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| | '''PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 15 octobre 2020.''' |
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| Présences: | | Présences: |
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| * Mathieu Gauthier-Pilote
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| * Marc Lavallée
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| * François Pelletier
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| * Geneviève Bastien
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| * Mathieu Benoît
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| * Pierre Villemure (membre)
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| * Adrien André (membre)
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| Présidence de l'assemblée:
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| MGP propose MGP, GB appuie
| | Présidence de l'assemblée: |
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| Secrétaire: | | Secrétaire: |
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| MGP propose GB, ML appuie
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| == Ouverture de la réunion == | | == Ouverture de la réunion == |
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| Ouverture de la réunion à 19h05
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| == Adoption de l'ordre du jour == | | == Adoption de l'ordre du jour == |
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| GB propose l’adoption de l’ordre du jour, ML appuie
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| == Adoption du dernier procès-verbal== | | == Adoption du dernier procès-verbal== |
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| Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2020|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. | | Voir le [[Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2020|procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL]]. |
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| MB propose l’adoption, après correction du nom de Marc, FP appuie.
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| == Correspondance == | | == Correspondance == |
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| MGP a été contacté pour un documentaire auquel il participerait. Il devrait recevoir les questions et informer le CA sur les propos qu’il y tiendrait.
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| == Rapports divers == | | == Rapports divers == |
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| * SQiL 2021 : budget alloué à la coordo. et à nos activités | | * SQiL 2021 : budget alloué à la coordo. et à nos activités |
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| La SQIL 2021 sera fort probablement en ligne
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| IL EST RÉSOLU
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| que FACiL réserve un montant de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2021 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2021. L'équipe de coordination de la SQiL demeurera libre de dépenser plus que 1 000 $ si les revenus de commandite sont au rendez-vous.
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| Proposé par MGP, GB appuie
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| * Services FACiLes : budget alloué aux infrastructures à revoir à la hausse | | * Services FACiLes : budget alloué aux infrastructures à revoir à la hausse |
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| Avec le déploiement en beta, les ressources du serveur sont utilisées à leur limite. Memory leak en qq part en plus.
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| Option d’une 2e machine à court terme, mais à long terme, il faudrait évaluer l’achat d’un serveur à faire héberger en colocation avec une bonne bande passante.
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| MGP et l’équipe des services FACiLes vont magasiner les options.
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| Pour aujourd’hui
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| IL EST RÉSOLU
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| que FACiL loue un 2e serveur dédié chez un fournisseur québécois, pour un maximum de 1000$/année.
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| Proposé par MGP, FP appuie
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| Pour le plus long terme, le comité TI va investiguer les besoins.
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| * Services FACiLes : budget alloué à la campagne de sociofinancement à lancer en 2021 ou 2022 | | * Services FACiLes : budget alloué à la campagne de sociofinancement à lancer en 2021 ou 2022 |
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| Il faudrait déterminer l’ordre de grandeur du budget qui sera alloué à la campagne de socio-financement. Il faut s’assurer de garder ce montant dans le compte. Comme il faut prévoir 10% du montant à obtenir de la campagne, on verra quel sera notre objectif. Ça signifie que pour obtenir 100 000$, il faudrait dépenser 10 000$. Ça semble beaucoup à priori, on décidera quand on sera rendus là.
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| * Discussions du CA : migrer dans les Forums du libre du Québec (discourse) pour de bon | | * Discussions du CA : migrer dans les Forums du libre du Québec (discourse) pour de bon |
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| Il manque Gabriel qui n’a pas encore de compte sur forums du libre du Québec. Il y a un groupe “CA de FACiL” dans la catégorie “Organisme FACiL”.
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| On va essayer cette méthode et voir si ça répond à nos besoins. GB et ML vont rester abonnés sur la liste du CA.
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| GB va regarder si c’est possible d’envoyer par courriel des messages sur les forums de discourse.
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| * Comité Finance: Adoption d'une politique favorisant l'utilisation des virements Interac et des transferts Desjardins entre membres au lieu de PayPal. | | * Comité Finance: Adoption d'une politique favorisant l'utilisation des virements Interac et des transferts Desjardins entre membres au lieu de PayPal. |
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| IL EST RÉSOLU
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| que les coûts associés aux différentes options de financement soient affichés sur le site web de FACiL
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| Proposé par FP, MGP appuie
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| En parallèle, PF va s’informer sur les possibilités d’ajouter le paiement par virement interac sur la page de don de civicrm et d’en faire le mode de paiement par défaut.
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| == Affaires diverses == | | == Affaires diverses == |
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| == Date de la prochaine réunion == | | == Date de la prochaine réunion == |
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| Prochaine réunion fin novembre 2020 (semaine du 22 novembre)
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| == Clôture de la réunion == | | == Clôture de la réunion == |
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| Clôture de la réunion à 21h06
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| GB propose, MGP appuie
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| [[Catégorie:Documents des réunions du CA de FACIL]]
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