Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 15 janvier 2015

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Conseil d’administration
Réunion ordinaire
15 janvier 2015

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le jeudi 15 janvier 2015 à 18 heures, à la Fondation Lionel-Groulx située au 261 avenue Bloomfield, Outremont.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Fabián Rodriguez [FR], Président (17:30)
Antoine Beaupré [AB], Vice-président (18:04)
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (17:51)

Administrateurs
Claude Coulombe [CC] (18:22)
Frédéric Côté [FC] (17:46)
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP] (17:30)

ABSENTS :

Membres de la direction
Charles Robert [CR], Trésorier

Administrateurs
Immanuel Giulea [IG]


00    Ouverture de la réunion
        .01 Bienvenue et vérification du quorum [FR]

Le président, Fabián Rodriguez, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 09.

        .02 Nomination d'un président et secrétaire de réunion [FR]

Mathieu Gauthire-Pilote propose Éric Beaurivage comme secrétaire de réunion et c'est secondé par Fabián Rodriguez.

Fabián Rodriguez se propose comme président de réunion, ce qui est secondé par Frédéric Côté.


01    Adoption de lʼordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour.  Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION  
concernant l’adoption de l’ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU-GAUTHIER PILOTE
ET APPUYÉE PAR FABIAN RODRIGUEZ
IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


02    Adoption du dernier procès-verbal

RÉSOLUTION
concernant l’adoption du procès-verbal du 20 novembre 2014.

SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


03    Correspondance
        .01 Demandes de Koumbit par rapport à l'entente d'hébergement [EB]

Mathieu Gauthier-Pilote nous informe que Koumbit est satisfait de ce qui a été fait pour leur donner de la visibilité sur l'ensemble de nos sites.


04    Rapports divers
        .01 Démission de Omar Bickell

Le conseil d'administration accepte la démission de Omar Bickell reçue par courriel.

Motion de félicitations et de remerciements pour les nombreuses années où il s'est impliqué au sein de l'association.

MOTION PROPOSÉE PAR LE C.A.

Mettre à jour la page listant les membres du C.A., vérifier les accès et les enregistrements à la liste de diffusion ("mailing list"), etc.

ACTION EFFECTUÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE


        .02 Composition du C.A. / candidatures pour de nouveaux membres du C.A. [FR]

Rappel de la règle des trois absences consécutives à Immanuel Giulea (absent) ainsi qu'à Antoine Beaupré.

Antoine Beaupré manifeste son désir de continuer mais il ne se représentera pas pour un autre mandat après l'assemblée générale.

Cinq postes sont donc ouverts au conseil d'administration.  Le C.A. est d'accord pour favoriser aussi la participation de femmes afin d'assurer une meilleure représentativité.  Des candidats seront proposés d'ici les deux prochaines semaines.

Antoine Beaupré indique qu'il faudra amener un point à l'AG sur la réduction du C.A. tel que l'avait proposé Robin Milette l'an dernier.

L'annonce informant les membres et sympathisants que 5 postes sont actuellement vacants sera effectuée par Éric Beaurivage et Fabián Rodriguez d'ici le 23 janvier.


05    Affaires découlant des procès-verbaux
        .01 Courriel de Gilles Thouin pour le financement de FACIL

"Je suis membre de FACIL depuis quelques années. Je crois bien être sur la liste d'abonnés puisque j'ai reçu l'invitation  à participer au financement. J'ai bien voulu participer avant le 28  octobre, mais je n'ai jamais réussi à finaliser la transaction. Je veux bien participer à la seconde étape de financement mais je ne réussis pas."

Éric Beaurivage se charge de le contacter en mettant le C.A. en CC puisque ca n'a malheureusement pas encore été fait.

On s'excuse du délai de réponse et nous l'informerons aussitôt que les clés seront rendues disponibles à l'achat.  Il lui sera possible à ce moment de se la procurer.


06    Affaires reportées
        .01 Échange de signatures de clés OpenPGP

N'ayant pas été annoncé pour ce soir, ce point sera reporté à une prochaine réunion.


