Modification de Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2016

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'''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 21 janvier 2016.'''

== Ouverture de la réunion ==

Le président, Mathieu Gauthier-Pilote, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 10.

Mathieu-Gauthier-Pilote assume la présidence de la réunion (proposé par [EB], appuyé par [LC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [LC]).

== Adoption de lʼordre du jour ==

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption de l’ordre du jour.

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

== Adoption du dernier procès-verbal==
* [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 novembre 2015]]

RÉSOLUTION
concernant l’adoption du procès-verbal du 19 novembre 2015.

SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

== Correspondance ==

Les correspondances ont été reçues et sont traitées dans les points suivants de l'ordre du jour.

== Rapports divers ==

===Comité FACIL politique===
Les deux principaux membres actifs dans le Comité FACIL politique, Mathieu Gauthier-Pilote (MGP) et François Pelletier (FP), ont tenté d'identifier des priorités d'action pour 2016 lors d'une rencontre téléphonique tenue le mercredi 13 janvier 2016. Voici en résumé ce qui en est ressorti :

* MGP continuera à dialoguer avec les deux signataires du PLL de FACIL, qui sont tous deux de Québec solidaire (QS), dans l'espoir que la question du logiciel libre soit soulevée plus régulièrement à l'Assemblée nationale du Québec
* FP s'efforcera d'entrer en contact direct avec la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour faire connaître le PLL, les positions de FACIL, etc., et convaincre ce parti de prendre des positions pro-libres sur les enjeux du numérique
* MGP s'efforcera de faire de même avec le Parti québécois (PQ)
* MGP et FP tâcheront d’identifier des enjeux sur lesquels intervenir dans les médias au moyen de lettres d'opinion, idéalement des lettres qu'il sera possible de faire circuler pour obtenir des signatures de la parts d'alliés de FACIL
* MGP et FP travailleront à faire des fiches thématiques semblables à [http://www.cnnumerique.fr/pjlnumeriquefiches/ celles du CNNum] pour quelques uns des enjeux sur lesquels FACIL [https://facil.qc.ca/nos-positions a pris positions]
* MGP tâchera d'ébaucher un nouveau [[Bilan des actions du gouvernement du Québec en matière d'informatique libre]] et invitera un cercle élargi de personnes à le relire avant de le publier. (Pourrait être reporté à 2017.)

===Comité FACIL médias===
Lors de la rencontre téléphonique du 13 janvier 2016 entre MGP et FP, il a également été question de deux points concernant le Comité FACIL médias. Voici ce qui est ressorti de la discussion sur ce point :

* MGP et FP, tous deux [https://facil.qc.ca/ambassade ambassadeurs] dans le cadre de la Tournée du libre de FACIL, tâcheront de participer au courant de l'année 2016 à au moins cinq (5) événements chacun afin de présenter FACIL, son histoire, sa mission, ses réalisation et son avenir. FP se concentrera sur la région de Québec et MGP sur la région de Montréal
* FP tâchera d'approcher Québec numérique pour discuter de la remise d'un [[Comité FACIL Médias/Prix du libre|Prix en informatique libre]].

===Comité FACIL TI===
Notre stagiaire Loukman Najdi continue son travail sur essentiellement les projets suivants :

* Le site de la Clé FACIL (http://cle.facil.qc.ca) : l'habillage conçu pour le temps des fêtes sera remplacé pour un habillage «générique» bon pour toute l'année. Diverses améliorations seront apportées.
* Le site Planète FACIL (http://planete.facil.qc.ca) : le thème FACIL conçu pour Bilboplanet passera à Bootstrap avec pour objectif qu'il s'affiche correctement sur une colonne sur les appareils mobiles
* Le site principal de FACIL (https://facil.qc.ca) : amélioration à la liste des membres (Drupal Views et CiviCRM) et conception d'un processus pour l'envoi automatique d'une lettre d'information (CiviMail API)
* Agenda du libre du Québec (http://www.agendadulibre.qc.ca) : évaluation et tests en vue d'une possible migration vers l'[https://git.framasoft.org/agenda-libre/agenda-libre-ruby ADL codé en Ruby], présentement utilisé par la France et qui comporte de nombreuses fonctionnalités désirables

===Comité FACIL Doc===
Deux membres du Comité FACIL Doc, Éric Beaurivage (EB) et MGP, ont tenté d'identifier des priorités d'action pour 2016 lors d'une rencontre téléphonique le mercredi 12 janvier 2016. Voici en résumé ce qui en est ressorti :

* Au moins une rencontre sera organisée au courant de 2016 pour tenter de terminer la mise en ligne de tous nos procès-verbaux dans le Wiki de FACIL
* Rédiger l'ordre du jour et le procès-verbal de notre réunion du 19 novembre 2015 directement dans le Wiki de FACIL s'est bien passé. Conséquemment, cette façon de faire continuera en 2016.

===Comité FACIL Finance===
MGP s'occupe de contacter divers groupes du milieu québécois du libre pour les inviter à participer à une campagne de financement conjointe en 2017. Si l'intérêt s'avère suffisant pour un tel projet, l'étape suivante sera de le planifier plus en détails par écrit et de tenir une première réunion de travail.

