FACIL
pour l’appropriation collective de l’informatique libre
Conseil d’administration
Réunion ordinaire
20 mars 2014
Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le jeudi 20 mars 2014 à 18 heures, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.
PRÉSENTS :
Membres de la direction
Fabián Rodriguez [FR], Président
Antoine Beaupré [AB], Vice-président
Éric Beaurivage [EB], Secrétaire
Administrateurs
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP]
Luis Molinié [LM]
Claude Coulombe [CC]
Frédéric Côté [FC]
ABSENTS :
Membres de la direction
Martin Chénier [MC], Trésorier
Administrateurs
Immanuel Giulea [IG]
Omar Bickell [OB]
00 Ouverture de la réunion
00.01 Bienvenue et vérification du quorum. [EB]
Le vice-président, Antoine Beaupré, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte.
01 Adoption de lʼordre du jour
Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d'ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:
RÉSOLUTION
concernant l’adoption de l’ordre du jour.
SUR PROPOSITION DE FRÉDÉRIC CÔTÉ
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU
que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
02 Adoption du dernier procès-verbal
RÉSOLUTION
concernant l’adoption du procès-verbal du 14 octobre 2013.
CONSIDÉRANT que le procès-verbal n'est pas encore au propre
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FRÉDÉRIC CÔTÉ
IL EST RÉSOLU
que le procès verbal soit adopté par voie électronique incluant le précédent (aussi inachevé) lorsque ceux-ci auront été complétés
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
03 Correspondance
03.01 Ajustements au prix et aux forfaits d'hébergement Drupal avec Koumbit [EB]
* Compte d'hébergement Aegir pour 1 site à 280 $ par année
* Compte d'hébergement Aegir pour 2 sites à 360 $ par année
* Compte d'hébergement Aegir pour 3 sites à 440 $ par année
À LA DEMANDE DE ANTOINE BEAUPRÉ
ET APPUYÉ PAR LUIS MOLINIÉ
IL EST RÉSOLU
que Mathieu Gauthier-Pilote prenne le relais sur ce point par conflit d'intérêt.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ACTION:
Éric Beaurivage se charge de demander des clarifications afin de mieux comprendre pourquoi nous avons été facturés. Ce point pourra être mieux traité à la prochaine rencontre.
03.02 Nombreuses communications suite à la demande d'accès à l'information [EB]
Il semblerait qu'il faut connaître le nom et/ou le numéro du document.
On constate que 'jeveuxsavoir.org' facilite les demandes, cependant le type d'information que nous demandons dépend de rapports qui n'ont pas encore été produits. Avoir recours à un député faciliterait la production de ces rapports. Un bilan et un communiqué seront produits par Mathieu Gauthier-Pilote.
Les données qui nous intéressent doivent être produites, elles ne sont pas dans des documents existants. Le site 'jeveuxsavoir.org' c'est pour la loi d'accès à l'information et non pour des demandes de données ouvertes.
04 Rapports divers
04.01 Cocktail d’Inauguration des activités de Linagora au Québec [FB, FC & EB]
FACIL était présent et on souhaite la bienvenue à ce nouvel acteur.
05 Affaires découlant des procès-verbaux
ACTION:
On note qu'il reste encore à adopter les anciens PVs par vote électronique. Éric Beaurivage s'en chargera et il communiquera aussi avec Pierre Beaudry pour obtenir les accès au REQ.
06 Affaires reportée
Il n'y a aucune affaire reportée à traiter.
07 Affaires nouvelles
07.01 Adhésions croisées avec l'ADTE, l'April et l'AFUL
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR DIANE MERCIER
IL EST RÉSOLU
que FACIL négocie une attente d'adhésion croisée avec l'ADTE [si ce n'est pas déjà fait], l'April et l'AFUL.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ACTION:
Mathieu Gauthier-Pilote contactera les 3 associations afin de boucler ce point.
07.02 Sociofinancement pour la clé FACIL
Tel que discuté lors de la dernière réunion des comités de travail.
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR DIANE MERCIER
IL EST RÉSOLU
que FACIL lance un projet de sociofinancement pour le développement d'une clé USB MultiSystem.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ACTION:
Établir les "perks" (récompenses), les plateaux, les objectifs et le budget incluant le montant nécessaire au développeur de MultiSystem.
07.03 Renouvellement des formules de financement
Formulaire de dons amélioré et nouveaux niveaux de dons.
SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FABIAN RODRIGUEZ
IL EST RÉSOLU
que FACIL change ses formules de don et de membership en fonction de ce qui est dans le wiki au moment de ce point: http://wiki.facil.qc.ca/view/Comit%C3%A9_FACIL_Finance/ComparaisonDesFormulesDeFinancement
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
SUR PROPOSITION DE FABIAN RODRIGUEZ
ET APPUYÉE PAR CLAUDE COULOMBE
IL EST RÉSOLU
que FACIL étende le membership de Mathieu Lutfy à FACIL d'une année.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
07.04 Point d'information Pacte [EB]
Le lancement a été un peu difficile mais notre président a été demandé en entrevue aujourd'hui.
On a obtenu 138 signatures du manifeste Pour un Québec numérique libre et ouvert jusqu'à maintenant.
07.05 Point d'information 'planete.facil.qc.ca' [MGP]
Mathieu Gauthier-Pilote montre un premier jet de 'planete.facil.qc.ca'.
Pour l'instant cela reste en betâ pour le CA, ensuite nous inviterons nos membres à y accéder et pour finir l'adresse sera diffusée à tous.
07.06 Retour sur les rencontres de travail
Dû à la faible participation, Éric Beaurivage dit qu'il faudrait trouver une formule pour encourager plus de participants. Cela pourrait se faire en se jumelant à un autre événement.
Fabian Rodriguez veut encourager la participation des membres par des lunchs et autres incitatifs. Mathieu Gauthier-Pilote aime bien la formule des "sprints" pour mettre l'emphase sur des sujets précis
ACTION:
Envoyer une communication la semaine prochaine résumant les activités des comités et invitant toute personne intéressée à la prochaine réunion.
08 Intégration au procès-verbal des résolutions adoptées dans l'intranet
Il n'y a pas eu de résolutions adoptées dans l'intranet depuis la dernière réunion du CA.
09 Affaires diverses
09.01 Délégation pour LibrePlanet Conference 2014 (22-23 Mars à Cambridge, MA) [EB]
Il est mentionné que Marc Laporte a encore de la place dans son auto et que d'autres personnes du groupe pourraient faire le voyage.
10 Date de la prochaine réunion
Le jeudi 17 avril pour la réunion des comités de travail et jeudi le 15 mai pour la réunion du conseil d'administration.
11 Clôture de la réunion