Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 21 avril 2016

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PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil d’administration de FACIL du 21 avril 2016.

PRÉSENTS :

Membres de la direction Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (17:40) Charles Robert [CR], Trésorier (18:10) Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (18:00)

Administrateurs Claude Coulombe [CC] (17:40) François Pelletier [FP] (18:05)

ABSENTS :

Membres de la direction Robin Millette [RM]

Administrateurs Louis Cayer [LC]

Ouverture de la réunion

Le président, Claude Coulombe, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 26.

Claude Coulombe assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [CR]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [MGP], appuyé par [CR]).

Adoption de lʼordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal

• Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 31 mars 2016

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 31 mars 2016.

SUR PROPOSITION DE FRANÇOIS PELLETIER ET APPUYÉE PAR MATHIEU GAUTHIER-PILOTE IL EST RÉSOLU

que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Affaires nouvelles

Stop Stingray Surveillance

Que FACIL rejoigne les organismes qui appuient la nouvelle campagne internationale «Stop Stingray Surveillance» menée par OpenMedia, Demand Progress, etc.

{ "Stingray" est une technologie permettant d'intercepter les communications cellulaires. }

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE ET APPUYÉE PAR ÉRIC BEAURIVAGE IL EST RÉSOLU

que l'on rejoigne les organismes qui appuient la nouvelle campagne internationale «Stop Stingray Surveillance»

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Date de l'AGA et du Camp FACIL

Que l'assemblée générale annuelle (AGA) 2016 se déroule le samedi 28 mai à l'ÉTS et que le Camp FACIL se déroule le dimanche 29 mai au même endroit.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER IL EST RÉSOLU

que l'AGA 2016 se déroule le samedi 28 mai à l'ÉTS et que le Camp FACIL se déroule le dimanche 29 mai au même endroit (si possible).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Offre de partenariat Mitacs Accélération

Discussion sur cette offre de partenariat (voir les documents soumis sur la liste du CA le 20 avril).

Nous allons lui proposer de diffuser sa demande dans notre réseau puisque nous n'avons pas les fonds nécessaires pour l'aider en tant que partenaire industriel.

Journée internationale contre les DRM (3 mai 2016)

Discussion au sujet de la Journée internationale contre les DRM.

Écrire une nouvelle sur notre site et ajouter une bannière comme en 2014 si possible. Il s'agirait d'aller voir dans le matériel passé et de prendre connaissance de ce que l'APRIL ont fait cette année. François Pelletier s'est proposé pour le faire.

Date de la prochaine réunion

Notre prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le samedi 28 mai 2016 suite à notre assemblée générale annuelle (AGA).

Clôture de la réunion

Claude Coulombe propose la levée de la réunion à 19 h 44 et il est appuyé par Mathieu Gauthier-Pilote.