Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 15 mai 2014

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FACIL
pour l’appropriation collective de l’informatique libre
Conseil d’administration
Réunion ordinaire
15 mai 2014

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le jeudi 15 mai 2014 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Fabián Rodriguez [FR], Président
Antoine Beaupré [AB], Vice-président

Administrateurs
Claude Coulombe [CC]
Frédéric Côté [FC]
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP]

ABSENTS :

Membres de la direction
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire

Administrateurs
Diane Mercier [DM]
Immanuel Giulea [IG]
Luis Molinié [LM]
Omar Bickell [OB]


00    Ouverture de la réunion

On  observe qu'il manque une personne pour le quorum, mais on procède à la  réunion de façon informelle, sans approuver de propositions.

01    Adoption de lʼordre du jour

On observe que les propositions ne pourront pas être adoptées et seront faites en vote électronique.

02    Adoption du dernier procès-verbal

Remis au vote électronique.

03    Correspondance

Voir dans les rapports, 

 * Réponse par rapport aux demandes d'accès à l'information, sera transmise par FR à MGP
 * Le CRIM nous invite à renouveler notre membership (voir 07)
 * L'attaché politique de Amir Khadir a accusé réception de notre demande de rencontre. 
 * Marie Malavoy a décliné la demande de co-porte-parole
 * Plusieurs chèques à recevoir (nouveaux membres)

04    Rapports divers

        04.01 Campagne de financement + clé FACIL [MGP]

(Comité FACIL Finance)

C'est lancé.

À faire:

 * Envoi sur la liste FORUM@FACIL !! - fait par [FR]:
https://listes.koumbit.net/pipermail/forum-facil.qc.ca/2014-May/005236.html
 * kiosque au salon du LL à Québec
 * lettre aux membres et anciens membres
 * écrire aux députés pour rappeler la motion du LL pour solliciter des dons
 * contacter banques, caisses-pop et entreprises

Clé:

 * Martin ne savait pas comment acheter le portable
 * il s'agit d'un portable à 600 euros, d'occasion
 * on a tourné des images pour lancer la campagne goteo
 * il faudrait avoir plus de perks incluant un VIP

        04.02 Planète FACIL + Hackathon Agenda du libre [MGP]

(Comité FACIL TI)

Planète FACIL est fini, il reste des petits bugs avec le serveur, Koumbit travaille sur ça.
Hackaton  agenda du libre - ça va être le 2 juin. On va mettre une bannière sur  l'agenda du libre. On voudrait pouvoir avoir des catégories, par exemple  pour mieux gérer la SQIL.

        04.03 Rapport SQIL + JILL [MGP]

(Comité FACIL Médias)

Une première rencontre a eu lieu avec Robin, Stéphane Couture, Éric Beaurivage et MGP.
 * Stéphane a essayé qu'on abandonne la SQIL pour se concentrer sur la JILL, alors Robin est parti.
 * On  peut se concentrer sur motiver les bénévoles et leur donner un cadre  (e.g. code de conduite) plus que chercher un consensus sur les moyens  d'action.

La conclusion est de garder la SQIL ouverte mais se concentrer sur la JILL, qui va inaugurer la SQIL.

Le domaine sqil.info continue à être géré par Robin.

À Faire:

 * Mettre une annonce sur sqil.info qui pointe vers semaine.facil.qc.ca
 * Mettre un lien vers agenda du libre sur semaine.facil.qc.ca
 * Changer le look de semaine.facil.qc.ca (microsite)

Si  on se fie sur l'Agenda du libre, on aimerait avoir des fonctionalités  comme permettre aux utilisteurs de modifier leur contenu, avoir des  catégories, mais ce n'est pas essentiel pour la SQIL.

Vote électronique: 
Proposé par CC
Que FACIL mette en place un microsite sur semaine.facil.qc.ca et que l'Agenda du Libre soit utilisé pour la SQIL, afin d'éviter la mise à jour / archivage du site actuel qui prendrait trop de ressources, à long terme.

À faire:
 * Ajouter / adopter un code de conduite pour nos événements https://libreplanet.org/wiki/LibrePlanet:Code_of_Conduct

        04.04 Rencontre avec les élus signataires du Pacte + les nouveaux ministres [MGP]

(Comité FACIL Politique)

Déjà  mentionné, MGP a commencé une lettre pour envoyer à différent  minitstres dont conseil du trésor, accès à l'information, éduction,  culture et le premier ministre.

        04.05  Que FACIL invite ses membres à participer à la Marche des quatre  libertés que Robin Millette souhaite organiser à la fin juin, y délègue  un porte-parole et en fasse la promotion par un communiqué de presse. [MGP]

remis en vote électronique.

05    Affaires découlant des procès-verbaux

remis.

06    Affaires reportée

        06.01 Ajustements au prix et aux forfaits d'hébergement Drupal avec Koumbit [EB]

Un  courriel demandant des clarifications sur notre entente avec Koumbit a  été envoyé à 'facturation@rt.koumbit.net' le 12 mai à 16:01 et nous  toujours dans l'attente d'une réponse.

La  réalité est qu'on a pas d'entente pour les nouveaux services (CiviCRM,  Drupal), seul le compte HAG (AlternC) est couvert par une entente  (gratuite). Il y a l'équivalent de 1250$/an d'hébergement.

On veut pas un traitement spécial, mais une entente pour l'an qui vient Présentement on a pas de moyens.

On passe ça en vote électronique: on demande zéro en échange de pub sur les sites hébergés + koumbit comme partenaire.

        06.02 Mise à jour du registre des entreprises. [EB]

Pierre  Beaudry a été contacté et m'a fait parvenir les accès afin que je  puisses effectuer les modifications requises à notre dossier.

07    Affaires nouvelles

        07.01 Nouveau membres / dons [FR]

3 nouveaux membres (linagora, april et aful ou ADTE)

on aimerait avoir cela à chaque rencontre du CA, question de faire la promo. fabian va faire le suivi.

À faire:
[MGP] AFUL et ADTE?
[FR] Modèle de lettre pour inviter nouveaux membres

        07.02 Budget et lieu pour le 20 septembre / JILL

il faut décider du format?

la FSF ont des kits promo.

commuiqué de presse

on garde ca simple?

le budget de micro-financement est de 800$

demander a eric de s'informer auprès du CRIM pour les coûts de location.

        07.03 Date et organisation de l'AG

Il faut envoyer le communiqué, et l'AG serait le samedi 14 juin.

eric envoie la convocation et rédige l'ordre du jour
éric réserve la salle

        07.04 Renouvellement membership CRIM 

0$, on renouvelle par défaut.

        07.05 Participation au S2LQ (17 sept. 2014) à Québec

Tarif prérentiel de 100$. on va y assister.

08    Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet

09    Affaires diverses

10    Date de la prochaine réunion

À décider lors de l'AG.

11    Clôture de la réunion

On ferme.