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| PRÉSENTS :
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| Membres de la direction
| | '''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017.''' |
| * Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (14:00)
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| * Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (14:00)
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| * François Pelletier [FP], Trésorier (14:00)
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| * Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (14:00)
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| Administrateurs
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| * Gilles Thouin [GT] (14:00)
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| Membres
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| * Mariam Mustapha [MM] (14:00)
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| ABSENTS :
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| Administrateurs
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| * Claude Coulombe [CC]
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| * Romain Dessort [RD] (14:00)
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| == Ouverture de la réunion == | | == Ouverture de la réunion == |
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| La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 14 h 24.
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| Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposée par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [FP], appuyé par [GT]).
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| == Adoption de l'ordre du jour == | | == Adoption de l'ordre du jour == |
| Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
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| :RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
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| :ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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| == Adoption du dernier procès-verbal== | | == Adoption du dernier procès-verbal== |
| Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2017|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. | | Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 janvier 2017|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. |
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| :RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.
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| :SUR PROPOSITION DE GENEVIÈVE BASTIEN
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| :ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.
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| == Correspondance == | | == Correspondance == |
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| == Affaires reportées == | | == Affaires reportées == |
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| * Que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG (wiki.facil.qc.ca, cle.facil.qc.ca, planete.facil.qc.ca, etc.) pour 50 $ de main-d’œuvre.
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| :RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.
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| :SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
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| :ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
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| :IL EST RÉSOLU
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| :que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG pour 50 $ de main-d’œuvre.
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| == Affaires nouvelles == | | == Affaires nouvelles == |
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| * Faire un changement d'adresse de FACiL suite à l'AGA
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| :Il faudrait s'assurer que le courriel soit reçu à l'adresse d'un membre actif du conseil d'administration.
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| * État de la situation du CiviCRM
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| :Nous en sommes à ré-envoyer les IPNs et voir si ça affiche un message d'erreur. En attendant que ce soit réglé il y a beaucoup d'opérations à réaliser manuellement dans CiviCRM.
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| * Situation du financement du stage
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| :Puisque les comptes à recevoir ne rentrent pas il n'y aura aucun remboursement de dépenses jusqu'à nouvelle ordre.
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| == Affaires diverses == | | == Affaires diverses == |
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| * Possibilité d'une équipe d'étudiants de 4e année de Poly pour projet de développement (hiver 2018)
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| :[GB] va voir s'il y aurait une ouverture pour un projet qui permettrait d'avoir quelqu'un afin d'aider au développement des Services FACiLes.
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| == Date de la prochaine réunion == | | == Date de la prochaine réunion == |
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| Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu lors d'un Camp FACIL (à confirmer avec l'ÉTS ou encore la Polytechnique) à la suite de notre assemblée générale annuelle vers fin du mois de mai 2017.
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| == Clôture de la réunion == | | == Clôture de la réunion == |
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| Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 16 h 16, proposition qui est appuyée par l'ensemble des membres présents.
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| [[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]
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