07    Affaires nouvelles
        .01 Clé FACIL : sélection finale des systèmes

Voir le tableau d'évaluation des systèmes dans le wiki:

http://wiki.facil.qc.ca/view/Comité_FACIL_Médias/Clé_FACIL/Systèmes

        .02 Clé FACIL : sélection d'un fournisseur

Voir le tableau d'évaluation des fournisseurs dans le wiki:

http://wiki.facil.qc.ca/view/Comité_FACIL_Médias/Clé_FACIL/Fournisseurs

Mathieu Gauthier-Pilote présente un choix préliminaire des distributions. Des notes seront ajoutées avertissant des logiciels privateurs inclus lorsque cela arrive, et le donateur principal qui avait  demandé si on inclurait une distribution incluant des logiciels privateurs (HandyLinux) se fera proposer d'obtenir une version de la clé avec celle-ci en remplacement de Lubuntu. 

SUR PROPOSITION DE ÉRIC BEAURIVAGE
ET APPUYÉE PAR LES ADMINISTRATEURS PRÉSENTS
IL EST RÉSOLU

de donner à Mathieu Gauthier-Pilote la responsabilité de choisir la meilleure offre possible suite à son énumération des différentes possibilités.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ


        .03    Services FACIL : sondage auprès de nos membres

Services  FACIL : sondage auprès de nos membres pour savoir quels services ils  aimeraient que FACIL offre à ses membres et/ou à ses sympathisants (XMPP, ownCloud, Diaspora, MediaGoblin, autres, aucun) et à  quelles conditions.

Services existants

- Wiki de FACIL
- Planète FACIL
- Canal IRC
- Liste de discussion
- Agenda du libre

Services possibles

- XMPP
- IRC avec OTR
- Owncloud
- Diaspora
- MediaGoblin
- Etherpad
- Framadate

Conditions

- Commandites
- Partenariat avec Foulab, etc.
- Partenariat avec Framasoft

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FABIAN RODRIGUEZ ET CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU

de faire parvenir un sondage à nos membres en utilisant Framadate.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Quel genre de services vous voudriez?  Il y a un projet pilote XMPP sur la table, auriez-vous de l'intérêt afin de l'utiliser?


08    Affaires diverses
        .01 Réception et répartition des autocollants FACIL [FR]

Chaque membre du conseil d'administration a pris 50 autocollants, Fabián Rodriguez garde les autres.  50 autocollants seront envoyés à Sherbrooke (anciens participants au Software Freedom Day) ainsi qu'à Chicoutimi.

        .02 Emplacement des prochaines réunions du CA et réunion des comités de travail. [EB]

SUR PROPOSITION DE CLAUDE COULOMBE
ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
IL EST RÉSOLU

de faire la prochaine rencontre du conseil d'administration au LICEF.

SUR PROPOSITION DE PAR ÉRIC BEAURIVAGE
ET APPUYÉE LES ADMINISTRATEURS PRÉSENTS
IL EST RÉSOLU

que la prochaine réunion des membres soit sociale tout comme la dernière fois en attendant de revoir notre stratégie pour les réunions des comités de travail.


09.    Varia 
        .01 Enregistrement de FACIl au registre de lobbyistes

Suite à Hackons la corruption, Mathieu Gauthier-Pilote a contacté une personne responsable des communications au Commissaire au lobbyisme du Québec.

Est-ce que nos membres sont majoritairement des professionnels et sommes nous  considérés comme une association de lobbyistes?  Si plus de 50% des membres sont des entrepreneurs (incorporés, travailleurs autonomes ou entreprises individuelles) il faudrait s'inscrire au régistre des lobbyistes.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR ANTOINE BEAUPRÉ
IL EST RÉSOLU

d'envoyer un courriel à l'ensemble de nos membres afin de savoir s'ils sont chefs d'entreprises ou travailleurs autonomes.


10    Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion sera de type social et aura lieu le 19 février 2015.  Suivra par la suite une réunion du conseil d'administration le 19 mars 2015.


11    Clôture de la réunion

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR ANTOINE BEAUPRÉ

la réunion est levée à 19 h 59.