Procès verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 17 juin 2021

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PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 17 juin 2021.

Présences:

Mathieu Gauthier-Pilote, Pascaline, Mathieu Benoit, François, Marie-Michèle Poulin, Gabriel Obtention du quorum

Présidence de l'assemblée: Gabriel

Secrétaire: Marie-Michèle Poulin

Ouverture de la réunion[modifier]

Adoption de l'ordre du jour[modifier]

MGP propose, Gabriel appuie.

Adoption du dernier procès-verbal[modifier]

MGP propose, François appuie.

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

Correspondance[modifier]

Peu de correspondance

Rapports divers[modifier]

Voir les rapports des comités de travail.

Comité FacIl Politique :

Peu de chose à dire. Mini CA suite à l'AGA.

Comité FacIl média: Événement Au carrefour des Solutions Numériques (TIESS): https://docs.google.com/document/d/1rAPSVlpAew98g5NhgnJsri1aa-oJdG-_gauivjTpzdM/edit https://www.passerelles.quebec/communaute/7766/carrefour-des-solutions-numeriques-collectives

PLusieurs personnes présentes, 35 organismes. Problème de lenteur avec Colabora. Voir document résumé.

Événement Coopération et logiciels libres, à l'initiative de FacIl. Montrer le modèle libre aux entrepreneurs, idée qui germe depuis longtemps. Lundi 27 septembre, autour de la JIIL, événement table ronde, plusieurs invités.

Comité FacIl technique. Réunion avec Romain le 6 juin dernier. Avancement dans le déploiement du nouveau server (2e).

Comité FacIl finances, prochaine réunion le 25 juin. Réunion importante, décisions critiques, financement participatif, organisme de bienfaisance, etc. Quelques dépenses s'en viennent, stratégie de communications pour la campagne de financement. Besoin de passer de la parole aux actes.

Affaires courantes[modifier]

Cooptation d'une nouvelle membre. MGP propose, Pascaline appuie. Marie rejoint le CA et prend en charge le secrétariat. Françcois propose MGP appui. Candidature adoptée à l'unanimité.

Varia[modifier]

Pas de varia

Date de la prochaine réunion[modifier]

Proposition de faire après la fête du travail, la semaine du 6 septembre. Un framadate sera envoyé dans les semaines précédentes pour la journée précise.

Clôture de la réunion[modifier]