Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017

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PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017.

PRÉSENTS :

Membres de la direction

  • Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (14:00)
  • Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (14:00)
  • François Pelletier [FP], Trésorier (14:00)
  • Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (14:00)

Administrateurs

  • Gilles Thouin [GT] (14:00)

Membres

  • Mariam Mustapha [MM] (14:00)

ABSENTS :

Administrateurs

  • Claude Coulombe [CC]
  • Romain Dessort [RD] (14:00)

Ouverture de la réunion[modifier]

La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 14 h 24.

Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposée par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [FP], appuyé par [GT]).

Adoption de l'ordre du jour[modifier]

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal[modifier]

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.
SUR PROPOSITION DE GENEVIÈVE BASTIEN
ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

Correspondance[modifier]

Rapports divers[modifier]

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires découlant des procès-verbaux[modifier]

Affaires reportées[modifier]

  • Que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG (wiki.facil.qc.ca, cle.facil.qc.ca, planete.facil.qc.ca, etc.) pour 50 $ de main-d’œuvre.
RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN
IL EST RÉSOLU
que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG pour 50 $ de main-d’œuvre.

Affaires nouvelles[modifier]

  • Faire un changement d'adresse de FACiL suite à l'AGA
Il faudrait s'assurer que le courriel soit reçu à l'adresse d'un membre actif du conseil d'administration.
  • État de la situation du CiviCRM
Nous en sommes à ré-envoyer les IPNs et voir si ça affiche un message d'erreur. En attendant que ce soit réglé il y a beaucoup d'opérations à réaliser manuellement dans CiviCRM.
  • Situation du financement du stage
Puisque les comptes à recevoir ne rentrent pas il n'y aura aucun remboursement de dépenses jusqu'à nouvelle ordre.

Affaires diverses[modifier]

  • Possibilité d'une équipe d'étudiants de 4e année de Poly pour projet de développement (hiver 2018)
[GB] va voir s'il y aurait une ouverture pour un projet qui permettrait d'avoir quelqu'un afin d'aider au développement des Services FACiLes.

Date de la prochaine réunion[modifier]

Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu lors d'un Camp FACIL (à confirmer avec l'ÉTS ou encore la Polytechnique) à la suite de notre assemblée générale annuelle vers fin du mois de mai 2017.

Clôture de la réunion[modifier]

Mathieu Gauthier-Pilote propose la levée de la réunion à 16 h 16, proposition qui est appuyée par l'ensemble des membres présents.