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| | Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2016 |
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| == Ouverture de la réunion ==
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| Le président, Mathieu Gauthier-Pilote, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 10.
| | '''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 21 janvier 2016.''' |
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| Mathieu-Gauthier-Pilote assume la présidence de la réunion (proposé par [EB], appuyé par [LC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [LC]).
| | == Ouverture de la réunion == |
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| == Adoption de lʼordre du jour == | | == Adoption de lʼordre du jour == |
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| Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
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| :RÉSOLUTION
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| :concernant l’adoption de l’ordre du jour.
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| == Adoption du dernier procès-verbal== | | == Adoption du dernier procès-verbal== |
| Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 novembre 2015]]
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| :RÉSOLUTION
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| :concernant l’adoption du procès-verbal du 19 novembre 2015.
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| :SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER
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| :ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| == Correspondance == | | == Correspondance == |
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| Les correspondances ont été reçues et sont traitées dans les points suivants de l'ordre du jour.
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| == Rapports divers == | | == Rapports divers == |
| Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2016|rapports des comités de travail]].
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| == Affaires découlant des procès-verbaux == | | == Affaires découlant des procès-verbaux == |
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| == Affaires nouvelles == | | == Affaires nouvelles == |
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| ===Deuxième facture de Frédéric Guimont, SQIL 2015===
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| Proposition : Que FACIL paye la [[Comité FACIL Médias/SQIL2015/fin|deuxième facture]] soumise par Frédéric Guimont pour le graphisme de la SQIL 2015.
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| Précisions: Ce point devait être discuté lors de la réunion du CA du 19 novembre 2015, mais il a été oublié. La facture (180$) concerne le «montage de l'affiche et [des] retouches» qui (selon Frédéric Guimont) n'étaient pas prévues par la première facture (déjà payée).
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER ET ÉRIC BEAURIVAGE
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| :IL EST RÉSOLU
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| :de préparer le chèque de 180$ afin qu'il soit payé pour les retouches effectuées pour nous.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| ===Participation de FACIL au Forum social mondial 2016===
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| Proposition : Que FACIL participe formellement au Forum social mondial 2016 qui se tiendra à Montréal du 9 au 14 août 2016.
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| Précisions: FACIL pourrait 1) inviter ses membres et sympathisants à s'inscrire et à se porter bénévole dans le groupe de travail «Logistique» ou autre 2) se joindre au Comité autogéré «[https://fsm2016.org/comite-economies-alternatives-sociales-et-solidaires-reunion-le-18-janvier/ Économies Alternatives, Sociales et Solidaires]»
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR CHARLES ROBERT
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que l'on s'implique et invite nos membres à faire de même.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| ===Préparation du plan d'action 2016-2017-2018===
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| Proposition : Qu'un comité soit constitué pour élaborer la proposition de plan d'action du CA de FACIL.
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| Précisions : La proposition de plan d'action du CA de FACIL serait ouverte aux contributions des membres de FACIL via le Wiki de FACIL au moins quatre semaines avant l'assemblée générale annuelle (AGA). Exemple : si l'AGA devait avoir lieu le 15 mai 2016, la proposition de plan d'action serait ouverte aux contributions des membres à compter du 15 avril 2016.
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
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| :IL EST RÉSOLU
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| :de constituer un comité permettant d'en arriver avec une proposition de plan d'action dans les délais mentionnés.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| ===Préparation de l'assemblée générale annuelle 2016===
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| Proposition : Que l'édition 2016 de l'assemblée générale annuelle de FACIL soit combiné à un FACIL Camp.
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| Précisions : Au lieu d'inviter nos membres à simplement prendre part à une AGA et à partir ensuite (jusqu'à l'année prochaine dans bien des cas), invitons les à une série d'activités d'au moins deux jours. Exemple: AGA, soirée sociale, comités de travail, présentation(s), projection(s), etc. Il nous faudra impérativement un lieu de rencontre gratuit ou vraiment pas cher.
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER
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| :IL EST RÉSOLU
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| :de se préparer de sorte à organiser un FACIL Camp lors de notre prochaine assemblée générale.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| === Financement du Projet Services FACIL ===
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| Proposition : Que FACIL soumette le [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Projet Services FACIL|Projet Services FACIL (phase 1)]] au [https://acei.ca/pic/comment-appliquer Programme d’investissement communautaire .CA] d'ici le 4 mars 2016.
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| Précisions : Le projet (phase 1) serait révisé pour garantir la plus grande conformité aux critères d'admissibilité du programme. Le montant de la subvention (vraisemblablement autour de 50 000 $) permettrait à FACIL d'offrir un contrat décent 1) à une personne qui serait chargée du projet et 2) à une autre personne compétente en administration de systèmes. Le rôle du CA de FACIL serait ainsi réduit au minimum et par conséquent risquerait beaucoup moins d'accaparer une trop grande part de nos ressources et de nos énergies. Voir les projets acceptés par le programme dans le secteur «Services en ligne» en 2014 : https://acei.ca/services-en-ligne
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR LOUIS CAYER
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| :IL EST RÉSOLU
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| :de proposer le projet (modifié) au programme d'investissement communautaire.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| == Affaires diverses == | | == Affaires diverses == |
| === Le point sur Cristal-Net, le SIH du CHU de Québec ===
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| Après vérification auprès de Jean Boulanger, directeur des TI au CHU de Québec, il s'avère que Cristal-Net, le système d'information hospitalier (SIH) du CHU de Québec, n'est pas un logiciel libre.
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| === SQIL 2016 ===
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| L'objectif est d'y réfléchir afin de pouvoir passer au vote à la prochaine réunion du CA dans deux mois. Charles Robert propose d'inviter des ressources de la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de la SQIL. On interviendrait afin de faciliter l'obtention de leur visa d'affaire tout en leur offrant hébergement et frais d'alimentation lors de leur séjour au Québec.
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| == Date de la prochaine réunion == | | == Date de la prochaine réunion == |
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| Notre prochaine réunion des comités de travail aurait lieu le jeudi 25 février 2016 (à reconfirmer) et le jeudi 17 mars 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.
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| == Clôture de la réunion == | | == Clôture de la réunion == |
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| Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 20 h 12 et il est appuyé par Éric Beaurivage.
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| [[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]
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