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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 novembre 2015 (modifier)

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Eric Beaurivage

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 == Ouverture de la réunion ==
+Le président, Mathieu Gauthier-Pilote, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 22.
+Mathieu-Gauthier-Pilote assume la présidence de la réunion (proposé par [EB], appuyé par [CC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [CC]).
 == Adoption de l'ordre du jour ==
+Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
+RÉSOLUTION
+concernant l’adoption de l’ordre du jour.
+IL EST RÉSOLU
+que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 == Adoption du dernier procès-verbal==
+RÉSOLUTION
+concernant l’adoption du procès-verbal du 10 septembre 2015.
+SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
+IL EST RÉSOLU
+que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
+On note également que les procès-verbaux des séances du 21 mai 2015 et du 9 juillet 2015 ont été adoptés par votes électronique.
 == Correspondance ==
+Les correspondances ont été reçues et sont traitées dans les points suivants de l'ordre du jour.
 == Rapports divers ==
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 ==== SQIL 2015 ====
-FACIL a effectué un exercice d'autoévaluation de la SQIL 2015. Voir la [[Comité FACIL Médias/SQIL2015/eval|synthèse]] de l'autoévaluation ainsi que les suggestions qui en sont ressorties.
+FACIL a effectué un exercice d'autoévaluation de la SQIL 2015. Voir la [[Comité FACIL Médias/SQIL2015/eval|synthèse]] de l'autoévaluation ainsi que les suggestions qui en sont ressorties. Mathieu Gauthier-Pilote a également été invité à l'émission Bloguelinux pour en parler.
 ==== SATIC 2015 ====
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 Note: Fait suite à une résolution du CA de FACIL du 19 mars 2015. Reporté lors de la réunion du CA de FACIL du 9 juillet 2015.
+SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+ET APPUYÉE PAR LES ADMINISTRATEURS PRÉSENTS
+IL EST RÉSOLU
+d'accepter le contenu du document tel quel bien qu'il pourra être bonifié dans le futur.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 === «Nos positions» sur le site de FACIL ===
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 Voir http://www.april.org/nos-positions pour la source d'inspiration de ce projet discuté par FACIL depuis septembre 2013. Reporté lors de la réunion du CA de FACIL du 9 juillet 2015.
+SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE ET ÉRIC BEAURIVAGE
+IL EST RÉSOLU
+que l'on publie nos positions sur le site de FACIL.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 === «Prix du libre» ===
 Présentation par François Pelletier. Détails à venir http://wiki.facil.qc.ca/index.php?title=Comit%C3%A9_FACIL_M%C3%A9dias/Prix_du_libre&oldid=4824.
+SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
+IL EST RÉSOLU
+de faire des démarches auprès de congrès et/ou divers organismes afin de voir s'ils seraient intéressés à ce qu'on présente un ou des prix en informatique libre.
 === Notre instance de CiviCRM ===
-Proposer un framadate à SymbioTIC pour la formation, etc.
+Proposer un Framadate à SymbioTIC pour la formation, etc.
 Possibilité de faire travailler notre stagiaire sur les problèmes à régler, les [[Comité FACIL TI/TravailPourLeDéveloppeur|améliorations souhaitées]], etc.
+SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
+ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+IL EST RÉSOLU
+de prendre rapidement les dispositions nécessaires afin de s'approprier cet outil de travail.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 == Affaires nouvelles ==
@@ Ligne 94 : / Ligne 154 : @@
 Inspiration : http://packliberte.org (April, Quadrature, Framasoft, 2012[http://www.nextinpact.com/news/75821-offrez-vous-pack-liberte-pour-april-framasoft-et-quadrature-net.htm])
+SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+ET APPUYÉE PAR LES ADMINISTRATEURS PRÉSENTS
+IL EST RÉSOLU
+de proposer aux divers OSBL du milieu québécois du libre de tenir une campagne de financement conjointe pour 2016 si possible, sinon en 2017.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 === Partenariat avec Framasoft ===
@@ Ligne 101 : / Ligne 169 : @@
 Note : l'adresse vers le partenariat (qui est dans un pad public) sera envoyé aux membres du CA par courriel au lieu d'être publié dans le Wiki de FACIL (pour éviter le spam).
+SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
+IL EST RÉSOLU
+d'initier le partenariat d'amitié avec Framasoft en signant la convention.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 === Projet Services FACIL ===
@@ Ligne 106 : / Ligne 182 : @@
 Note : Pour rendre la chose formelle, le CA de FACIL devra proposer cet objectif pour approbation par les membres dans le prochain plan d'action de FACIL, qui sera adopté par l'AGA en 2016.
+RÉSOLUTION
+concernant l'adoption de la phase 1 du Projet Services FACIL
+CONSIDÉRANT que plusieurs questions sont posées et que l'on manque de temps
+IL EST RÉSOLU
+de reporter ce point à une prochaine réunion pour que chacun puisse y penser.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 === Partenariat avec la Maison du logiciel libre ===
@@ Ligne 111 : / Ligne 198 : @@
 À ce sujet, voir le [[Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Rencontre au sujet de la Maison du logiciel libre|compte rendu]] de la rencontre entre FACIL et Google Montréal.
+SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
+IL EST RÉSOLU
+que FACIL devienne partenaire associatif de la Maison du logiciel libre de l'ÉTS.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 === Partenariat avec l'ADTE ===
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 Note : grosso modo faire avec l'ADTE ce que nous avons fait avec l'APELL pour le S2LQ 2015.
+SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
+ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
+IL EST RÉSOLU
+d'approcher l'ADTE pour un partenariat de diffusion médiatique de leur colloque libre 2016.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 === Stagiaire: demande de crédit ===
 Le conseil d'administration de FACIL devra adopter une résolution pour compléter la demande de crédit auprès de notre caisse Desjardins. Ce crédit servira à avancer le salaire de notre stagiaire jusqu'à l'encaissement du chèque (mensuel) de remboursement provenant du programme fédéral «Stage pour les jeunes».
+RÉSOLUTION
+concernant la demande de crédit auprès de notre caisse Desjardins.
+IL EST RÉSOLU
+# que la personne morale délègue, aux personnes identifiées ci-après, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de Carte(s) VISA Desjardins ("les Cartes"), incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, etc ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec ("la Fédération");
+# que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes autres dettes reliées à l'utilisation des Cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables;
+# que la personne morale s'engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non respect de ces modalités;
+# que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard de des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces Cartes;
+# que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l'ajout et le retrait d'options liés aux Cartes, le cas échéant;
+# que la Fédération des caisses Desjardins du Québec ("la Fédération") puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation.
+ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
 == Affaires diverses ==
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 == Date de la prochaine réunion ==
+Notre rencontre sociale du temps des fêtes aurait lieu le jeudi 17 décembre 2015 et le jeudi 21 janvier 2016 il s'agirait d'une réunion du conseil d'administration.
 == Clôture de la réunion ==
+Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 20 h 42 et il est appuyé par Éric Beaurivage.

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