Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de FACIL du 16 octobre 2017

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PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion ordinaire du conseil d'administration de FACIL du 16 octobre 2017.

Présences:

• Mathieu Gauthier-Pilote (18h00)
• Pascaline Guenou (18h19)
• Romain Dessort (18h02)
• Genevieve Bastien (17h55)
• Francois Pelletier (18h30)

Présidence de l'assemblée: Romain Dessort Proposé par GB, secondé par MGP

Secrétaire: Geneviève Bastien Proposé par MGP, secondé par PG

Ouverture de la réunion

Ouverture de la réunion à 18h34

Adoption de l'ordre du jour

Proposé par PG et secondé par MGP

Adoption du dernier procès-verbal

Voir le procès-verbal de la précédente réunion du CA de FACIL.

Proposé par MGP et secondé par RD

Rapports divers

Voir les rapports des comités de travail.

PLL: les envois sont presque complétés, il reste à compiler les réponses, analyser les résultats et essaimer un compte rendu des réponses reçues

Sqil: JILL, le beau temps a nui à la participation à QC-banlieue et à Mtl, les kiosques ont été un échec. La formule kiosque est donc à revoir. Pascaline propose un événement "officiel pour commanditaires/partenaires", peut-être en soirée de la JILL.

Affaires découlant des procès-verbaux

• Mise à jour de la fiche de FACiL au registre des entreprises du Québec

GB s'en charge, ça devrait être fait au courant de la semaine en cours

• Suivi du projet de développement possible pour une équipe d'étudiants de 4e année de Poly (hiver 2018)

Pas d'équipe possible pour l'hiver 2018. Mais peut-être pour l'hiver 2019.

• Suivi sur le changement de signataires à la Caisse Populaire Desjardins

Les signataires, anciens et nouveaux, doivent signer. MGP s'occupe de commencer le bal des signatures par courrier interne de la Caisse.

Affaires diverses

• Rôle de Pascaline dans le CA de l'APELL

Possibilité de conflit d'intérêt: L'APELL et Facil sont 2 organisations séparées et ça pourrait nuire à l'image d'indépendance de FACiL d'avoir des membres du CA partagés avec l'APELL

• Contact TIC

Événement organisé le jeudi 19 octobre à l'UQAM: https://evenements.uqam.ca/detail/786682-contact-tic

Date de la prochaine réunion

Camp FACiL la fds du 25-26 novembre, avec réunion CA au besoin le 25

Camp FACiL + réunion du CA la fds du 20 janvier.

Clôture de la réunion

RD propose la clôture à 20h03, PG appuie