Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017

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PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 18 mars 2017.

PRÉSENTS :

Membres de la direction

• Mathieu Gauthier-Pilote, Président [MGP] (14:00)
• Geneviève Bastien, Vice-présidente [GB] (14:00)
• François Pelletier [FP], Trésorier (14:00)
• Éric Beaurivage [EB], Secrétaire (14:00)

Administrateurs

• Gilles Thouin [GT] (14:00)

Membres

• Mariam Mustapha [MM] (14:00)

ABSENTS :

Administrateurs

• Claude Coulombe [CC]
• Romain Dessort [RD] (14:00)

Ouverture de la réunion

La présidente, Geneviève Bastien, constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 14 h 24.

Geneviève Bastien assume la présidence de la réunion (proposée par [MGP], appuyé par [EB]) et Éric Beaurivage agit comme secrétaire (proposé par [FP], appuyé par [GT]).

Adoption de l'ordre du jour

Le secrétaire, Éric Beaurivage, soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante:

RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.

SUR PROPOSITION DE GENEVIÈVE BASTIEN

ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2017.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE

ET APPUYÉE PAR GILLES THOUIN

IL EST RÉSOLU

que l’on adopte le procès-verbal tel que proposé.

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

• Situation du financement du stage

Affaires reportées

• Que FACiL fasse installer des certificats Let's Encrypt sur HAG (wiki.facil.qc.ca, cle.facil.qc.ca, planete.facil.qc.ca, etc.) pour 50 $ de main-d’œuvre.

Affaires nouvelles

• Faire un changement d'adresse de FACiL suite à l'AGA
• État de la situation du CiviCRM

Affaires diverses

• Possibilité d'une équipe d'étudiants de 4e année de Poly pour projet de développement (hiver 2018)