Concernant la demande d'une marge de crédit de 10 000 $ pour donner à FACIL les liquidités nécessaires au paiement du salaire de notre stagiaire, elle n'a pas été acceptée. Nous avons accepté une contre-offre de 1 000 $ de marge de crédit + 1 000 $ de la part de Desjardins, même si c'est nettement insuffisant.

== Affaires découlant des procès-verbaux ==

== Affaires reportées ==

== Affaires nouvelles ==

===Deuxième facture de Frédéric Guimont, SQIL 2015===
Proposition : Que FACIL paye la [[Comité FACIL Médias/SQIL2015/fin|deuxième facture]] soumise par Frédéric Guimont pour le graphisme de la SQIL 2015.

Précisions: Ce point devait être discuté lors de la réunion du CA du 19 novembre 2015, mais il a été oublié. La facture (180$) concerne le «montage de l'affiche et [des] retouches» qui (selon Frédéric Guimont) n'étaient pas prévues par la première facture (déjà payée).

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER ET ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU

de préparer le chèque de 180$ afin qu'il soit payé pour les retouches effectuées pour nous.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

===Participation de FACIL au Forum social mondial 2016===
Proposition : Que FACIL participe formellement au Forum social mondial 2016 qui se tiendra à Montréal du 9 au 14 août 2016.

Précisions: FACIL pourrait 1) inviter ses membres et sympathisants à s'inscrire et à se porter bénévole dans le groupe de travail «Logistique» ou autre 2) se joindre au Comité autogéré «[https://fsm2016.org/comite-economies-alternatives-sociales-et-solidaires-reunion-le-18-janvier/ Économies Alternatives, Sociales et Solidaires]»

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR CHARLES ROBERT
IL EST RÉSOLU

que l'on s'implique et invite nos membres à faire de même.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

===Préparation du plan d'action 2016-2017-2018===
Proposition : Qu'un comité soit constitué pour élaborer la proposition de plan d'action du CA de FACIL.

Précisions : La proposition de plan d'action du CA de FACIL serait ouverte aux contributions des membres de FACIL via le Wiki de FACIL au moins quatre semaines avant l'assemblée générale annuelle (AGA). Exemple : si l'AGA devait avoir lieu le 15 mai 2016, la proposition de plan d'action serait ouverte aux contributions des membres à compter du 15 avril 2016.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU

de constituer un comité permettant d'en arriver avec une proposition de plan d'action dans les délais mentionnés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

===Préparation de l'assemblée générale annuelle 2016===
Proposition : Que l'édition 2016 de l'assemblée générale annuelle de FACIL soit combiné à un FACIL Camp.

Précisions : Au lieu d'inviter nos membres à simplement prendre part à une AGA et à partir ensuite (jusqu'à l'année prochaine dans bien des cas), invitons les à une série d'activités d'au moins deux jours. Exemple: AGA, soirée sociale, comités de travail, présentation(s), projection(s), etc. Il nous faudra impérativement un lieu de rencontre gratuit ou vraiment pas cher.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER
IL EST RÉSOLU

de se préparer de sorte à organiser un FACIL Camp lors de notre prochaine assemblée générale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

=== Financement du Projet Services FACIL ===
Proposition : Que FACIL soumette le [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Projet Services FACIL|Projet Services FACIL (phase 1)]] au [https://acei.ca/pic/comment-appliquer Programme d’investissement communautaire .CA] d'ici le 4 mars 2016.

Précisions : Le projet (phase 1) serait révisé pour garantir la plus grande conformité aux critères d'admissibilité du programme. Le montant de la subvention (vraisemblablement autour de 50 000 $) permettrait à FACIL d'offrir un contrat décent 1) à une personne qui serait chargée du projet et 2) à une autre personne compétente en administration de systèmes. Le rôle du CA de FACIL serait ainsi réduit au minimum et par conséquent risquerait beaucoup moins d'accaparer une trop grande part de nos ressources et de nos énergies. Voir les projets acceptés par le programme dans le secteur «Services en ligne» en 2014 : https://acei.ca/services-en-ligne

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER
IL EST RÉSOLU

de proposer le projet (modifié) au programme d'investissement communautaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

== Affaires diverses ==
=== Le point sur Cristal-Net, le SIH du CHU de Québec ===
Après vérification auprès de Jean Boulanger, directeur des TI au CHU de Québec, il s'avère que Cristal-Net, le système d'information hospitalier (SIH) du CHU de Québec, n'est pas un logiciel libre.

=== SQIL 2016 ===
L'objectif est d'y réfléchir afin de pouvoir passer au vote à la prochaine réunion du CA dans deux mois. Charles Robert propose d'inviter des ressources de la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de la SQIL. On interviendrait afin de faciliter l'obtention de leur visa d'affaire tout en leur offrant hébergement et frais d'alimentation lors de leur séjour au Québec.

== Date de la prochaine réunion ==

Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le jeudi 25 février 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 17 mars 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.

== Clôture de la réunion ==

Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 20 h 12 et il est appuyé par Éric Beaurivage.

[[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]