Modification de Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 14 novembre 2013
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Version actuelle | Votre texte | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
Omar Bickell [OB] | Omar Bickell [OB] | ||
Luis Molinié [LM] | Luis Molinié [LM] | ||
00 Ouverture de la réunion | 00 Ouverture de la réunion | ||
.01 Bienvenue et vérification du quorum. [FR] | .01 Bienvenue et vérification du quorum. [FR] | ||
Le président, Fabián Rodriguez, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à | Le président, Fabián Rodriguez, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 10. | ||
.02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion. [FR] | .02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion. [FR] | ||
Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
[MGP] propose AB comme président de réunion, secondé par [IG] | [MGP] propose AB comme président de réunion, secondé par [IG] | ||
[EB] se propose lui-même pour agir comme secrétaire de réunion. | [EB] se propose lui-même pour agir comme secrétaire de réunion. | ||
01 Adoption de lʼordre du jour | 01 Adoption de lʼordre du jour | ||
Ligne 53 : | Ligne 55 : | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
02 Adoption du dernier procès-verbal | 02 Adoption du dernier procès-verbal | ||
Ligne 68 : | Ligne 71 : | ||
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ | ||
03 Correspondance | 03 Correspondance | ||
Ligne 75 : | Ligne 79 : | ||
Il reste quelques tâches de secrétariat et transfert de connaissances à compléter, PB a offert de demeurer disponible. | Il reste quelques tâches de secrétariat et transfert de connaissances à compléter, PB a offert de demeurer disponible. | ||
FACIL | FACIL prends acte de sa démission envoyée à la liste C.A. le 2013-11-11 @ 12:16. | ||
FACIL salue le travail effectué au sein du groupe et son dévouement pour la cause du logiciel libre, plus particulièrement lors de la transition et mise | FACIL salue le travail effectué au sein du groupe et son dévouement pour la cause du logiciel libre, plus particulièrement lors de la transition et mise enplace des nouvelles ressources de FACIL ainsi que sa participation dans d'autres activités de la communauté (Club Atomic, etc.). | ||
ACTION: Retirer PB des ressources et accès de FACIL, ainsi que du registre des entreprises [MC] & [EB] [FacilTech] | ACTION: Retirer PB des ressources et accès de FACIL, ainsi que du registre des entreprises [MC] & [EB] [FacilTech] | ||
03.02 Informer les membres des changements au CA (Re: Robin | 03.02 Informer les membres des changements au CA (Re: Robin Milette). | ||
Il a été entendu qu'une | Il a été entendu qu'une annonces sera faite à l'AGE et que le site web sera mis à jour. Une confirmation sera envoyée à Robin en réponse à son courriel. | ||
04 Rapports divers | 04 Rapports divers | ||
Ligne 89 : | Ligne 93 : | ||
04.1 Compte rendu réunion au CELL (Table de concertation) [FR]. | 04.1 Compte rendu réunion au CELL (Table de concertation) [FR]. | ||
[FR] fait un compte rendu à partir de ses notes | [FR] fait un compte rendu à partir de ses notes personelles. Un compte rendu officiel sera disponible sous peu (un brouillon circule déjà parmi ceux qui ont assisté). | ||
Parmi les points saillants, beaucoup d'insistance sur "réaliser des économies", donner des contrats aux petites entreprises, développer l'économie du libre. | Parmi les points saillants, beaucoup d'insistance sur "réaliser des économies", donner des contrats aux petites entreprises, développer l'économie du libre. | ||
[AB] pense qu'il y a un manque de vision politique de la part du gouvernement, le focus sur les questions économiques des logiciels libres. | |||
[CC] s'interroge sur le modèle d'affaires et les sources de financement du CELL, étant donné que le fonctionnement était annoncé comme étant partie d'une autorisation de dépense (et non un budget formel). | |||
[CC] s'interroge sur le modèle d'affaires et les sources de financement du CELL, étant donné que le fonctionnement était annoncé comme | |||
FACIL a rappelé qu'il serait important d'inviter un représentant Données Ouvertes à la table de concertation. [FR] avait mentionné les intervenants montréalais et groupes au QC (Montreal Ouvert, QC Ouvert, Diane Mercier). | FACIL a rappelé qu'il serait important d'inviter un représentant Données Ouvertes à la table de concertation. [FR] avait mentionné les intervenants montréalais et groupes au QC (Montreal Ouvert, QC Ouvert, Diane Mercier). | ||
Tout comme le CELL va le faire, [MGP] propose que FACIL fasse un bilan qui pourrait | Tout comme le CELL va le faire, [MGP] propose que FACIL fasse un bilan qui pourrait peut-être par le fait même aider le CELL. À ce sujet FACIL devra préparer des questions précises à [MV]. | ||
04.02 Rapport Comité FACIL Politique. | 04.02 Rapport Comité FACIL Politique. | ||
Ligne 105 : | Ligne 108 : | ||
La conférence de Patrice Di Marcantonio qui est disponible en ligne sur le site de FACIL. | La conférence de Patrice Di Marcantonio qui est disponible en ligne sur le site de FACIL. | ||
Faible participation au pacte, seulement 2 signatures. | Faible participation au pacte, seulement que 2 signatures. | ||
