Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 19 novembre 2016

PRÉSENTS :

Membres de la direction

• Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (14:00)
• Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (14:00)
• François Pelletier [FP], Trésorier (14:00)
• Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (14:00)

Administrateurs

• Romain Dessort [RD] (14:00)

Membres

• Mariam Mustapha [MM] (14:00)

ABSENTS :

Administrateurs

• Claude Coulombe [CC]
• Gilles Thouin [GT]

Ouverture de la réunion

Le président, François Pelletier, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 14 h 39.

François Pelletier assume la présidence de la réunion (proposé par [MGP], appuyé par [GB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [RD], appuyé par [FP]).

Adoption de lʼordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE GENEVIÈVE BASTIEN

ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

Date de la prochaine réunion

Notre prochaine réunion du conseil d'administration aurait lieu le samedi 21 janvier 2017 (à confirmer avec l'École Polytechnique de Montréal) lors d'un Camp FACIL qui débuterait la veille.

Clôture de la réunion

François Pelletier propose la levée de la réunion à 15 h 23 et il est appuyé par l'ensemble des membres présents.