Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 31 mars 2016

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PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 31 mars 2016.

Ouverture de la réunion

Le président, François Pelletier, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 17.

François Pelletier assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [CC]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [LC]).

Adoption de l'ordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2016.

SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE IL EST RÉSOLU

que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Correspondance

Les correspondances ont été reçues et sont traitées dans les points suivants de l'ordre du jour.

Suite à un courriel reçu de Guy Bernard il a été mentionné que le nom de domaine pour Logiciels Libres en Liberté passe de 'libreenliberte.ca' à 'libreenliberte.com'.

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Mathieu Gauthier-Pilote a résumé le travail réalisé par notre stagiaire Loukman Najdi et François Pelletier nous invite à explorer le module Drupal CiviNorth qui s'intègre avec CiviCRM.

Affaires découlant des procès-verbaux

Affaires reportées

Affaires nouvelles

Distribution de la Clé FACIL

Discussion sur la distribution de la Clé FACIL. Proposition d'une page "Goodies" sur le site de FACIL (t-shirt, stickers, ...) (Fait suite à la discussion amorcée par François Pelletier sur la liste de discussion du CA.)

Plan d'action 2016-2017-2018

Que le CA de FACIL adopte la proposition de plan d'action 2016-2017-2018.

Pétition de l'ANQ

Que FACIL fasse la promotion active de la pétition demandant la «mise sur pied d'une commission d’enquête publique sur l’octroi des contrats informatiques au gouvernement du Québec»[1] jusqu'à la date limite du 22 mai 2016.

Politique culturelle

Que FACIL participe au processus de consultation pour le renouvellement de la politique culturelle du Québec[2] en soumettant un mémoire et en le présentant dans le cadre d'une des séances de la région de Montréal ou de Québec. (Comme d'habitude, consulter les membres et sympathisant(e)s de FACIL dans le Wiki de FACIL.)

Mise au point sur Cristal-Net

Que FACIL publie le texte «Mise au point sur Cristal-Net» sur son site, dans les médiaux sociaux et tâche de le faire connaître aux journalistes qui ont couvert le sujet.

SQIL 2016

Que FACIL prévoit une budget de 1 000 $ pour la coordination de la SQIL 2016 et de 1 000 $ pour les activités organisées par FACIL durant la SQIL 2016. (Naturellement, l'équipe de coordination de la SQIL demeurera libre de dépenser plus que 1 000 $ si les revenus de commandite sont au rendez-vous.)

Que Robin Millette reçoive un paiement de 500 $ pour le développement du site de la SQIL.

États financiers

Discussion sur la préparation par la trésorerie de nos états financiers à temps pour l'AGA de 2016.

Fiscalité

Que FACIL signe les documents qui autorisent notre comptable à enquêter sur la régularité de notre situation fiscale.

Affaires diverses

DC17

Date de la prochaine réunion

Clôture de la réunion

Notes