Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 20 octobre 2016
PRÉSENTS :
Membres de la direction
- Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (18:03)
- Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (17:59)
- François Pelletier [FP], Trésorier (18:00)
- Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:45)
Administrateurs
- Claude Coulombe [CC] (17:45)
- Romain Dessort [RD] (18:02)
- Gilles Thouin [GT] (18:12)
Membres
- Pierre Villemure [PV] (18:09)
Ouverture de la réunion
La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 17.
Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [GB]).
Adoption de lʼordre du jour
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
- RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
- SUR PROPOSITION DE ROMAIN DESSORT
- ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Adoption du dernier procès-verbal
Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.
- RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 25 août 2016.
- SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
- ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
- IL EST RÉSOLU
- que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
Correspondance
Rapports divers
Voir les rapports des comités de travail.
- État des projets avec Insertech.
Affaires découlant des procès-verbaux
Affaires reportées
Affaires nouvelles
- Mise au point des factures à payer et des commandites de la SQIL --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)
- Partenariat avec LinuQ pour le projet Services FACIL --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)
- Lancement de la première version "État du Libre 2015-2016" le 1er novembre. --Francoispelletier (discussion) 20 octobre 2016 à 11:59 (EDT)
Affaires diverses
Date de la prochaine réunion
Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu le samedi 19 novembre 2016 (endroit à confirmer) lors d'un Camp FACIL qui débuterait la veille.
Clôture de la réunion
Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 20 h 30 et il est appuyé par Geneviève Bastien.