Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 octobre 2017
PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 16 octobre 2017.
Présences:
- Mathieu Gauthier-Pilote (18h00)
- Pascaline Guenou (18h19)
- Romain Dessort (18h02)
- Genevieve Bastien (17h55)
- Francois Pelletier (18h30)
Présidence de l'assemblée: Romain Dessort Proposé par GB, secondé par MGP
Secrétaire: Geneviève Bastien Proposé par MGP, secondé par PG
Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18h34
Adoption de l'ordre du jour
Proposé par PG et secondé par MGP
Adoption du dernier procès-verbal
Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.
Proposé par MGP et secondé par RD
Correspondance
Rapports divers
Voir les rapports des comités de travail.
PLL: les envois sont presque complétés, il reste à compiler les réponses, analyser les résultats et essaimer un compte rendu des réponses reçues
Sqil: JILL, le beau temps a nui à la participation à QC-banlieue et à Mtl, les kiosques ont été un échec. La formule kiosque est donc à revoir. Pascaline propose un événement "officiel pour commanditaires/partenaires", peut-être en soirée de la JILL.
Affaires découlant des procès-verbaux
- Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec
GB s'en charge, ça devrait être fait au courant de la semaine en cours
- Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018)
Pas d'équipe possible pour l'hiver 2018. Mais peut-être pour l'hiver 2019.
- Suivi sur le changement de signataires à la Caisse Populaire Desjardins
Les signataires, anciens et nouveaux, doivent signer. MGP s'occupe de commencer le bal des signatures par courrier interne de la Caisse.
Affaires reportées
Affaires nouvelles
Affaires diverses
- Rôle de Pascaline dans le CA de l'APELL
Possibilité de conflit d'intérêt: L'APELL et Facil sont 2 organisations séparées et ça pourrait nuire à l'image d'indépendance de FACiL d'avoir des membres du CA partagés avec l'APELL
- Contact TIC
Événement organisé le jeudi 19 octobre à l'UQAM: https://evenements.uqam.ca/detail/786682-contact-tic
Date de la prochaine réunion
Camp FACiL la fds du 25-26 novembre, avec réunion CA au besoin le 25
Camp FACiL + réunion du CA la fds du 20 janvier.
Clôture de la réunion
RD propose la clôture à 20h03, PG appuie