Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 10 septembre 2014

De Wiki de FACIL
Aller à : navigation, rechercher
FACIL, pour l’appropriation collective de l’informatique libre
Conseil d’administration
Réunion ordinaire
10 09 2014

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du  Conseil d’administration de FACIL, tenue le jeudi 9 septembre 2014 à 18  heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au  405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Fabián Rodriguez [FR], Président (17:55)
Charles Robert [CR], Trésorier (17:50)
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire  (17:30)

Administrateurs

Frédéric Côté [FC] (17:20)
Immanuel Giulea [IG] (18:53)
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP] (17:40)

ABSENTS :

Membres de la direction
Antoine Beaupré [AB], Vice-président

Administrateurs
Claude Coulombe [CC]
Omar Bickell [OB]


00    Ouverture de la réunion

Obtention du quorum à 17:55 (5 membres) et début de la réunion à 18:10.

MGP propose FR comme président de la rencontre, appuyé par FC.
CR propose EB comme président de la rencontre, appuyé par MGP.

01    Adoption de lʼordre du jour

MGP propose l'adoption de l'ordre du jour, secondé par FC.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

02    Adoption du dernier procès-verbal

CR propose l'adoption du dernier procès-verbal, appuyé par MGP.

03    Correspondance

Rien  à signaler depuis la dernière rencontre mis à part la réception de  lettres de refus à nos demandes de financement auprès des députés.

04    Rapports divers
04.01    Campagne de financement + clé FACIL [MGP]

Il est prévu de profiter de la SQIL pour relancer la campagne de financement qui est plutôt au neutre depuis quelques mois.

Le  vidéo ainsi que le reste du matériel a été soumis à Goteo et devrait  être mis en ligne le vendredi 19 septembre selon la réponse qu'ils nous  ont donné aujourd'hui.

MGP  et Jean-François Fortin-Tam ont du travail à faire jusqu'à la JILL pour  la clé FACIL mais tout devrait être fait dans les délais.

04.02    SQIL + JILL

Plusieurs propositions de dernière minute pour la SQIL.  MGP met des efforts dans la promotion sur les médias sociaux et autres.

Il  y aurait lieu d'imprimer le matériel promo qui se trouve sur le site de  la SQIL et d'afficher le plus rapidement à des endroits stratégiques  comme la Maison Notman, le Foulab, le Café Touski, etc.

Action:  FR va s'informer pour les coûts et délais de production d'une carte  postale et procédera par vote électronique pour l'adoption.

Un  événement en collaboration avec la fondation Wikimédia le 27  septembre.  MGP se chargera de contacter l'équipe des communications de  la BAnQ pour qu'ils diffusent l'information via leurs réseaux.  Les  membres du conseil d'administration sont invités à en parler à leur  liste de contacts.

04.03    Rapport des comités [MGP]

Rien  de nouveau pour les autres comités mais du côté TI il faut voir avec  Koumbit pour obtenir les accès de gestion complet [EB] pour le site de  FACIL.  EB mentionne qu'il aimerait effectuer des sauvegardes de la base  de données avant de tenter certaines requêtes dans CiviCRM.  Une  rencontre entre les principaux intéressés, soit MGP, CR serait à  planifier.

05    Affaires découlant des procès-verbaux
05.01    Facture pour la S2LQ [EB]

CR a pu préparer le chèque et il rencontre les signataires demain pour le remettre à Gestion-Ressources.

05.02    Assurances [CR]

CR  a demandé une soumission à une courtière et suite à cela le projet à  quelque peu été mis de côté dû à la complexité des formulaires à  remplir.  Suite au retour de vacances de tous les membres du conseil  d'administration il compte s'y remettre et poursuivre.

05.02 Auto-collants [FR]

Coûterait  100$ pour 300 autocollants sur Internet et un autre 100$ environ si on  veut en faire imprimer une centaine rapidement dans une imprimerie  locale.

Demande d'approbation d'un budget de 250$ pour l'impression des dits autocollants.

EB propose qu'on débloque le budget demandé, appuyé par CR.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Action: le logo devrait être rendu disponible sur notre site Web pour utilisation par nos sympathisants.

06    Affaires reportée
06.01    Ajustements au prix et aux forfaits d'hébergement Drupal avec Koumbit [EB]

Action: Relancer Koumbit pour s'assurer que tout est beau [EB].

07    Affaires nouvelles
07.01    Offrir un service d'intermédiaire de facturation à des événements de la communauté libre qui ne peuvent facturer [CR]

Prennant  l'exemple de Martial Bigras de Linux-Meetup, il serait intéressant  d'avoir une politique claire nous permettant de rendre services à des  organisations qui ne sont pas en mesure d'émettre des factures.  Il  s'agirait de gérer ces demandes cas par cas en fonction de la  crédibilité de chaque groupe demandeur pour des projets qui sont en lien  avec la mission et les objectifs de notre association.  Il s'agirait  d'un service offert aux membres de FACIL.

Suite  à une discussion sur différents éléments par les membres du CA un  comité définiera les paramètres d'acceptation des propositions.  Les  personnes suivantes se sont proposées pour participer à la mise sur pied  de ce comité: CR, MGP.

07.02    Proposition d'hébergement pour le document de M. Chopin [CR]

http://dc.facil.qc.ca/discussion/2014-09-10-demande-dinscription-dun-point-a-lordre-du-jour-de-la-reunion-du-ca#comment-118

FR  propose que l'hébergement se fasse sur 'archive.org' et se chargera de  répondre à sa requête.  De cette façon il s'assure en même temps que le  contenu demeurera disponible puisque les choses bougent beaucoup de  notre côté.

07.03    Préparation au S2LQ [EB]

Résolution pour le paiement des frais de transport jusqu'à Québec estimés à 120$.

MGP propose de couvrir ce montant pour l'aller-retour, appuyé par FC.

07.04    Réaction de FACIL sur la sortie des nouveaux produits Apple [IG]

La FSF a fait un communiqué mais en anglais seulement. Et concernant les lois aux US.

MGP mentionne que la nouvelle a été parue sur notre site via le fil RSS et la nouvelle sur le Framablog.

07.05   Calendrier électoral fédéral 2015 [IG]

IG mentionne que l'on rentre dans les 12 mois avant l'élection et se demande si on devrait penser à un nouveau pacte.

08    Affaires diverses

L'heure étant déjà avancée nous ne traiterons pas ce point.

09    Date de la prochaine réunion

15 octobre comités, 19 novembre pour le CA. (sera à reconfirmer via la liste)

10    Clôture de la réunion

MGP propose la fin de la réunion à 20:10.

Appuyé à l'unanimité.