Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 10 septembre 2015

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Conseil d’administration
Réunion ordinaire
10 septembre 2015

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le  jeudi 10 septembre 2015 à 18 heures, au LICEF situé au 5800 rue Saint-Denis, Montréal.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP], Président (18:00)
Charles Robert [CR], Trésorier (18:00 - à distance)
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:50)

Administrateurs
Claude Coulombe [CC] (17:50)
Louis Cayer [LC] (17:50)
François Pelletier [FP] (18:00 - à distance)

ABSENTS :

Robin Millette [RM], Vice-président

00    Ouverture de la réunion

      .01 Bienvenue et vérification du quorum [MGP]


Le président, Mathieu Gauthier-Pilote, constate le quorum de la réunion mais déclare la séance ouverte à 18 h 27 pour cause de problèmes techniques. 
  

      .02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion [MGP]


Mathieu-Gauthier-Pilote assume la présidence de la réunion (proposé par [EB], appuyé par [CC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [CC]).


01    Adoption de lʼordre du jour [EB]

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption de l’ordre du jour.

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


02    Adoption du dernier procès-verbal [EB]

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption du procès-verbal du 9 juillet 2015.

CONSIDÉRANT qu'il sera plus simple et rapide d'effectuer une lecture individuelle du procès-verbal

IL EST RÉSOLU

que l’on dispense de faire la lecture du procès-verbal
que le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2015 soit reporté en vote électronique.


03    Rapports divers

      .01    SQIL


Nous avons obtenu le financement nécessaire ainsi que de nouveaux partenaires, tout est en ordre.

L'Université de Montréal fera la promotion de notre événement sur tous ses afficheurs numériques.

En ce qui concerne la projection de DeepWeb au Cinéma du Parc, Louis Cayer mentionne qu'il serait intéressait d'avoir des affiches à McGill ainsi qu'a Concordia. Faire passer le mot afin de voir si quelqu'un a un point d'entrée là-bas. Robin Millette a parlé qu'il serait peut-être possible de remettre les affiches à quelqu'un de McGill lors du DrupalCamp.


04    Affaires reportées

      .01    Proposition: Que le CA adopte le Règlement de régie interne... [MGP]


RÉSOLUTION  
concernant l'adoption d'un Règlement de régie interne

CONSIDÉRANT que l'objectif serait d'atteindre un consensus mené par une discussion.

IL EST RÉSOLU

de reporter ce point à la prochaine réunion pour que chacun puisse lire la proposition.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


05    Affaires nouvelles

      .01 FACIL au S2LQ [MGP]


Cette année le S2LQ est beaucoup mieux intégré à la SQIL. Sur place pour donner suite au salon nous disposerons d'un espace pour faire un «Off SQIL» de 18 h 00 à 20 h 00. On nous a même permis de diffuser un code promotionnel 'FACIL' afin que nos membres puissent profiter d'une réduction sur le coût d'entrée.

Louis Cayer propose de présenter des logiciels qui permettent de protéger les entreprises pendant les deux heures qui nous sont offertes. Il faudrait trouver quelque chose qui pourrait intéresser les personnes en affaires bien qu'il y aura des organismes à but non lucratif sur place. Les licences et les modèles d'affaires peut-être?

Claude Coulombe propose qu'on apporte des clés et qu'on effectue un tirage.

      .02 Gestion de la paie pour le stage [FP]


Il nous faut approuver l'octroi du contrat d'impartition de la gestion de paie pour le stage Communautique. François Pelletier trouve le processus lourd pour un employé.

SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU

que l'on fasse affaire avec l'entreprise AlgoPaie pour le stage Communautique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le CA remercie Charles Robert pour son travail sur ce point.


06    Affaires diverses

      .01 Trophées du libre


Tous les administrateurs sont invités à aller voir sur le wiki ce que François Pelletier a préparé pour le prix du libre.

Louis Cayer ajoute qu'il faudra trouver des partenaires qui ont de la rayonnance.


07    Date de la prochaine réunion

Il est suggéré que la prochaine réunion des comités de travail prévue pour le jeudi 15 octobre 2015 ait lieu à La Gare pour faire le post-mortem de la SQIL. Voir avec Fabián Rodriguez pour la réservation. François Pelletier sera à Montréal le 15 octobre et pourra rester le 16 octobre également si jamais on se devait de repousser d'une journée. Vérifier la disponibilité de chacun à l'aide de Framadate.

Pour ce qui est de la prochaine réunion du conseil d'administration, elle  aura lieu le jeudi 19 novembre 2015.


08    Clôture de la réunion

Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 19 h 18 et il est appuyé par François Pelletier.