Modification de Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 janvier 2014
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16 janvier 2014 | 16 janvier 2014 | ||
Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le mercredi 16 janvier 2014 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal. | Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le mercredi 16 janvier 2014 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal. | ||
La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements. | La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements. | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
Omar Bickell [OB] | Omar Bickell [OB] | ||
Luis Molinié [LM] | Luis Molinié [LM] | ||
00 Ouverture de la réunion | 00 Ouverture de la réunion | ||
.01 Bienvenue et vérification du quorum. [EB] | .01 Bienvenue et vérification du quorum. [EB] | ||
Le quorum a été observé à | Le quorum a été observé à 18:03. | ||
.02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion. | .02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion. | ||
| Ligne 55 : | Ligne 56 : | ||
03.01 Rencontre avec M. Chitilian. [MGP] | 03.01 Rencontre avec M. Chitilian. [MGP] | ||
Rencontre du lundi 20 janvier avec M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif, responsable de la réforme administrative, de la ville «intelligente» et des TI à la Ville de Montréal. (https://facil.framapad.org/41) | Rencontre du lundi 20 janvier avec M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif, responsable de la réforme administrative, de la ville «intelligente» et des TI à la Ville de Montréal. (https://facil.framapad.org/41) | ||
Jusqu'à présent, aucun membre ne s'est proposé pour accompagner MGP. | Jusqu'à présent, aucun membre ne s'est proposé pour accompagner MGP. | ||
| Ligne 85 : | Ligne 86 : | ||
06.01 Ligne téléphonique. [FR] | 06.01 Ligne téléphonique. [FR] | ||
La ligne est commandée et le numéro fonctionnera partout en Amérique du Nord. Frais d'activation de 15$ à prévoir et ça coûtera 1$ par mois pour conserver le numéro. | La ligne est commandée et le numéro fonctionnera partout en Amérique du Nord. Frais d'activation de 15$ à prévoir et ça coûtera 1$ par mois pour conserver le numéro. | ||
Il serait intéressant que les messages soient envoyés automatiquement à l'adresse 'techadmin@facil.qc.ca', à voir au niveau technique. | Il serait intéressant que les messages soient envoyés automatiquement à l'adresse 'techadmin@facil.qc.ca', à voir au niveau technique. | ||
07 Affaires nouvelles | 07 Affaires nouvelles | ||
| Ligne 93 : | Ligne 94 : | ||
07.01 Journée internationale des données ouvertes. [MGP] | 07.01 Journée internationale des données ouvertes. [MGP] | ||
Proposition: Que FACIL profite de l'occasion de la Journée internationale des données ouvertes le 22 février prochain pour annoncer 1) une demande massive d'accès à l'information sur les licences de logiciels via 'jeveuxsavoir.org' et 2) le début de la consultation des membres et ami(e)s de FACIL sur la promotion de l'informatique libre dans le réseau des bibliothèques et archives du Québec (Objectif 2 du Plan d'action). | Proposition: Que FACIL profite de l'occasion de la Journée internationale des données ouvertes le 22 février prochain pour annoncer 1) une demande massive d'accès à l'information sur les licences de logiciels via 'jeveuxsavoir.org' et 2) le début de la consultation des membres et ami(e)s de FACIL sur la promotion de l'informatique libre dans le réseau des bibliothèques et archives du Québec (Objectif 2 du Plan d'action). | ||
Il serait intéressant d'en profiter pour faire une annonce publique tout en effectuant une consultation auprès de nos membres. | Il serait intéressant d'en profiter pour faire une annonce publique tout en effectuant une consultation auprès de nos membres. | ||
| Ligne 99 : | Ligne 100 : | ||
MGP a eu contact avec des ressources de la BAnQ dont son directeur général. | MGP a eu contact avec des ressources de la BAnQ dont son directeur général. | ||
MGP propose que l'on utilise cette | MGP propose que l'on utilise cette date pour faire une demande massive d'accès à l'information et lancer la consultation, secondé par EB. | ||
07.02 Réunion des comités de travail de FACIL. [MGP] | 07.02 Réunion des comités de travail de FACIL. [MGP] | ||
| Ligne 111 : | Ligne 112 : | ||
Proposition: Offrir une liste de diffusion au groupe Hackons la corruption (Pascal Robichaud, modérateur). | Proposition: Offrir une liste de diffusion au groupe Hackons la corruption (Pascal Robichaud, modérateur). | ||
Proposition appuyée par IG et secondé par AB. | |||
Dans la situation où Pascal ne pouvait répondre à son rôle de modérateur, il devra désigner quelqu'un pour le remplacer. Ce dernier sera encouragé fortement à devenir membre de notre organisation. MGP sera modérateur dans la situation où il ne voudrait pas adhérer. | |||
07.04 Campagne de recrutement de nouveaux membres. [CC] | 07.04 Campagne de recrutement de nouveaux membres. [CC] | ||
| Ligne 125 : | Ligne 126 : | ||
07.05 Précisions sur les transactions Bitcoin. [MC] | 07.05 Précisions sur les transactions Bitcoin. [MC] | ||
Les dépôts Bitcoin au compte de banque proviennent de qui? S'il s'agit d'abonnements, il faudrait définir une méthode de façon à mettre la liste des membres à jour. | Les dépôts Bitcoin au compte de banque proviennent de qui? S'il s'agit d'abonnements, il faudrait définir une méthode de façon à mettre la liste des membres à jour. | ||
L'adresse courriel des personnes ayant utilisé le service pour une inscription nous est communiquée alors faire la concordance avec ce qui apparaît au nom de BITPAY sur les relevés des opérations. Les montants supplémentaires sont des dons. | L'adresse courriel des personnes ayant utilisé le service pour une inscription nous est communiquée alors faire la concordance avec ce qui apparaît au nom de BITPAY sur les relevés des opérations. Les montants supplémentaires sont des dons. | ||
07.06 Devoir de réserve sur le forum de discussions. [FR] | 07.06 Devoir de réserve sur le forum de discussions. [FR] | ||
| Ligne 144 : | Ligne 145 : | ||
09 Affaires diverses | 09 Affaires diverses | ||
09.01 Délégation pour LibrePlanet Conference 2014 (22-23 | 09.01 Délégation pour LibrePlanet:Conference 2014 (22-23 Mars à Cambridge, MA) [IG] | ||
FR a déjà invité les membres à se joindre à lui pour se rendre à la conférence. | FR a déjà invité les membres à se joindre à lui pour se rendre à la conférence. | ||
| Ligne 158 : | Ligne 159 : | ||
11 Clôture de la réunion | 11 Clôture de la réunion | ||
Levée de la réunion à | Levée de la réunion à 20:13. | ||
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