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| == Ouverture de la réunion ==
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| Début de la réunion à 18h32
| | '''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017.''' |
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| Présence:
| | == Ouverture de la réunion == |
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| * Mathieu (18h)
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| * Agathe (18h20)
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| * Pascaline (18h20)
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| * François (18h)
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| == Adoption de l'ordre du jour == | | == Adoption de l'ordre du jour == |
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| * Proposé par Mathieu
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| * Secondé par François
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| == Adoption du dernier procès-verbal== | | == Adoption du dernier procès-verbal== |
| Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. | | Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. |
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| * Proposé par Mathieu
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| * Secondé par François
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| == Correspondance == | | == Correspondance == |
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| * Aucune communication
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| == Rapports divers == | | == Rapports divers == |
| Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017|rapports des comités de travail]]. | | Voir les [[Rapports des comités de travail pour la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 juin 2017|rapports des comités de travail]]. |
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| * Mathieu présente le rôle des différents comités dans FACiL aux nouveaux membres du CA
| | == Affaires découlant des procès-verbaux == |
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| == Affaires découlant des procès-verbaux ==
| | * Suivi du changement d'adresse de FACiL |
| * Suivi du changement d'adresse de FACiL: François a changé les adresses d'envoi pour les cotisations, dons et factures à son adresse personnelle sur le site web. | |
| * Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018): 1) Ajout de fonctionnalités potentielles à un des logiciels du projet des services faciles. 2) Un logiciel à déployer, mais il manque une fonctionnalité critique.
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| == Affaires reportées == | | == Affaires reportées == |
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| == Affaires nouvelles == | | == Affaires nouvelles == |
| * Confirmation des quatre postes de la direction:
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| # Président: Mathieu
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| # Vice-présidente: Pascaline
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| # Secrétaire: Geneviève B.
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| # Trésorier: François
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| * Nomination des personnes qui seront chargées d'assister la trésorerie et le secrétariat
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| # Assistant trésorerie: Agathe
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| # Assistant secrétaire:
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| * Nomination des personnes qui seront responsables des comités de travail (TI, Doc, Finance, Politique, Médias)
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| # TI (Romain?)
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| # Doc (Geneviève B.)
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| # Finance (François)
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| # Politique (Geneviève L.? ou Mathieu?)
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| # Médias (Mathieu?)
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| * Mathieu fait un survol de ce qui se prépare pour la JILL et SQIL en terme de partenariat en complément avec le point "Médias".
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| * Agathe propose des pistes pour avoir du financement pour faire venir quelqu'un de France via le consulat.
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| * On parle de bière de la SQIL comme produit promotionnel ?
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| * Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec: Geneviève B. devrait s'en occuper avec l'aide de notre ancien secrétaire Éric, qui s'est dit disponible pour aider à faire la transition
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| * Adoption d'une résolution pour autoriser le trésorier, la secrétaire, le président et la vice-présidente à effectuer des transactions financière à la Caisse d'économie solidaire Desjardins.
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| Proposé par Mathieu, Secondé par Agathe
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| IL EST RÉSOLU
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| d’autoriser les dirigeants suivants à effectuer les transactions financières (retraits, dépôts, etc.), à négocier et à adhérer à tous services financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins et à signer, pour et au nom du FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, tous les documents nécessaires :
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| Mathieu Gauthier-Pilote
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| François Pelletier
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| Geneviève Bastien
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| Pascaline Guenou
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| * Appui de FACiL à la mission essentielle de BAnQ
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| Proposé par Mathieu
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| Appuyé par Pascaline
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| '''FACiL signe la lettre d'appui à BanQ relatée par Le Devoir le 15 juin 2017.'''
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| * Plan pour les ambassadeurs et ambassadrices de FACiL en 2017-2018:
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| Pascaline accepte de devenir ambassadrices de FACiL.
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| * Choix de la date du prochain Camp FACiLe déjà annoncé pour juillet
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| Nous proposons le vendredi 21 juillet en soirée et le 22 juillet en journée, probablement à la Polytechnique.
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| == Affaires diverses == | | == Affaires diverses == |
| * Mises à jour nécessaires pour mentionner les nouveaux membres du CA et nouveaux rôles (photos).
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| * Organiser une "fête de signature de clé" (key-signing party) PGP? Soit lors du prochain camp FACiL, avec les membres, et lors de la prochaine rencontre du CA? | | * Mises à jour nécessaires pour mentionner les nouveaux membres du CA et nouveaux rôles. |
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| == Date de la prochaine réunion == | | == Date de la prochaine réunion == |
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| lundi 21 aout 2017 à 18h00 (à confirmer)
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| == Clôture de la réunion == | | == Clôture de la réunion == |
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| Réunion terminée à 20h22
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| [[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]
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