend acte de sa démission envoyée à la liste C.A. le 2013-11-11 @ 12:16.

FACIL salue le travail effectué au sein du groupe et son dévouement pour la cause du logiciel libre,  plus particulièrement lors de la transition et mise en place des  nouvelles ressources de FACIL ainsi que sa participation dans d'autres activités de la communauté (Club Atomic, etc.).

ACTION: Retirer PB des ressources et accès de FACIL, ainsi que du registre des entreprises [MC] & [EB] [FacilTech]

03.02 Informer les membres des changements au CA (Re: Robin Millette).

Il a été entendu qu'une annonce sera faite à l'AGE et que le site web sera mis à jour. Une confirmation sera envoyée à Robin en réponse à son courriel.

04    Rapports divers

04.1 Compte rendu réunion au CELL (Table de concertation) [FR].

[FR] fait un compte rendu à partir de ses notes personnelles. Un compte rendu officiel sera disponible sous peu (un brouillon circule déjà parmi ceux qui ont assisté).

Parmi les points saillants, beaucoup d'insistance sur "réaliser des  économies", donner des contrats aux petites entreprises, développer l'économie du libre. 

[AB]  pense qu'il y a un manque de vision politique de la part du  gouvernement, le focus sur les questions économiques des logiciels libres.

[CC]  s'interroge sur le modèle d'affaires et les sources de financement du  CELL, étant donné que le fonctionnement était annoncé comme faisant partie d'une autorisation de dépense (et non un budget formel).

FACIL  a rappelé qu'il serait important d'inviter un représentant Données  Ouvertes à la table de concertation. [FR] avait mentionné les  intervenants montréalais et groupes au QC (Montreal Ouvert, QC Ouvert,  Diane Mercier).

Tout comme le CELL va le faire, [MGP] propose que FACIL fasse un bilan qui pourrait, par le fait même, aider le CELL. À ce sujet FACIL devra préparer des questions précises à [MV].

04.02 Rapport Comité FACIL Politique.

La conférence de Patrice Di Marcantonio qui est disponible en ligne sur le site de FACIL.

Faible participation au pacte, seulement 2 signatures.

[MGP] propose de faire la pédagogie du pacte et de rencontrer les conseillers politiques de chaque parti  qui pourraient nous aider à en améliorer sa portée.  [CC] est d'accord avec cette idée.  [IG] pense que ça pourrait se faire d'ici les prochaines élections provinciales.  [FR] mentionne les contacts déjà établis avec les auteurs du pacte en Belgique, et un possible projet de collaboration à travers la francophonie.
 * [FR] propose de faire un suivi avec les intervenants déjà impliqués au niveau des différents pactes, appuyé par [IG], adopté à l'unanimité  ACTION: [FR] -> NP Pacte.be

* [IG] propose de réviser le pacte, appuyé par [CC].ACTION: [IG][MGP]

Rencontre avec Jean-François Gauthier, actuellement engagé dans l'organisation des Assises nationales du numérique.

04.03 Rapport Comité FACIL Médias.

1. TECHNOCompétences [MGP] [EB] R.Millette
Idée de R. Millette, basée sur l'enquête sur le revenu de TECHNOCompétences.
Rencontre initiale, d'autres à prévoir.
Les études produites pourraient toucher aux LL. Il serait intéressant d'avoir un portrait de la main d'oeuvre en informatique libre

2. Hackons la corruption [MGP]
Il serait important que des membres du conseil d'administration soient présents.

3. Bookcamp) [MGP]
Rencontres intéressantes avec des collaborateurs potentiels.

04.04 Rapport Comité FACIL AGE [MGP]

Il faudrait modifier les règlements généraux avant l'AGE et un rappel sera envoyé avec l'ordre du jour pour faire suite, à la date limite des dépôts.

05    Affaires découlant des procès-verbaux

Depuis la dernière réunion du CA, il n'y a pas d'affaires découlant des procès-verbaux que l'on doit traiter.

06    Affaires reportées

06.01 Gouvernance de l'Agenda du Libre.

Succès!

07.02 Ligne téléphonique.

Il reste du travail à faire mais nous sommes proches d'être à nouveau joignables.

07    Affaires nouvelles

07.01 La voix du Libre. [FR]
    Robin a contacté Yannick Pavard afin que le "podcast" (balado) soit produit par FACIL à partir de maintenant et il a accepté.
    
07.02 Mise en place de dons via Bitcoin sur les ressources de FACIL: [FR]
* facil.qc.ca
* wiki.facil.qc.ca

[FR]  propose d'ajouter la possibilité de faire des dons à FACIL à l'aide de  Bitcoins via le service BitPay.  Un compte devra être ouvert chez  BitPay. Secondé par [EB].

07.03 Participation à distance aux C.A. [FR]

Présentation de BigBlueButton par [FR] qui pourrait être utilisé pour les réunions ultérieures.

08    Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet

08.1 Vote pour l'adhésion à l'ADTE. [IG]

[IG] propose qu'on devienne membre de l'ADTE, appuyé par [FR].

[AB] souligne qu'on pourrait faire un "membership" croisé.

09    Affaires diverses

09.01 Point d'information: [AB] milite pour que la communauté Debian.org n'utilise pas des "content delivery network" pour la distribution de package, les enjeux: + d'autonomie + vie privée 

09.02 Christopher Gervais (ex-Insight) comme membre potentiel du conseil d'administration, il est au CA de Koumbit, [AB] voudrait l'inviter à faire partie du CA. Il sera invité au prochain C.A.

09.03 [CC] Suite à une fuite dans Wikileaks, un partenariat secret parmi ~12  pays au sujet de la propriété intellectuelle, clauses de l'ACTA,  brevets, etc. - il y a une idée d'avoir un tribunal extra-national pour juger les "crimes" contre la "propriété intellectuelle" sans l'encadrement local.

09.4 Suivi sur les accès aux ressources TI (Drupal Commons).

10    Date de la prochaine réunion

Le jeudi 16 janvier, il n'y aura pas de réunion au mois de décembre.

11    Clôture de la réunion

Fin de la réunion à 20h16.