* [IG] propose de réviser le pacte, | [MGP] propose de faire la pédagogie du pacte et de rencontrer les conseillers politiques de chaque parti qui pourraient nous aider à en améliorer sa portée. [CC] est d'accord avec cette idée. [IG] pense que ça pourrait se faire d'ici les prochaines élections provinciales. [FR] mentionne les contacts déjà établis avec les auteurs du pacte en Belgique, et un possible projet de collaboration à travers la francophonie. | ||
* [FR] propose de faire un suivi avec les intervenants déjà impliqués au niveau de pactes différents, secondé par [IG], adopté à l'unanimité ACTION: [FR] -> NP Pacte.be | |||
* [IG] propose de réviser le pacte, secondé par [CC].ACTION: [IG][MGP] | |||
Rencontre avec Jean-François Gauthier, actuellement engagé dans l'organisation des Assises nationales du numérique. | Rencontre avec Jean-François Gauthier, actuellement engagé dans l'organisation des Assises nationales du numérique. | ||
Ligne 117 : | Ligne 119 : | ||
1. TECHNOCompétences [MGP] [EB] R.Millette | 1. TECHNOCompétences [MGP] [EB] R.Millette | ||
Idée de R. Millette, | Idée de R.Millette, basé sur l'enquête sur le revenu de Technocompétences. | ||
Rencontre initiale, d'autres à prévoir | Rencontre initiale, d'autres à prévoir | ||
Les études produites pourraient toucher aux LL | Les études produites pourraient toucher aux LL, serait intéressant d'avoir un portrait de main d'oeuvre en informatique libre | ||
2. Hackons la corruption [MGP] | 2. Hackons la corruption [MGP] | ||
Ligne 129 : | Ligne 131 : | ||
04.04 Rapport Comité FACIL AGE [MGP] | 04.04 Rapport Comité FACIL AGE [MGP] | ||
Il faudrait modifier les règlements généraux avant l'AGE et un rappel sera envoyé avec l'ordre du jour pour faire suite | Il faudrait modifier les règlements généraux avant l'AGE et un rappel sera envoyé avec l'ordre du jour pour faire suite à la date limite des dépôts. | ||
05 Affaires découlant des procès-verbaux | 05 Affaires découlant des procès-verbaux | ||
Depuis la dernière réunion du CA, il n'y a pas d'affaires découlant des procès-verbaux que l'on doit traiter. | Depuis la dernière réunion du CA, il n'y a pas d'affaires découlant des procès-verbaux que l'on se doit de traiter. | ||
06 Affaires reportées | 06 Affaires reportées | ||
Ligne 143 : | Ligne 145 : | ||
07.02 Ligne téléphonique. | 07.02 Ligne téléphonique. | ||
Il reste du travail à faire mais nous sommes proches d'être | Il reste du travail à faire mais nous sommes proches d'être de nouveau rejoignables. | ||
07 Affaires nouvelles | 07 Affaires nouvelles | ||
07.01 La voix du Libre. [FR] | 07.01 La voix du Libre. [FR] | ||
Robin a contacté Yannick Pavard afin que le "podcast" | Robin a contacté Yannick Pavard afin que le "podcast" soit produit par FACIL à partir de maintenant et il a accepté. | ||
07.02 Mise en place de dons via Bitcoin sur les ressources de FACIL: [FR] | 07.02 Mise en place de dons via Bitcoin sur les ressources de FACIL: [FR] | ||
Ligne 158 : | Ligne 160 : | ||
07.03 Participation à distance aux C.A. [FR] | 07.03 Participation à distance aux C.A. [FR] | ||
Présentation de BigBlueButton par [FR] qui | Présentation de BigBlueButton par [FR] qui porurait être utilisée pour les réunions ultérieures. | ||
08 Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet | 08 Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet | ||
Ligne 164 : | Ligne 166 : | ||
08.1 Vote pour l'adhésion à l'ADTE. [IG] | 08.1 Vote pour l'adhésion à l'ADTE. [IG] | ||
[IG] | [IG] demande qu'on devienne membre de l'ADTE, secondé par [FR]. | ||
[AB] souligne qu'on pourrait faire un "membership" croisé. | [AB] souligne qu'on pourrait faire un "membership" croisé. | ||
Ligne 170 : | Ligne 172 : | ||
09 Affaires diverses | 09 Affaires diverses | ||
09.01 Point d'information: [AB] milite pour que la communauté Debian.org n'utilise pas des "content delivery network" pour la distribution de package, les enjeux: | 09.01 Point d'information: [AB] milite pour que la communauté Debian.org n'utilise pas des "content delivery network" pour la distribution de package, les enjeux: d'autonomie + vie privée | ||
09.02 Christopher Gervais (ex-Insight) comme membre potentiel du conseil d'administration, il est au CA de Koumbit, [AB] voudrait l'inviter à faire partie du CA. Il sera invité au prochain C.A. | 09.02 Christopher Gervais (ex-Insight) comme membre potentiel du conseil d'administration, il est au CA de Koumbit, [AB] voudrait l'inviter à faire partie du CA. Il sera invité au prochain C.A. | ||
09.03 [CC] Suite à une fuite dans Wikileaks, un partenariat secret parmi ~12 pays au sujet de la propriété intellectuelle, clauses de l'ACTA, brevets, etc. - il y a une idée d'avoir un tribunal extra-national pour juger les "crimes" contre la "propriété intellectuelle" sans l'encadrement local. | 09.03 [CC] Suite à une fuite dans Wikileaks, un partenariat secret parmi ~12 pays au sujet de la propriété intellectuelle, clauses de l'ACTA, brevets, etc. - il y a une idée d'avoir un tribunal extra-national pour juger les "crimes" contre la "propriété intellectuelle" sans l'encadrement local. | ||
09.4 Suivi sur les accès aux ressources TI (Drupal Commons). | 09.4 Suivi sur les accès aux ressources TI (Drupal Commons). | ||
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11 Clôture de la réunion | 11 Clôture de la réunion | ||
Fin de la réunion à | Fin de la réunion à 20:16. | ||
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