Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 20 novembre 2014

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Conseil d’administration
Réunion ordinaire
20 11 2014

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le jeudi 20 novembre 2014 à 18 heures, à la Fondation Lionel-Groulx située au 261 avenue Bloomfield, Outremont.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Charles Robert [CR], Trésorier (17:50)
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:55)

Administrateurs
Claude Coulombe [CC] (18:11)
Frédéric Côté [FC] (17:30)
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP] (17:50)

ABSENTS :

Membres de la direction
Antoine Beaupré [AB], Vice-président
Fabián Rodriguez [FR], Président

Administrateurs
Immanuel Giulea [IG]
Omar Bickell [OB]

00    Ouverture de la réunion

Ouverture de la réunion à 18:11 avec des discussions informelle.

MGP propose CC comme président de la réunion, appuyé par CR.
CC propose EB comme secrétaire, appuyé par FC.

01    Adoption de lʼordre du jour

MGP propose, appuyé par FC.

02    Adoption du dernier procès-verbal

FC propose, appuyé par CC.

03    Correspondance

03.01    Courriel de Gilles Thouin pour le financement de FACIL

"Je  suis membre de FACIL depuis quelques années.  Je crois bien être sur la  liste d'abonnés puisque j'ai reçu l'invitation  à participer au  financement. J'ai bien voulu participer avant le 28  octobre, mais je  n'ai jamais réussi  à finaliser la transaction. Je veux  bien participer  à la seconde étape de financement mais je ne réussis  pas. Communiquez  avec moi à gthouin95@gmail.com pour m'expliquer comment procéder ou  appelez-moi au 450-224-4357 mercredi le 5 novembre 2014 ou 514-774-0009  après cette date."

[EB] se charge de le contacter avec le CA en CC.

03.02    Courriel de félicitations de la part de Antoine Nion [EB]

Faire connaître FACIL aux Français...

MGP a déjà eu une réflexion là-dessus à savoir comment collaborer avec l'April et FramaSoft.  Quelles actions apporter, à voir mais il faudrait effectivement avoir une certaine visibilité auprès des Français.

On pourrait contacter contacter FramaSoft et l'April lorsque nous serons prêts à annoncer qu'on a obtenu le financement optimal pour la clé FACIL.

03.03    Tweet ("direct message") de Patrice DiMarcantonio [FR]

"Je pourrai au printemps venir participer à un CA de Facil pour faire le
point au bout de deux ans sur les actions du CELL."

Si Fabian ne lui a pas déjà répondu il faut lui dire que nous sommes  intéressés d'entendre son bilan, à savoir ce qu'il y a de nouveau depuis  la présentation qu'il a donné à nos membres.

04    Rapports divers

04.01    Goteo / Clé FACIL

Nous  avons rencontré notre objectif au premier tour et à court terme il  faudra annoncer le succès de notre compagne après le deuxième tour.   Ensuite il s'agira de décider des systèmes d'exploitation qui seront sur  la clé.  MGP propose de faire un tableau sur le wiki avec les forces et  les faiblesses de chaque distribution.  

- Il est certain que nous allons mettre l'emphase sur celles qui sont totalement libres.
- L'existence d'une communauté francophone d'utlisateurs de la distribution est également un des points à considérer.
- Considérer qu'au moins une distro puisse démarrer sur un ordinateur Macintosh.

04.02    Martial Bigras

Mozilla ne nous a jamais versé l'argent et ils ont fermé la requête.

05    Affaires découlant des procès-verbaux

06    Affaires reportée



07    Affaires nouvelles

07.01 .QUEBEC

Est-ce qu'on en veut un et quand?

En  ce qui concerne 'facil.quebec', EB et CC trouvent un peu étrange que le  nom de domaine soit plus long que l'extension.  CR suggère  'logiciellibre.quebec' ou 'linux.quebec'.

Devrait être discuté à travers le comité TI, qui devrait faire rapport au CA par la suite.

07.02  Plan global de gouvernance numérique ouverte proposé par le PLQ et  Stratégie de la ville intelligente et numérique de Montréal [MGP]

"Je pense qu'il faudrait organiser rapidement une journée d'analyse
(samedi 15 novembre?) du «Plan global de gouvernance numérique ouverte
et intelligente» proposé par le PLQ lors de son conseil général 2014
le 18 octobre dernier. Voir les pages 9 à 17 du document suivant :

http://plq.org/files/events/conseil2014/cahier-conseil2014.pdf

Aussi, le gouvernement fédéral vient de déposer le projet de loi C-44
- - «Loi modifiant la Loi sur le Service canadien du renseignement de
sécurité et d'autres loi» :

http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/412/Government/C-44/C-44_1/C-44_1.PDF

OpenMedia s'enligne pour combattre cette loi pour les mêmes raisons
qu'il fallait combattre C-30. Il faudra que nous agissions de concert
avec eux en tant que membre de la Coalition «Protect our Privacy».
(Des analyses paraîtront bientôt et il nous faudra suivre
attentivement la discussion.)

Que pensez-vous de la fin de semaine du 15-16 novembre? L'invitation
serait lancée à tous les membres et sympathisants de FACIL. (Il faudra
bien sûr à trouver un local.)"

*

Pour  le plan global il faudrait attendre la période de consultation mais  s'il y a une annonce officielle FACIL produira un communiqué. En attendant, MGP a publié ses commentaires dans le wiki : http://wiki.facil.qc.ca/view/Discussion:Consultation_sur_le_Plan_global_de_gouvernance_num%C3%A9rique_ouverte_et_intelligente_du_PLQ_%28octobre_2014%29#Un_bon_d.C3.A9but.2C_mais_des_axes_manquants_.28MATHIEU_GAUTHIER-PILOTE.29

Sur  la stratégie de ville intelligence MGP a participé à 3 des 5 causeries  citoyennes et continuera de s'impliquer dans le processus d'élaboration  de la stratégie de la ville.

08    Affaires diverses
08.01    Échange de signatures de clés OpenPGP

Initiative de Fabian qui ne pourra être présent aujourd'hui alors rapporté à la prochaine réunion du conseil d'administration.



10    Date de la prochaine réunion

18 décembre réunion des comités et 15 janvier CA.

11    Clôture de la réunion

EB propose la fin de la rencontre à 19:47, appuyé par CC.