Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 mai 2015

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Conseil d’administration
Réunion ordinaire
21 mai 2015

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le jeudi 21 mai 2015 à 18 heures, au LICEF situé au 5800 rue Saint-Denis, Montréal.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP], Trésorier (17:50)
Antoine Beaupré [AB], Vice-président (18:00)
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (18:50)

Administrateurs
Charles Robert [CR]  (18:00)
Claude Coulombe [CC] (17:50)
Frédéric Côté [FC] (17:50)
Robin Millette [RM] (17:00)

ABSENTS :

Membres de la direction
Fabián Rodriguez [FR], Président

Administrateurs
Immanuel Giulea [IG]

00    Ouverture de la réunion
  .01 Bienvenue et vérification du quorum

Le quorum de la réunion est constaté a 18:20 et la séance déclarée ouverte.

  .02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion [MGP]

Antoine Beaupré assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP]) et Frédéric Côté agit comme secrétaire (proposé par [MGP]).


01    Adoption de l'ordre du jour

Le secrétaire, Frédéric Côté, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption de l’ordre du jour.

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


02    Adoption du dernier procès-verbal

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption du procès-verbal du 19 mars 2015.

CONSIDÉRANT que les membres ont effectué une lecture individuelle du procès-verbal

CONSIDÉRANT que personne ne demande des modifications

SUR PROPOSITION DE ROBIN MILLETTE
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU

que l’on dispense de faire la lecture du procès-verbal
que le procès-verbal de la séance du 19 mars 2015 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


03    Correspondances

      .01 Comité gouvernemental informatique [FR] (18:28)


CONSIDÉRANT le fait que notre président n'est pas présent a la rencontre

il n'y a aucune action à porter au présent point.


      .02 Situation d'Arrondissement.com par Yvon Gagnon [CR]


SUR PROPOSITION DE CHARLES ROBERT
ET APPUYÉE PAR ROBIN MILLETTE
IL EST RÉSOLU

de réaliser une adhésion croisée dont il s'occupera du suivi.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

      .03 Le forum social mondial (FSM) et l'utilisation de Google par André Faivre


SUR PROPOSITION DE ANTOINE BEAUPRÉ
ET APPUYÉE PAR ROBIN MILLETTE
IL EST RÉSOLU

"d'éduquer" (FSM) concernant Google et leur alternative en leur  envoyant "Dégooglisons Internet".

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

04    Rapports divers

     .01 Clé FACIL [MGP]


SUR PROPOSITION DE CLAUDE COULOMBE
ET APPUYÉE PAR FRÉDÉRIC CÔTÉ
IL EST RÉSOLU

que l'on remplace les clés de ceux qui ont des problèmes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Mathieu Gauthier-Pilote va retourner celles défectueuses en échange d'un autre modèle.

      .02    Comité FACIL Politique [MGP]


Point d'information sur différents dossiers relevant du Comité FACIL Politique.

Il y aurait une annonce en juin 2015 sur un plan numérique par le gouvernement du Québec. Il faudra alors réagir et commenter.

05    Affaires reportée

       .01 Demandes concernant le logiciel libre. [MGP]


Nous en avons déjà discuté au point "04.02" sur le Comité FACIL Politique.

      .02    Enregistrement de FACIL au registre de lobbyistes. [MGP]


Une  communication aux membres pourrait être faite de façon à déterminer si la majorité des membres sont des consultants et/ou travailleurs autonomes en informatique.

Robin Millette se propose pour faire des recherches afin de savoir exactement où nous en sommes.

Donc, nous pouvons considérer que le point est une fois de plus reporté à plus tard.

     .03  Comptabilité - États Financiers PayPal + BitPay [CR]<->[FR]


Robin Millette propose que Charles Robert retrouve ses accès en tant que trésorier.

Charles Robert devrait retrouver les accès pour faire l'état financier dès qu'il aura discuté avec Fabián Rodriguez. 

06    Affaires nouvelles

      .01 Préparation à l'assemblée générale annuelle [EB]


Robin Millette se propose de vérifier les "memberships" pour l'AGA.
Frédéric Côté se propose d'être secrétaire pour l'AGA.
Mathieu Gauthier-Pilote se propose à la présidence pour l'AGA.
Antoine Beaupré propose Mathieu Gauthier-Pilote pour s'occuper de la nourriture (pizza).
Robin Millette propose de faire tirer des t-shirts ainsi que des clés USB et il est appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote.

      .02 Activités pour faire suite à l'AGA


BarCamp de 30 minutes avec Jean-François Fortin Tam.

      .03 SQIL 2015  [MGP] (troisième samedi de septembre au dimanche de la semaine suivante)


Quelqu'un de Framasoft pourrait venir parler de la campagne "Dégooglisons Internet". Un commanditaire serait le bienvenue.

D'autres activités seront a prévoir.

      .04 Campagne de financement 2015-2016 [MGP]


Point qui portera en particulier sur la page des «ambassadeurs» et le lancement d'une tournée des associations.


07    Affaires diverses

      .01 Salon TIC Laval


Robin Millette propose que l'on soit présent.
Robin Millette propose que Charles Robert négocie au maximum.
Robin Millette propose un budget de 300$ maximum (idéalement un kiosque). 
Claude Coulombe propose plutôt une table le moins cher possible et il est appuyé par Robin Millette.

Charles Robert demeure le point de contact avec l'organisateur de l'événement. Plus de détails sont à venir...


08   Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 30 mai 2015 à 15 h 04 tout de suite après l'AGA.


09    Clôture de la réunion

Antoine Beaupré propose la levée de la réunion à 20 h 05 et il est appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote.