370
modifications
« Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017 » : différence entre les versions
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017 (modifier)
Version du 19 juin 2017 à 20:24
, 19 juin 2017aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Adoption de l'ordre du jour == | == Adoption de l'ordre du jour == | ||
* Proposé par Mathieu | |||
* Secondé par François | |||
== Adoption du dernier procès-verbal== | == Adoption du dernier procès-verbal== | ||
Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. | Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. | ||
* Proposé par Mathieu | |||
* Secondé par François | |||
== Correspondance == | == Correspondance == | ||
* Aucune communication | |||
== Rapports divers == | == Rapports divers == | ||
Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017|rapports des comités de travail]]. | Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017|rapports des comités de travail]]. | ||
* Mathieu présente le rôle des différents comités dans FACiL aux nouveaux membres du CA | |||
== Affaires découlant des procès-verbaux == | == Affaires découlant des procès-verbaux == | ||
* Suivi du changement d'adresse de FACiL | * Suivi du changement d'adresse de FACiL: François a changé les adresses d'envoi pour les cotisations, dons et factures à son adresse personnelle sur le site web. | ||
* Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018) | * Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018): 1) Ajout de fonctionnalités potentielles à un des logiciels du projet des services faciles. 2) Un logiciel à déployer, mais il manque une fonctionnalité critique. | ||
== Affaires reportées == | == Affaires reportées == | ||
== Affaires nouvelles == | == Affaires nouvelles == | ||
* Confirmation des quatre postes de la direction | * Confirmation des quatre postes de la direction: | ||
# Président: Mathieu | |||
# Vice-présidente: Pascaline | |||
# Secrétaire: Geneviève B. | |||
# Trésorier: François | |||
* Nomination des personnes qui seront chargées d'assister la trésorerie et le secrétariat | * Nomination des personnes qui seront chargées d'assister la trésorerie et le secrétariat | ||
# Assistant trésorerie: Agathe | |||
# Assistant secrétaire: | |||
* Nomination des personnes qui seront responsables des comités de travail (TI, Doc, Finance, Politique, Médias) | * Nomination des personnes qui seront responsables des comités de travail (TI, Doc, Finance, Politique, Médias) | ||
* Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec | |||
# TI (Romain?) | |||
# Doc (Geneviève B.) | |||
# Finance (François) | |||
# Politique (Geneviève L.? ou Mathieu?) | |||
# Médias (Mathieu?) | |||
* Mathieu fait un survol de ce qui se prépare pour la JILL et SQIL en terme de partenariat en complément avec le point "Médias". | |||
* Agathe propose des pistes pour avoir du financement pour faire venir quelqu'un de France via le consulat. | |||
* On parle de bière de la SQIL comme produit promotionnel ? | |||
* Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec: Éric va s'en occuper et faire la transition | |||
* Adoption d'une résolution pour autoriser le trésorier, la secrétaire, le président et la vice-présidente à effectuer des transactions financière à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. | * Adoption d'une résolution pour autoriser le trésorier, la secrétaire, le président et la vice-présidente à effectuer des transactions financière à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. | ||
Proposé par Mathieu, Secondé par Agathe | |||
IL EST RÉSOLU | |||
d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires : | |||
Mathieu Gauthier-Pilote | |||
François Pelletier | |||
Geneviève Bastien | |||
Pascaline Guenou | |||
* Appui de FACiL à la mission essentielle de BAnQ | * Appui de FACiL à la mission essentielle de BAnQ | ||
* Plan pour les ambassadeurs et ambassadrices de FACiL en 2017-2018 | |||
Proposé par Mathieu | |||
Appuyé par Pascaline | |||
'''FACiL signe la lettre d'appui à BanQ relatée par Le Devoir le 15 juin 2017.''' | |||
* Plan pour les ambassadeurs et ambassadrices de FACiL en 2017-2018: | |||
Pascaline accepte de devenir ambassadrices de FACiL. | |||
* Choix de la date du prochain Camp FACiLe déjà annoncé pour juillet | * Choix de la date du prochain Camp FACiLe déjà annoncé pour juillet | ||
Nous proposons le vendredi 21 juillet en soirée et le 22 juillet en journée, probablement à la Polytechnique. | |||
== Affaires diverses == | == Affaires diverses == | ||
* Mises à jour nécessaires pour mentionner les nouveaux membres du CA et nouveaux rôles. | * Mises à jour nécessaires pour mentionner les nouveaux membres du CA et nouveaux rôles (photos). | ||
* Organiser une "fête de signature de clé" (key-signing party) PGP? Soit lors du prochain camp FACiL, avec les membres, et lors de la prochaine rencontre du CA? | * Organiser une "fête de signature de clé" (key-signing party) PGP? Soit lors du prochain camp FACiL, avec les membres, et lors de la prochaine rencontre du CA? | ||
== Date de la prochaine réunion == | == Date de la prochaine réunion == | ||
lundi 21 aout 2017 à 18h00 (à confirmer) | |||
== Clôture de la réunion == | == Clôture de la réunion == | ||
Réunion terminée à 20h22 | |||